出自:银行柜员

办理服务贸易境内外汇划转业务，由收款方金融机构审查并留存交易单证。
下列属于反洗钱可疑交易特点的有（）。
A:每天发生3次以上的国际汇款及结售汇交易
B:每天发生等值1万美元以上的外币存取款交易
C:营业日隔天发生持续5天以上的汇款及结售汇交易
D:营业日隔天发生持续5天以上的存取款交易
出境旅游保证金B计划开立业务中，客户应提交哪些资料：（）
A:上海浦东发展银行出具财产证明申请书
B:上海浦东发展银行轻松理财服务申请书
C:出境旅游保证金服务三方协议书
D:申请人有效身份证件及银行卡
目前建设银行推出的账单分业务可办理（）期的分期付款。
A:3
B:6
C:12
D:18
E:24
重庆银行个人网上银行大众版不能够办理任何类型转账业务。
柜台现金缴款业务基本规定中：客户只提供信用卡账号要求办理柜台现金缴款时，必须填写“存/缴款附加信息填写单”，包括（）等内容。
A:收款方账号
B:户名
C:汇款用途
D:联系电话
惠农卡受理网点在受理申请业务时，应对以下要素进行审核（）。
A:申请资料和申请表填写要素是否齐全
B:申请人身份是否属于农户范畴
C:主附卡持卡人是否为同一家庭成员
D:借记卡开卡时需审核的其他内容
按照《新兴业务专项考核拨备计提标准》，下列分类为正常的债券投资业务需要计提拨备的是（）。
A:国债
B:央票
C:政策性金融债
D:其他债券
目前我国收兑的外钞有哪些？
参与办理抵（质）押登记手续的经办人应对（）负责，运营管理部门对其入库后的安全性负责。
A:移交的权属证书时效性
B:移交的权属证书真实性
C:移交的权属证书完整性
D:移交的权属证书合法性
按照规定保存的客户身份资料和交易记录，各支行统一交由总行反洗钱部门管理。（）
如通过柜台提出提金申请，需携带本人的有效身份证件和签约阳光卡到（）代理网点办理。（）凭身份证办理此项业务。
A:任意一家、只限本人
B:原开户网点、只限本人
C:原开户网点、可以委托
分行（）或指定部门承担分行现金清分调缴、实物贵金属采购配送及售后管理，负责分行现金库房的运营工作。
A:业务处理中心
B:指定部门
C:营运管理部
D:金库
会计缩微时到综合查询环节才发现日期和柜员号输入错误正确处理是（）。
A:必须删除，重新扫描
B:无需做删除处理
C:可在影像采集修改日期和柜员号
D:可在人工处理修改日期和柜员号
在交换业务中，属于向对方行要取资金的交易有（）
A:8214提出贷方
B:8273提出贷方退票
C:提出卡打码
D:提出借方退票
对总行管理的集团客户，发起评级的可能是（）客户部门。
A:总行
B:一级分行
C:二级分行
D:经营行
执行9081选择“凭证正式挂失冻结”完成交易后，系统自动将账户及凭证设置为“正式挂失”状态。
简述储蓄业务综合柜员营业前的准备工作。
会计风险监控系统中被监控机构的工作职责（）
A:及时查阅和撤销风险类监控信息
B:对收到的预警单、差错单予以核实和反馈
C:督促机构工作人员及时整改差错
D:发现可疑或风险事项及时向上级行报告
个人存款挂失业务按挂失的形式分为密码挂失和正式挂失。（）
综合文件报表系统报表包括：（）。
A:资产负债表
B:业务状况报告表
C:利润表
D:利润分配表
E:负债分析表
F:其他会计报表
作为信用卡营销的潜在目标客户，其特征主要包括（）。
A:有金融需求
B:有购买能力
C:符合本银行客户条件
D:能为本银行创造价值
多媒体自助终端缴付公用事业费的款项，由（）进行清算。
A:所属支行
B:浦西支行
C:总行营业部代理柜
D:总行个金部
单位客户现金取款业务的事后监督审核要点是（）
A:审核现金支票填写是否规范，是否为过期或远期支票。
B:审核现金支票背面是否有收款人签章。
C:现金支票用途是否符合现金管理条例的规定。
D:审核大额现金支取是否填写“大额现金支取审批表”并经有权人签字授权
信用证项下，审单的基本原则是（）、单证一致。
信用卡操作风险种类中外部事件不包括（）。
A:内部欺诈
B:自然灾害
C:交通事故
D:外包风险
什么是“大丰收”？
业务检查是运行管理部门自工管理风险的手段，包含（）两类。
A:联合检查
B:专项检查
C:业务督导
D:交叉检查
所有为电子银行系统、财务管理系统和外汇业务等外围系统调用BoEing系统完成业务处理的用户，称为（）用户。
A:人工
B:系统
C:机器
D:设备
保证金存入时间应（）保证项下业务的办理时间；支取时间（）保证项下业务的终止时间。
A:早于；不得早于
B:早于；早于
C:晚于；早于
D:早于；晚于
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