出自:银行柜员

系统每月（）对一年以上不发生业务，账户余额在人民币2000元以下，且处于正常状态的单位活期存款账户的状态由[正常]改为[待睡眠]。
A:月末前一天
B:15日
C:季末前一日
D:30日
交易指定电话号码是客户办理（）等发生资金类交易时使用的。
A:查询
B:转账
C:投诉咨询
D:自助贷款
E:还款
集中催收是指总行信用卡中心对需要集中催收的账户采取催收方式进行统一催收的行为。主要采取的方式包括（）。
A:短信催收
B:信函催收
C:上门催收
D:电话催收
以下不属于现金业务基本原则的是（）
A:严格保管现金，人员变动，交接清楚
B:坚持定期和不定期查库制度，做到账实相符，保管有序，安全无隐患
C:收入的现金未经整点，不得对外付出，付出的现金要达到人民银行规定的流通标准
D:白条抵库
牡丹贷记卡个人普通卡主卡年手续费每卡每年为（）
A:50元
B:300元
C:200元
D:80元
汇发〔2011〕34号文关于国际收支申报交易对方国别是如何规定的？
持卡人可凭单位结算卡到柜面办理现金存款业务，但必须填单。
发出托收的柜员必须与打印托收凭证的柜员为同一人
业务运营风险管理系统设置遵循（）原则。
A:统一管理
B:分级设置
C:岗位制衡
D:效率兼顾
在客户洗钱风险评估中，客户特性风险子项需要考虑以下哪些要素？（）
A:客户信息的公开程度
B:金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道
C:自然人客户年龄
D:涉及客户的风险提示信息或权威媒体报告信息
政策性担保公司或在农业银行仅为“三农”信贷业务、个人消费类信贷业务、信用卡专项分期业务提供担保的担保公司，实缴货币资本不低于（）。
A:2000万元
B:3000万元
C:5000万元
D:2500万元
个人理财业务存在（）风险。
A:信用风险
B:流动性风险
C:法律风险
D:操作风险
授权是按照岗位责任分离、相互制约的原则，根据各种业务种类的（），对ABIS相关交易设定相应授权级别，并由主管对柜员办理该类交易进行实时审核确认的一种内部风险控制方式。
A:重要性
B:风险程度
C:金额大小
D:交易类型
阳光卡按使用对象不同有（）。
A:单位卡
B:医保卡
C:个人卡
D:阳光信用卡
根据《新企业会计准则》，以下说法正确的是（）。
A:企业应该采用借贷记账法记账
B:企业应当以收付实现制为基础进行会计确认、计量和报告
C:会计要素包括：资产、负债、所有者权益、收入、费用和利润
D:企业会计确认、计量和报告应当以持续经营为前题，货币计量为基础
外汇存款
"建行财富"人民币理财产品具有风险较低、收益较高的特点。
以下哪些币种允许在全国通存（）。
A:人民币
B:港币、美元
C:欧元
D:日元、英镑
基金业务开立客户资料时（）为必填项，不能为空，也不能全为空格。
A:证件类型
B:证件号码
C:客户名称
D:邮政编码、通讯地址
境内呆账核销数据，（）。
A:可向正规媒体披露
B:可告知借款人
C:可告知担保人
D:是我行的商业秘密，不得随意对外披露
以下对兴业银行睿白金信用卡表述正确的有（）
A:额度区间为1.5万—10万元
B:不允许申请附属卡
C:核卡60日内交易满2000元即可减首年年费
D:睿白金持卡人本人年度可享4次境内机场贵宾厅服务
灵通卡查询挂失登记簿通过（）交易挂失
A:1991
B:1998
C:1202
D:1203
议付信用证项下，开证行在单证相符的条件下，凭规定的单据（）.
A:向受益人或其指定人付款
B:授权另一家银行付款
C:授权另一家银行议付
D:授权另一家银行承兑并支付该汇票
电子银行维护中补打两码交易仅用于柜员现场操作时由于打印机故障、机器故障等导致的两码信封打印失败后的两码补打，如果客户已经离柜，则应使用（）交易。
A:证书挂失
B:证书解挂
C:网上银行证书两码补打
D:证书补办
必须经过诉讼执行程序，农业银行才能扣划其账户资金，实现农业银行债权的债务关联人是（）。
A:一般保证人
B:连带责任保证人
C:借款人
D:以上都是
账户开户流程分为（）流程其账号生成节点存在差异。
A:一般开户
B:特殊开户
C:预开户
以下关于留档资料的保管要求描述错误的是：（）
A:资信证明业务中授权经办人员身份证复印件不需留存
B:《委托书》受理联由经办柜员专夹保管，按年装订，并按档案管理要求保管十五年
C:询证函原件由经办柜员专夹保管，按年装订，并按档案管理要求保管十五年
D:《资信证明书》留存联由经办柜员专夹保管，按年装订，并按档案管理要求保管十五年
办理联行业务时，有下列哪些行为之一的，给予有关责任人开除或解除劳动合同处理（）。
A:直接截留单位汇出款项的
B:未按规定办理票据查询、查复，未鉴别票据真伪，导致资金被骗的
C:未及时核对往来账务，导致内部人员利用本地空存、异地实取手段，盗用系统内资金的
D:盗用往来资金的
办理个人商业用房贷款的首付比例不得低于（）。
A:20%
B:30%
C:45%
D:50%
开办贷记卡业务发卡机构需配备哪些岗位？（）
A:申请受理岗
B:资信调查岗
C:客户资料录入岗
D:资信审查岗
E:审批岗
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