出自:银行柜员

以下关于个人分拆结售汇行为主要特征说法正确的是（）。
A:境内同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境外5个以上（含，下同）不同个人
B:5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构
C:5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
D:个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇
各支行（）负责保管并向柜员发放成品银行卡。
持有人对被收缴货币的真伪有异议，可以自收缴之日起（）个工作日内，持“假币收缴凭证”直接或通过收缴单位向有权鉴定假币的机构提出书面鉴定申请。
A:3
B:5
C:7
D:10
以下属于信贷主体资格真实性方面需重点防范的风险是（）。
A:虚假主体
B:虚假注资
C:主体基础资料虚假
D:信贷资金被挪用
银行卡与关联账户维护交易不支持（）。
A:员工卡
B:附属卡
C:钻石卡
D:金卡
个人开立外国投资者（）等资本项目外汇账户及账户内资金的结汇、境内划转、汇出境外等应经国家外汇管理局核准。
A:投资专用账户
B:特殊目的公司专用账户
C:资产变现账户
D:投资并购专用账户
会计年度自公历（）日止。
A:1月1号——12月30日
B:1月1号——12月31号
C:1月1号——次年1月1号
D:去年12月31号——12月31号
提出贷方票的提出贷票通知书、缴税凭证必须放入“透明信封”，由票递公司递交总行集中作业部。
一级分行反洗钱工作主管部门可对黑名单进行更正和撤销。（）
ATM（或CRS）吞卡后，若为磁条卡则客户领卡时效为吞卡当日起（）个工作日内；若为IC卡则客户领卡时效为吞卡当日起（）个工作日内（）。
A:2；30
B:3；30
C:4；20
D:5；20
境外机构或个人从境内获得的服务贸易收入向境外单笔支付等值美元（）以上，应当按国家有关规定向主管税务机关申请办理《税务证明》。
A:3万（含）
B:3万（不含）
C:5万（含）
D:5万（不含）
罚息根据（）、罚息利率和欠款时间段计算。
A:未还本金
B:未还的正常利息
C:未还的本息和
D:剩余本金
某分行管理员，在他的机构组管理模块下看到四个机构组，分别是总行管理员建的某分行及其下属机构机构组，分行管理员建的甲、乙、丙三个机构组，分行管理员可以对机构组进行修改或删除的是哪几个（）？
A:某分行及其下属机构机构组；
B:甲机构组；
C:乙机构组；
D:丙机构组
定活两便应选择（）作为存款介质。
A:存款存折
B:定期一本通
C:存单
D:卡
原则上当日的现金单必须当日结清，当日无法结清的，运营主管必须查明原因，联系客户确认，并于3个工作日内及时销账结清。
目前“多利丰”可签约活期账户类型包括（）。
A:基本户
B:一般户
C:临时户
D:专用户
柜员受理客户缴存的现金和现金收款凭证后，应重点审查：（）
A:现金收款凭证要素是否齐全
B:日期、收款人户名、收款人账号等是否清楚
C:凭证联次是否齐全、有无涂改
D:大小写金额是否一致
重要空白凭证，柜员之间（）。
A:可相互借用
B:先用再调拨
C:可相互调拨
D:不得调拨
建设责任文化的着眼点是培养全行员工良好的职业人精神，对于职业人精神的理解正确的是（）
A:所谓职业人精神是指一个人对自己所从事的事业的基本态度
B:一个职业人所从事的工作，可能不是自己喜欢的专业，但是，"我在那个位置上，那里就有我应尽的职责，我就必须认真对待，负责到底。"这就是职业人精神的具体体现
C:我们交行的每一位员工，都要树立责任无限的意识，时时刻刻以高度的职业人精神，关注我们的每一位客户，关注我们的每一笔业务。要能及时发现任何蛛丝马迹般的细微变化，及时采取措施解决可能出现的任何问题
D:对自己职责范围内的事情要全力以赴，而不属于自己职责的事情不要过问
金库主任、会计主管可以兼职金库管库员
指代收行在汇票上指定的付款人承兑汇票以后就可以将全套单据交给付款人先行提货的托收方式是（）
A:即期付款交单，
B:付款交单，
C:远期付款交单，
D:承兑交单。
对因工作调动、户口迁移或其他原因有证明托收，由委托行按托收金额的（）收取手续费，最低为（）元。
A:1‰，1
B:2‰，2
C:3‰，3
D:5‰，5
伴随着银行应用计算机网络技术的不断深入，银行已经能够利用计算机网络将（）进一步转变成计算机中的“数据流动”。
A:现金流动
B:票据流动
C:物流
D:信息流动
信息技术部门提供的重点账户和非重点账户对账清单和对账单回执、对账统计报表一并整理归档，按对账次数和营业机构装订，保管期为（）。
A:1年
B:3年
C:5年
D:10年
信用卡风险分析报告范围主要包括（）。
A:报告期业务风险整体情况
B:核心风险指标变化情况
C:面临的主要风险
D:风险发展趋势及对策建议
某分行新增一笔承担公司客户风险的买入返售业务10000万元，当期应计提的拨备为（）
A:5万元
B:10万元
C:50万元
D:100万元
以下关于贷记卡销户结清正确的是（）。
A:持卡人填写上交《金穗贷记卡销户结清申请审批表》、本人有效身份证件
B:经办人员需调用调用“4901贷记卡现金取款”交易
C:将结清申请书原件和传真件及相关业务凭条上交总行保管
D:“4903贷记卡销户转账”交易需输入的要素包括卡号、钞汇标志、授权号码、转出账户号码
以下哪个密码不可以通过一卡通取款密码进行重置（）。
A:查询密码
B:理财密码
C:外汇专户密码
D:证券交易密码
某储户于8月31日存入一笔3个月整存整取定期储蓄存款，其到期日为（）。
A:11月29日
B:11月30日
C:12月1日
D:12月2日
银行承兑汇票应在（）支付票款。
A:见票当日
B:到期日前指定日期
C:汇票到期日
D:到期日后的见票当日
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