出自:反洗钱

恐怖活动和毒品犯罪等牟利性犯罪活动不一样，通常具有非经济目标，恐怖分子的恐怖融资只是达到其目标的一个手段。
以下哪种情形不是法定的从轻或减轻行为？（）
A:主动报备反洗钱内控制度
B:主动消除或者减轻违法行为危害后果的
C:他人胁迫有违法行为的
D:配合行政机关查处违法行为有立功表现的
《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所称反洗钱和反恐融资监控名单，是指被相关国家、机构制裁或有（）以及根据相关规定需重点监控的客户信息汇总。
A:特大洗钱嫌疑
B:洗钱嫌疑
C:重大洗钱嫌疑
D:违反反洗钱规定
尽职调查需核对客户身份及资料的真实性、完整性和（）。
A:有效性
B:一致性
C:全面性
D:可靠性
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知之日起的（）个工作日内补正。
反洗钱管理人员岗位资格认证条件为（）。
A:持有总行颁发的反洗钱岗位资格证书
B:持有中国人民银行颁发的金融业反洗钱岗位准入培训考试合格证
C:持有中国人民银行颁发的金融业反洗钱岗位准入培训考试合格证和总行颁发的反洗钱岗位资格证书
D:以上均不对
商业银行和农村信用社案件专项治理工作的目标是什么？
可疑交易报告的提交是有理由（）或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的。
A:怀疑客户
B:猜疑客户
C:质疑客户
D:疑心客户
解除临时冻结有哪两种方式？
农村合作银行是什么性质的金融机构？主要服务对象是谁？
根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外”。简述对该条件的理解。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）第十条明确规定，客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由（）报告。
保险理赔或给付条件较难满足，或者退保损失较大的产品，洗钱风险相对较大；反之，被用于洗钱的相对较小。
涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析（）
A:账户及存取款特征
B:电子汇兑特征
C:行为异常表现
D:敏感国家或地区
中国人民银行设立互联网金融反洗钱和反恐怖融资（），使用网络监测平台完善线上反洗钱监管机制、加强信息共享。
A:网络监测平台
B:网络服务平台
C:网络管理平台
金融行动特别工作组是目前全球最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或者当日累计人民币交易（）以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A:5万，5000
B:20万，1万
C:5万，1万
D:50万，5万
洗钱活动有哪些途径。（）
A:通过地下钱庄
B:利用别人的账户提现
C:通过购买彩票、房产、珠宝古董进行洗钱
D:设立空壳公司
金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。
A:公安机关
B:中国反洗钱监测分析中心
C:国家外汇管理局
D:金融监管机构
对符合下列条件之一的大额交易，未发现该交易可以的，金融机构可以不报告（）。
A:自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
B:金融机构内部资金调拨。
C:国际金融组织和外国政府贷款转贷业务下的债务掉期交易。
D:金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行什么职责？
金融机构应当按照中国反洗钱监测分析中心的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的什么信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供？
金融机构识别客户身份的途径有哪些？
金融机构配合反洗钱调查的义务不包括（）。
A:配合调查义务
B:如是提供信息义务
C:保密义务
D:拒绝调查义务
《刑法修正案（六）》对洗钱罪的上游犯罪明确规定为（）类。
A:7
B:6
C:9
D:11
金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（）为单位开展资金交易的监测分析。
A:客户内码
B:客户账户
C:客户
D:客户反洗钱系统可疑案例
与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对什么人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记/？
金融机构反洗钱工作的法律依据有（）
A:《反洗钱法》 
B:《金融机构反洗钱规定》
C:《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》  
D:《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
金融机构应通知与其合作的境外机构配合本金融机构开展反洗钱工作的相关要求，并约定本金融机构因反洗钱工作需要，可对境外非金融机构采取的包括（）、冻结涉恐资金、限制交易等在内的必要的洗钱风险控制措施。
A:冻结账户
B:关闭账户
C:止付账户
D:撤销账户
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