出自:反洗钱

金融机构应当不定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准。
以下哪个部门不是金融监管部门反洗钱工作协调机制的成员？（）
A:中国人民银行
B:国家外汇管理局
C:银监会
D:证券业协会
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向什么部门报告？
大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金客户的身份。
《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》所指关联交易主要有哪些？
当银行业金融机构出现（），可能引发金融风险时时，为了（），中国人民银行经国务院批准，有权对银行业金融机构进行检查监督。
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户在合理期限内未更新且没有提出合理理由的，金融机构应该冻结其账户。
履行反恐怖融资义务的（）及其工作人员依法提交可疑交易报告受法律保护。
A:反洗钱监测小组
B:金融机构
C:银行
D:人民银行
违反固定资产管理规定，擅自购建固定资产，形成账外资产，涉案金额100万元以上的，对直接责任人，给予（）处分。
金融资产管理公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由金融资产管理公司按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告。
根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》,法人.其他组织和个体工商户的基本信息包括：（）
A:名称.住所.经营范围.组织机构代码.税务登记证号码；
B:可证明客户依法成立的文件名称.号码.有效期；
C:控股股东或实际控制人.
D:法定代表人.负责人和授权办理业务人员的姓名.身份证件种类.号码.有效期限。
2012年4月5日，公安部根据全国人大常委会《关于加强反恐怖工作有关问题的决定》，以公安部公告的形式公布了《第（）批认定的恐怖活动人员名单》，并决定对其资金及其他资产进行冻结。
A:一
B:二
C:三
D:四
《反洗钱法》总共分为总则等（）章，37条。
A:3
B:4
C:5
D:7
按照《反洗钱法》的要求，反洗钱义务主体范围将扩大到哪些机构？
高风险客户（）进行身份重新识别，采取相应措施对此类客户的交易及行为进行持续重点关注。
A:定期
B:每户
C:每日
D:不定期
外汇贷款类业务终止环节的客户身份识别主体包括？（）
A:银行营业网点经办人员
B:国际业务结算人员
C:客户经理
D:经营部门负责人及其他相关业务人员
支付结算需要校验的个人有效身份证件是指（）。
A:居民身份证
B:军官证
C:文职干部证
D:驾驶证
下面关于金融机构境外分支机构和附属机构上报非现场监管信息的说法正确的是（）
A:每半年结束后的7个工作日内，将报告日前半年执行驻在国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送
B:每半年结束后的5个工作日内，将报告日前半年执行驻在国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送
C:重大情况及时报告
D:不必向人民银行报送任何信息，只接受境外监管部门的指导
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构进行报备。
什么机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查？
根据档案保管期限的有关规定，对档案作初步鉴定，确定档案的存毁；应销处理的档案必须经单位一把手审批。
商业银行应按照《商业银行信息披露暂行办法》规定，如实向社会公众披露哪些信息？
请回答反洗钱检查与反洗钱调查的区别？
金融机构应遵循的反洗钱工作原则是（）
A:合法审慎原则
B:保密原则
C:与司法机关行政机关全面合作的原则
D:安全原则
2007年6月21日发布的《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是中国人们银行会同（）
A:中国银行业监督管理委员会
B:中国证监监督管理委员会
C:中国保险监督管理委员会
D:国家外汇管理局
对以下哪种违法行为，不能处以罚款？（）
A:未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
B:违反保密规定，泄露有关信息的
C:未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D:拒绝提供调查材料
新修订的《会计法》自（）起施行。
A:1999年10月31日 
B:2000年1月1日 
C:2000年7月1日 
D:2000年10月1日
在办理汇入汇款业务时．银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加．FATF’的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家（地区），银行（）。
A:可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代性信息
B:应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称
C:应要求境外机构补充汇款人账号
D:应要求境外机构补充汇款人住所
银行发现客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议，第1333号决议或第1373号决议名单的，应立即采取哪些交易限制措施（）
A:不予开立金融账户
B:停止使用金融账户
C:暂停金融交易
D:拒绝转移或转换金融资产
外国公民实名证件为（）。
A:护照
B:居民身份证
C:台湾居民来往大陆通行证
D:港澳居民往来内地通行证
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