出自:银行柜员

建行员工发现其他员工有违反规章制度的行为，以及与建行工作相关的可疑或欺诈性事件时，应立即向哪些部门报告？（）
A:直接上级或其他上级部门
B:信访部门
C:业务主管
D:当班大堂经理
E:合规部门
根据《中国农业银行联网核查交易提示变动表（第2号）》，整存整取转账部提、定期一本通转账部提要求证件验证方式为（）。
A:出示
B:核查
C:不核查
D:不出示
议付信用证的付款期限仅限于远期，延期付款信用证、议付信用证的付款期限自货物装运日后起最长不超过（）。
A:1个月
B:2个月
C:3个月
D:6个月
以存单为凭证的产品有（　）。
A:整存整取
B:通知存款
C:双利丰业务
D:定活两便存款账户
对AMLS未提供的符合报送标准的交易数据，网点操作员也要进行数据补录。（）
批量开个人记名借记卡的操作流程为（）。 ①网点确认。 ②卡中心确认。 ③录入批量开卡资料。 ④建立批量开卡单位资料，生成单位编号。 ⑤启动批量开卡交易，正式向核心提交开卡申请。 ⑥打印已录入的开卡资料，并与客户提供的开卡资料核对。 ⑦申请批次号。 ⑧通过IFSS打印批量开卡成功清单。
A:④③⑥⑦①⑤②⑧
B:⑦④③⑥①⑤②⑧
C:④③⑥⑦①②⑤⑧
D:④⑦③⑥①②⑤⑧
远程集中授权形成的电子影像资料保存期为（）。
A:2个月
B:3个月
C:1年
D:3年
“六禁一公开”指的是严禁虚假（）、严禁虚假（）、严禁虚假（）等行为。
A:出资、注册场地、投资身份
B:授权、对账、查库
C:操作、复核、授权
D:操作、对账、查库
电子商务交易市场跨行状态维护用于柜员对（）支付平台跨行付款交易的交易状态进行查询及维护。
A:网上交易市场
B:柜面交易市场
C:跨行交易市场
D:以上均可
稽核、监测系统的维护管理主要包括下列（）内容。
A:用户信息
B:角色信息
C:柜员信息
D:机构信息
银行汇票提示（），出票社（行）将资金退回申请人账户。
A:付款期满1个月
B:付款期满2个月
C:出票日起1月
D:到期日起1月
客户在华夏银行首次购买理财产品，须提交填妥的《华夏银行客户风险评估问卷》，柜员选择（）交易，在《华夏银行客户风险评估问卷》上打印评估结果交客户签字确认后加盖业务专用章
A:407208
B:407204
C:407205
D:407206
人民币对外汇期权业务的特点不包括（）。
A:可以对冲风险
B:结构较为灵活
C:期权买方具有选择权
D:可以获取超额利润
持卡人销户时应交回（）。
A:主卡
B:副卡
C:主卡、所有副卡及一本通存折
D:一本通存折
持票人向银行提示付款时，必须同时提交银行汇票和（），缺少任何一联，信用社不予受理。
A:同意兑付
B:解汔通知
C:申请支取
D:有效证件
常用的财务分析指标有（）
A:偿债能力指标
B:运营能力指标
C:盈利能力指标
D:现金流量指标
对于个人当日单笔或累计等值1万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值10万美元以上的所有非现金外汇交易，柜员须于（）在反洗钱系统中核对并提交大额可疑信息。
A:当日
B:次日
C:三个工作日
D:五个工作日
征信异议申请可分为（）。
A:个人申请
B:团体申请
C:内部申请
D:外部协查
持卡人可以在中国农业银行受理网点使用下面哪种卡办理现金取款业务（）。
A:个人卡
B:单位卡
C:个人卡和单位卡都可
D:个人卡和单位卡都不可
BOS系统中的支票业务不支持背书使用粘单业务，应在（）系统中处理。
A:ABIS
B:Boeing
C:BOS
D:POS
账户余额为零的个人银行活期结算存款账户，自账户余额和账户积数均为零之日起（）未发生收付活动的，视同个人自愿销户，由系统自动进行销户处理。
A:1年内
B:2年内
C:3年内
D:5年内
企业货物贸易外汇收支包括（）。
A:从境外、境内保税监管区域收回的出口货款，向境外、境内保税监管区域支付的进口货款
B:从离岸账户、境外机构境内账户收回的出口货款，向离岸账户、境外机构境内账户支付的进口货款
C:深加工结转项下境内收付款或其他与贸易相关的收付款
D:转口贸易项下收付款
客户可以通过（）介质办理“双利丰”个人通知存款。
A:存单
B:借记卡
C:贷记卡
D:AB都可以
存款人到其开户行办理现金存入业务，营业网点应按照《中国农业银行临柜基本业务管理办法》等管理办法规定审核现金收款业务，并审核（）。
A:现金缴款单各联次账号、户名、大小写金额是否正确，有无涂改
B:收款人账号应是本行开立的账号
C:清点现金实物，核对现金实物与现金缴款单是否相符
D:现金存入业务经办人有效身份证件
下列电子银行业务，不需要填写《电子银行业务变更（注销）申请表（个人）》的有（）。
A:注册收款方账户
B:维护渠道基本信息
C:维护预留问题
D:注销本人账户
营业中遇大额现金、实物出入库、管库员交接班、不经常发生业务的实物出入库及查库结束后，必须（）
A:立即轧库
B:营业终了碰库
C:次日碰库
D:定期碰库
担保品不能与以下哪个项目关联（）
A:额度
B:第三方额度
C:合同
D:账户
若USD/JPY的即期价格为124.00/10，1个月远期升（贴）水是24/20，则USD/JPY的一个月远期价格是（）。
A:124.24/30
B:124.20/34
C:123.76/90
D:123.80/86
什么是委托授权？
会计科目使用情况的监测不包括（）
A:规范性监测
B:谨慎性监测
C:正确性监测
D:符合性监测
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