出自:银行柜员

以下不能作为个人资金归集主账户的是（）。
A:单位人民币结算账户
B:活期结算存折
C:借记卡
D:准贷记卡
营业机构受理有权机关协助解除冻结业务时，应注意审核哪些相关资料？
非核准类账户，应于开户之日起（）个工作日内通过人民银行账户管理系统进行备案，将开户申请资料存档。
A:1
B:2
C:3
D:5
按照存款种类区分，外币储蓄存款可分为（）、活期两种。
柜台受理已审核无误的售汇凭证，通过2005交易进行录入。如果涉及的是人民币现金，借方账号（）
A:必须录入
B:不用录入
C:可以录入也可以不录
D:大机自动显示
实时报文发报行须在柜面受理后（）分钟内完成发报处理
A:20分钟
B:30分钟
C:15分钟
D:2分钟
特约商户的审批主要是根据商户申请材料核定商户（）和商户（），并出具审批同意或否定意见。
持卡人自助激活设置密码失败后系统将自动以（）方式为持卡人邮寄密码函
A:平信
B:挂号信
C:快递
D:电子邮件
工行的会计主体是（）及规定级次以上的分支机构。
A:总行
B:一级（直属）分行
C:二级分行
D:支行
自动柜员机的长短款挂账原则上金卡应于（）内查清原因，并处理完毕。
A:20；
B:15日；
C:30；
D:10天
一家外商投资企业A在外汇局申请办理外方股东B收购中方股东C股权变更登记，中方C将持有的100%股权计200万美元全额转让给外方，已在外汇局办理了股权变更登记业务，外汇局为中方企业出具了一张协议办理凭证。现中方股东C申请在A银行开立一个资产变现帐户，A银行随即依客户申请为其开立了一个限额为200万美元的资产变现帐户。第二日，外方股东B将200万美元的股权交割款汇入该资产变现帐户，A银行遂为该资金办理入帐，并通知中方企业C前来结汇。请指出此案例中，A银行存在什么问题？（）
A:未在相关业务系统中打印股权转让流入控制信息表，查看企业可流入额度
B:银行应根据股权转让流入控制信息表为其办理帐户开立
C:未办理外国投资者收购中方股权出资确认登记的资金不得结汇使用
D:A银行的操作并不存在问题
业务主办主要履行职责包括（）
A:对审核授权的各类凭证进行真实性、合法性、有效性审查
B:选择正确的系统交易进行具体业务操作
C:办理查询查复业务
D:营业终了，对柜员尾箱的现金卡把点大数，共同封箱落双锁
人行支付系统进入业务截止阶段后，通汇部门可继续处理哪些大额支付系统业务（）。
A:申请退回
B:申请撤销
C:查询查复等信息报文的处理
D:申请应答
对一次性提取现金20万元（含）以上的，客户必须至少提前（）天以电话等方式向银行网点预约。
A:1天
B:2天
C:3天
D:无需提前预约
“资本项目”是指国际收支中因资本输出和输入而产生的资产与负债的增减项目，包括直接投资、各类贷款、证券投资、贸易收支等。
“手机银行签约信息查询”交易成功后，前台屏幕显示的内容包括（）。
A:客户号。
B:手机号码。
C:单日支付限额。
D:用户状态。
如果维护将单位一般账户维护成单位基本账户使用的交易为（）
A:7050
B:67050
C:2000
D:62000
以下属于外汇远期合约的是：（）
A:债券期货
B:远期利率协议
C:远期外汇买卖
D:掉期外汇买卖
兴业银行短期出口信用保险项下押汇业务的承保公司为（）
A:中国人寿保险股份有限公司
B:中国人民财产保险股份有限公司
C:中国平安保险（集团）股份有限公司
D:中国出口信用保险公司
Y营业网点要张贴《上海浦东发展银行关于金融消费者加强安全防范的通告》，网点人员应以此为统一口径提请客户加强金融安全防范，提醒客户保管好（）。
A:自己的账户
B:密码
C:开立网银的网点名称
D:个人信息
监管资本包括（），监管资本应符合监管要求。
A:核心一级资本
B:其他一级资本
C:二级资本
D:一级资本
网内往来往账行当日发现状态为“录入”的差错业务，柜员必须选择（）交易进行更正处理。
A:63200交易
B:41211交易
C:41212交易
D:41110交易
在内控合规管理信息系统中，以下哪些操作由系统管理员完成（）。
A:检查立项
B:用户授权
C:基础数据配置
D:检查计划终止
银行账户信用风险暴露分为（）大类别。
A:6
B:5
C:7
D:8
关于个人自建房贷款期限，说法正确的是（）。
A:自建个人住房贷款期限最长不超过20年
B:借款人年龄与贷款期限之和不超过75年
C:自建个人商业用房贷款期限最长不超过10年
D:自建个人商业用房贷款期限最长不超过15年
第一家司法机关对某一账户进行冻结后若第二家司法机关前来对这一账户再次冻结叫做（）
账单分期业务的申请方式有（）。
A:短信申请
B:电话申请
C:网上银行申请
D:银行网点提交申请
各行具有授权管理权限的操作人员在信贷管理系统群中对审批权登记时，需将以下哪些信息录入？（）
A:生效日期
B:审批年度
C:登记依据
D:授信、贷款、或有资产审批额度
自动理财签约主要用于理财卡内（）的自动理财。
A:活期账户
B:电子现金账户
C:零存整取账户
D:通知存款账户
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，洗钱上游犯罪情形包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、（）犯罪等。
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