出自:反洗钱

《反洗钱法》规定，调查封存清单一式二份，由（）签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。
A:调查人员
B:在场的金融机构工作人员
C:调查人员和在场的金融机构工作人员
D:在场的金融机构工作人员和金融机构
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（）为客户办理业务。
A:中止
B:终止
C:停止
D:继续
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正。
A:3
B:5
C:7
D:10
Ⅲ级突发事件发生后，分行反洗钱工作主管部门总经理应在事发（）内，提议召开分行反洗钱领导小组临时会议或向组长汇报。
A:半小时
B:一小时
C:两小时
D:三小时
总行反洗钱工作办公室负责总行层面（）事项的协调、组织和管理。
A:反洗钱查控
B:反洗钱协查
C:反洗钱调查
D:反洗钱核查
金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，金融机构应当（）。
A:向其总部报告，并依据总部意见采取相应措施。
B:向中国人民银行报告，并依据中国人民银行反馈意见采取相应措施。
C:一并采取冻结措施。
D:向公安机关报告，并依据公安机关反馈意见采取相应措施。
洗钱的方法有很多种，以下属于常见洗钱方法的有哪几项？（）
A:利用一些国家和地区银行对个人资产的过度保密限制
B:利用银行等存款类金融机构
C:利用空壳公司
D:利用现金密集行业
洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。
金融监管部门反洗钱工作协调机制工作小组成员由谁担任？（）
A:成员单位负责人
B:成员单位主管反洗钱工作的领导
C:成员单位负责反洗钱工作的司局领导
D:成员单位负责反洗钱监管工作的处级领导
对于客户为外国政要时，金融机构应当采取合理措施了解其资金和用途。
对于一家保险公司来说，下列关于反洗钱内控制度建设方面的做法正确的有（）
A:在高风险情形下，金融机构应采取强化措施管理和降低风险
B:在低风险情形下，允许采取简化措施
C:如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况，则不允许采取简化措施
D:如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况，但风险较低，则允许采取简化措施
金融机构自收到或应当收到名单之日起，应当完善客户身份识别制度，采取持续的客户身份识别措施，判断（）是否属于安理会有关决议名单范围。
A:账户
B:客户
C:人员
D:信息
金融机构应当按照（）原则妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A:及时、准确、完整、保密
B:安全、准确、谨慎、保密
C:安全、准确、完整、保密
D:安全、无误、完整、保密
各金融机构省级管理机构的信息报告员，应在每年的（）前向人民银行中心支行报送本系统年度反洗钱工作报告和下一年度反洗钱工作计划。
A:12月25日
B:12月15日
C:12月20日
D:12月10日
公文写作用语有什么特点？
在相同保险期间内，保单现金价值比率越高，其洗钱风险相对（）。
根据总分行的规定，反洗钱岗位人员应设置到（）。
埃格蒙特集团（EgmontGroup）属于各国金融情报中心国际合作组织。
金融机构在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况（）
A:客户及其日常经营活动
B:客户办理结算情况
C:客户买卖外汇情况
D:客户开销户情况
当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值（）万美元以上的属于大额外汇资金交易。
A:1
B:2
C:3
D:4
《反洗钱法》规定金融机构作为反洗钱义务主体，主要的义务有几项？
下列（）业务不需要核实有效身份证件。
A:账户开立
B:办理电话银行
C:ATM取现2000元
D:网上银行签约
对金融机构反洗钱工作监督检查情况实施评估，主要是是对下列哪些情况进行估（）
A:上级机构对下级分支机构反洗钱工作的监督检查
B:同级内部审计部门对反洗钱工作的稽核审计
C:反洗钱专门工作部门对反洗钱岗位人员履责情况检查
D:监管部门对金融机构反洗钱工作开展的监督检查
中国互联网金融协会按照中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构关于从业机构履行反洗钱和反恐怖融资义务的规定，协调其他行业自律组织，制定并发布各类从业机构执行本办法所适用的（）。
A:行业规则
B:推荐规则
C:法律规范
中国人民银行在评估中发现银行在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出（），进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。
A:《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
B:《反洗钱非现场监管走访通知书》
C:《反洗钱非现场监管意见书》
D:《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
洗钱犯罪给社会造成的危害有（）。
A:助长走私、毒品等严重犯罪
B:扰乱正常的社会经济秩序
C:破坏社会公平竞争
D:影响国家声誉
人民银行市一级以上（含）的派出机构，可以采取反洗钱行政调查措施
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交什么报告？
营业机构在为客户办理销户手续时，应核对其存款账户余额是否相符及（）。
A:贷款及贴现资金是否收回
B:银行承兑汇票、保函及其它保证业务是否履行完毕
C:是否有未支付的支票等付款凭证
D:以上均是
金融机构除核对身份证件外，还可采取哪些措施识别客户身份？
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