出自:银行柜员

开立个人人民币存款账户时，要通过联网核查系统对客户身份进行核查。法定有效证件外，网点还可根据需要，要求存款人出具（）等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。
A:社会保障卡
B:公用事业账单
C:学生证
D:居民居住证
涉外证券投资，应当按照以下规定进行申报（）.
A:通过中国境内证券交易所进行涉外证券交易，由境内证券登记机构或证券交易所填写证券投资统计申报表，并按照规定向外汇局申报该交易以及相应的收支和分红派息情况。
B:中国境内不通过境内证券交易所进行涉外证券交易的（包括自营和代理），由境内证券交易商或境内投资者填写证券投资统计申报表，并按照规定直接向外汇局申报其交易以及相应的收支和分红派息情况。
C:中国境内机构在境外发行证券的，应当填写证券投资统计申报表，并按照规定直接向外汇局申报其境外证券发行以及相应的收支和分红派息等情况。
D:通过中国境内期货、期权等交易所（交易中心）进行的涉外期货、期权等交易，由境内期货、期权等交易所（交易中心）填写期货、期权交易申报表，并按照规定向外汇局申报该交易以及相应的收支情况。
E:中国境内不通过境内交易所（交易中心）进行涉外期货、期权等交易的，由境内交易商或境内投资者填写期货、期权交易申报表，并按照规定直接向外汇局申报其交易以及相应的收支情况。
开立往来户时，需经（）复审签字报当地人民银行审批方可开立
A:业务经办
B:业务主办
C:业务主管
D:支行行长
基本养老保险是员工在（），依法定期领取一定数额的基本养老金，以保障其基本生活的一项社会保险制度。
A:到龄退休
B:因病残完全丧失劳动能力
C:因病不能胜任工作且本人申请
D:工作需要且组织决定
E:本人申请可以提前
自助设备日志纸卷或电子交易流水应保存（）以上。
A:半年
B:一年
C:二年
D:五年
关于个人客户综合授信贷款以下说法错误的是（）。
A:抵押率最高70％
B:抵押物可以是通用厂房
C:借款人必须为抵押物购买保险
D:抵押物必须为个人所有
下列表述错误的是（）
A:尾箱要双人上锁，钥匙分别保管
B:营业终了尾箱实行寄库保管，网点不得留有现金
C:柜员之间的现金调剂必须由有权人监交
D:空白凭证上可以加盖印章
办理个人自建房贷款，农业银行要求借款人的自有资金比例不低于总投资的（）。
A:20%
B:30%
C:40%
D:50%
小型网点业务主办负责转账业务授权额度为（）
A:100，000（含）至1，000，000元
B:100，000（含）至2，000，000元
C:200，000（含）至1，000，000元
D:200，000（含）至2，000，000元
以下哪项押品可以由客户经理在C3中进行评估结果直接登记（）？
A:金融质押品
B:在建工程
C:公路收费权
D:机器设备
经办行对协定存款账户进行日常管理，不得为存款单位协定账户上办理透支业务。（）
银行本票贷款期限一年（含）以内的最高抵（质）押率是（）%。
A:70
B:80
C:90
D:100
签发银行承兑汇票可先建立合同再建立额度
《个人存款账户实户实名制规定》于2000年4月1日施行。
根据《境内外汇账户管理规定》，下列哪些外汇可开立资本项目外汇账户？（）
A:投资企业在外汇局核定的最高金额以内的经常项目项下外汇
B:境内机构用于偿付境内外外汇债务利息及费用的外汇
C:境内机构借用的外债、外债转贷款和境内中资金融机构的外汇贷款
D:境内机构用于偿付境内外外汇债务本金的外汇
结汇
兴业银行落实可持续发展理念及价值导向的步骤有哪些（）
A:从战略高度重视银行社会责任与可持续发展
B:在优化组织机构和内部控制中落实可持续发展
C:通过企业文化建设传导社会责任理念；以公益创新实践可持续金融
D:在业务拓展中体现银行可持续发展；循序渐进落实可持续发展理念
第三方存管业务中，（）指交通银行为每个投资者开立的，管理投资者用于证券买卖用途的交易结算资金存管专户。
A:客户证券资金台账，
B:客户交易结算资金账户，
C:客户银行结算账户，
D:客户交易结算资金管理账户。
中国农业银行根据企业会计准则、财政部和中国人民银行的相关规定，结合农业银行实际设置（）。
A:会计凭证
B:会计科目
C:会计账户
D:会计记录
居住在中国境内的16周岁以上的中国公民，开立个人帐户的有效证件有：居民证，临时身份证。
理财产品签约客户可在（），从而完成理财产品购买。
A:产品募集期内申购
B:产品募集期内认购
C:产品存续期内申购
D:申购开放期内的规定时间内进行申购预申请
客户在招行柜台建立三方存管关系时，需要输入的密码是（）。
A:活期取款密码
B:保证金账户资金密码
C:保证金账户交易密码
D:一卡通查询密码
柜员操作9009建立单位客户合约时，必须输入开办此行业务的（）和（）
A:项目编号
B:合约顺序号
C:单位账户
D:操作员号
当地工商银行有权对代理出票行或被代理出票行有关密押的安全管理情况检查，并就检查中发现的问题向协议行提出建议。
借记卡司法冻结可选择不收不付、只收不付和部分冻结三种方式，其它原因冻结只能办理部分冻结。
大额分期付款业务是指为满足申请人家庭大宗消费支出需求，申请人向银行申请信用卡大额分期额度（）万以上，并分期付款的业务。
A:1
B:2
C:3
D:4
批量缴费业务应比照《批量代发业务操作规程》中的审核环节，审核对公客户提供的转账支票或进账单。对公客户还应提供批量缴费的明细清单包括（）等要素，并加盖单位公章。
A:卡号
B:姓名
C:车辆牌照信息
D:手机号
我行柜面办理兑换外汇业务时，在外汇交换水单上应加盖（）
A:外汇兑换专用章
B:个人业务专用章
C:办讫章
D:业务公章
总行负责外汇清算系统的总行端用户、业务参数、系统参数、分行（）的设置和管理以及全行用户的启用，分行负责分行端用户、业务参数、系统参数的设置和管理。
A:管理员
B:操作员
C:主管
D:安全员
金融机构应当按照规定执行（）
A:大额交易报告制度
B:可疑交易报告制度
C:小额交易报告制度
D:正常交易报告制度
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