出自:反洗钱

洗钱案件嫌疑人或恐怖分子为银行客户，银行未按要求报送大额交易和可疑交易报告或漏报部分交易，造成银行经济、声誉损失的事件属于（）。
A:较大突发事件
B:重大突发事件
C:特别重大突发事件
D:不属于风险事件
从业机构应当定期或者在（）、（）发生重大变化、拓展新的（）、洗钱和恐怖融资风险状况发生较大变化时，评估客户身份识别措施的有效性，并及时予以完善。
当存款人要求支取已转入久悬账户的原账户款项时，经确认无误后进行（）。
A:核对账务
B:补办销户手续
C:结清余额
D:以上均是
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称恐怖融资是指哪些行为？
根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易不属于可疑外汇现金交易（）。
A:居民个人通过现汇帐户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入帐、提现或结汇的
B:企业外汇帐户没有提取大量外币现金，却有规律地存入大量外币现金的
C:非居民个人频繁携带大量外币现金入境存入银行后，要求银行开旅行支票或汇票带出的
D:居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的
《中华人民共和国反洗钱法》中所称的反洗钱是指（）。
A:为打击毒品犯罪采取的措施
B:采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为
C:为打击非法金融活动采取的措施
D:采取法律规定的措施，以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为
除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当（）信托关系当事人的身份，登记信托委托人、受益人的姓名或者名称、联系方式。
A:审查
B:核查
C:核对
D:识别
请列举8种破坏金融管理秩序犯罪的罪名？
只要是合法的票据都可以背书转让。
S市某餐厅于2006年在Z银行滨海支行开立基本存款账户，该餐厅为个体工商户，经营范围主要是饭菜、熟食等。一直以来，该单位账户每日发生额在10000元左右。2006年12月，该账户交易突然放大，2006年12月至2007年5月发生资金收付交易累计1.56亿元，且资金交易对象集中在某商贸公司、建材公司等几个单位，款项用途主要是“货款”、“还款”和“工程款”等。请问，该公司的交易符合以下哪些疑点（）
A:短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
B:法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款。
C:长期限制的账户突然原因不明地启动或者平常资金流量较小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大额资金收付。
D:自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。
金融机构在与客户的业务关系结束后，应当至少保存客户的身份资料（）年。
A:一
B:三
C:五
D:十
关于反洗钱，以下说法正确的是（）
A:反洗钱宣传只针对一般员工，与中高级领导层无关
B:宣传方式可灵活多样
C:对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等
D:对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方武开展宣传
关于反洗钱立法权限以下说法正确的是？（）
A:国务院反洗钱行政主管部门制定制定金融机构反洗钱规章。
B:国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
C:国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
D:国务院反洗钱行政主管部门或者国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
《中国2008－2012年反洗钱战略》覆盖范围未包括（）。
A:西藏、香港特别行政区、澳门特别行政区
B:香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省
C:西藏、新疆、香港特别行政区
D:台湾省、香港特别行政区
分行及信用卡中心在T日日结后按反洗钱规定对当日业务进行大额交易数据抽取，（）日上午，支行操作员登录到分行系统先对前一日交易信息进行查询和信息补录，然后进行数据校验，待校验显示符合报送要求后，提交分行。
A:T
B:T+1
C:T+2
D:T+3
反洗钱的定义是什么？
对违反《反洗钱法》第三十二条规定但没有致使洗钱后果发生的金融机构应如何处罚？
金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支行报告以下哪些反洗钱信息。
A:执行客户身份识别制定的情况
B:协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
C:向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
D:反洗钱宣传和培训情况
在当前世界经济形势下，洗钱活动有何新特点？
金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的，应由委托方承担未履行客户身份识别义务的责任。
中国人民银行根据什么机构授权代表中国政府开展反洗钱国际合作？
《反洗钱法》对社会公众参与反洗钱工作是如何规定的？
营业机构为客户开立各类账户时，应按照中国人民银行及（）有关规定，要求其提供有效证明文件和资料。
A:支行
B:分行
C:总行
D:以上均可
金融行动特别工作组规定，金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施？
受到（）处分的人员，受处分当年绩效考核为不合格。
客户身份识别不是我国反洗钱法律制度的强制性要求。
加强反洗钱内部控制的意义是（）
A:外部监管的要求
B:金融机构依法经营的内在需要
C:保障金融业安全的基础
D:金融机构参与国际竞争的前提条件
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，采取临时冻结措施的主要程序包括（）
A:客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告
B:中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案。中国人民银行地市中心支行、县（市）支行接到金融机构报告的，应当在紧急报案的同时向中国人民银行省一级分支机构报告
C:中国人民银行省一级分支机构接到金融机构或者中国人民银行地市中心支行、县（市）支行的报告后，应当立即核实有关情况，并填写临时冻结申请表，报告中国人民银行
D:中国人民银行行长或者主管副行长批准采取临时冻结措施的，中国人民银行应当制作临时冻结通知书，加盖中国人民银行公章后正式通知金融机构按要求执行
E:临时冻结期限为48小时，自金融机构接到临时冻结通知书之时起计算
简述反洗钱被监管主体的尽职责任。
以下有关反洗钱法律法规对中国人民银行及其派出机构监督检查权限划分的说法错误的是：（）
A:中国人民银行及其派出机构都享有监督检查权
B:中国人民银行设区市一级以上派出机构享有行政处罚权
C:中国人民银行副省级以上机构享有行政调查权
D:中国人民银行及其分行享有临时冻结权
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