出自:反洗钱

明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒，构成洗钱犯罪，同时又构成（）犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
A:洗钱罪
B:窝藏罪
C:包庇罪
D:盗窃罪
根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），对同一个自然人在一家银行开立银行结算账户累计（）户以上的；
A:10
B:20
C:30
D:50
协助执行前应进行必要审查，凡符合下列条件的，方可予以协助：（）。
A:要求协助的机关应具备法律、法规规定的主体资格
B:要求协助的事项应符合法律、法规规定
C:执法人员应出具本人工作证和执行公务证
D:帐号、户名应填写正确，两者均填写时应一致
什么是一般关联交易？
保险机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。
下列选项中属于单位客户开户时应提交的资料有（）
A:法人的身份证或身份证明文件
B:工商户的经营执照
C:组织机构代码证
D:税务登记证
下列对反洗钱现场检查采取措施的表述，不正确的是（）
A:进入金融机构进行检查，必要时延伸到有关企业进行检查
B:询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C:查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D:检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户交易记录，自交易记账当年计起至少保存（）年。
A:1
B:5
C:10
D:永久
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构（）。
A:政策性银行
B:保险资产管理公司
C:汽车金融公司
D:中国人民银行确定并公布的其他金融机构
《金融机构可疑交易情况统计表》中的外汇可疑交易金额以人民币为单位。
金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。
金融机构应根据反洗钱风险评估需要，确定各类信息的来源及其采集方法，下列属于信息来源渠道的是（）。
A:金融机构客户经理或柜面人员工作记录
B:反洗钱交易监测记录
C:涉及客户的风险提示
D:权威媒体报道信息
现场检查结束后，对被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的，中国人民银行及其地市级以上分支机构应当制作现场检查意见告知书。
一级（直属）分行反洗钱岗位职责包括以下（）。
A:负责制定人民币对公业务反洗钱管理制度和操作规程
B:对反洗钱工作中出现的疑难问题提出解决方案与对策
C:负责有关信息的查询与反馈工作
D:负责协助有权部门调查相关反洗钱情况
产生最早、流传最广、影响最大的通货膨胀理论是（）。
A:成本推进型通货膨胀
B:需求拉上型通货膨胀
C:结构型通货膨胀
D:体制型通货膨胀
营业机构在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形
A:无法判断身份证件真实性
B:联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致
C:能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件
D:客户提供了真实有效的身份证件
根据涉及的诉讼类别划分，司法协助可分几种？
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“_____________”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解_____________。
客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和（）报告。
A:公安机关
B:人民银行
C:人民银行当地分支机构
D:上级行
办理开户手续时，由营业室经理根据（）进行再次审核，合规的予以办理，不合规的，拒绝受理。
A:上门审核结果
B:电话审核结果
C:证件审核结果
D:访谈审核结果
如发现客户有意隐瞒汇款人或收款人的信息等异常情况时，应对（）采取必要的尽职调查措施，怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，应按照规定提交可疑交易报告。
A:收款人
B:汇款人
C:收款人和汇款人
D:收款人或付款人
我国哪部法律是制裁和打击洗钱犯罪的？
加入下列哪个国际组织是金融情报机构国际化的趋势？（）
A:埃格蒙特集团
B:金融行动特别工作组
C:世界银行
D:国际货币基金组织
为什么将反洗钱工作的重点放在金融机构中？
中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的目的是（）
A:健全监管信息档案
B:有效评估洗钱风险
C:指导现场检查，实现持续有效监管
D:帮助金融机构合理分配洗钱风险管理成本
对分支机构高管的绩效考核中应包含有反洗钱绩效考核内容，对于发现重大可疑交易线索的金融从业人员应给予适当的奖励或表扬。
中国人民银行实施执法检查时，需要查阅被检查人的业务凭证、会计科目、财务报表等业务资料的，应当填写（），并有专人负责调阅资料和退还调阅资料。
A:执法检查调阅资料清单
B:执法检查工作底稿
C:执法检查立项审批表
D:执法检查通知书
单位存款人申请更换预留公章或财务专用章，应向（）出具书面申请、原预留公章或财务章用章。
A:开户银行
B:中国人民银行总行
C:中国人民银行地方分支行
D:财政局
个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额（）万元以上的款项划转属于大额支付交易。
A:20
B:40
C:60
D:80
反洗钱国际合作的的方式有哪些？
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