出自:反洗钱

《反洗钱法》对于在反洗钱的具体监管职责分工上有哪些规定？
反洗钱调查的主体是什么？（）
A:国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构
B:中国人民银行各分支机构
C:中国人民银行地市以上分支机构
D:公安机关
在反洗钱调查中，金融机构不承担下列哪项义务？（）
A:配合调查义务
B:如实提供信息义务
C:提供调查经费的义务
D:不得拒绝和阻碍义务
补正后的反洗钱报表应于接到错误回执日的（）日与正常数据一同报送。
A:当日
B:次日
C:3日内
D:5日内
对履行职责不力、情节较重的党组织应当（），并在一定范围内予以通报。
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向当地银监报备。
认真贯彻落实《中国人民银行中国银行业监督管理委员会公安部国家工商总局关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》精神，切实履行反洗钱职责，预防（）业务洗钱风险。
A:银行卡
B:网银
C:电话银行
D:票据
金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》于（）开始实施。
A:2007年6月8日
B:2007年6月11日
C:2007年1月1日
D:2007年8月1日
单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。
简述金融机构如何建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行。
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查？（）
A:进入金融机构进行检查
B:询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C:查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料
D:对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料依法予以封存
E:检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
反洗钱的内容有哪些？
对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可（）时出示。
反洗钱协查是对有关洗钱犯罪活动等所涉及的客户或交易情况配合进行调查和反馈，并实施相关资金扣划和（）工作的有关活动。
A:查询
B:核实
C:反馈
D:冻结
反洗钱合规部门及其负责人应就可疑交易是否应该上报充分表达自己的意见或有权决定是否上报可疑交易。
《刑法》第一百九十一条规定的洗钱上游犯罪包括：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、（）、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。
从业机构发现或者有合理理由怀疑客户及其行为、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当按本机构可疑交易报告（）规程确认为可疑交易后，及时提交可疑交易报告。
《中国人民银行法》对违反反洗钱规定的行为有哪些行政处罚？
客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付。按照规定属于可疑资金交易。对不对？
客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后（）个工作日。
A:3
B:5
C:7
D:10
金融机构的反洗钱义务有哪些？
反洗钱培训包括哪些内容（）
A:基础知识
B:法律法规培训
C:业务操作
D:法律、财会等综合性知识培训
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。
《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）
A:签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展
B:将洗钱犯罪定为刑事犯罪
C:洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛
D:制定将犯罪收益查封和冻结的法律
金融机构案件报送的标准和类型是经纪检监察部门或司法机关立案的各类案件，但不包括（）。
A:经济案件
B:违规经营案件
C:成功堵截的案件
D:诈骗、抢劫、盗窃案件
试论我国合作制金融机构与股份制商业银行的异同。
深化农村信用社改革试点的总体要求是什么？
金融机构配合开展反洗钱调查的权利包括（）
A:调查人员违反规定程序的，金融机构有拒绝调查的权利。
B:核对、补充和更正讯问笔录的权利。
C:清点及封存清单的权利。
D:逾期自动解除冻结的权利。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。
总、分行每（）组织各专业条线进行相关常规检查，并根据工作需要组织阶段性专项检查。
A:月
B:季
C:半年
D:年
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