出自:平安银行

A、B类资产托管账户开户，需由运营人员与（）电话查证
A:单位法人
B:财务负责人
C:财务经办人
某公司客户因内部审计需要向开户网点申请借阅留存的印鉴卡，经内控合规主任审批后，可以向客户提供。
人民法院冻结被执行人的银行存款的期限不得超过（），期满可续冻，每次续冻期限不得超过（）。其他有权机关冻结单位或个人存款的期限最长为（），期满后可以续冻，每次续冻期限不得超过（）。
A:三个月；三个月；三个月；三个月；
B:六个月；六个月；六个月；六个月
C:一年；一年；六个月；六个月
D:一年；一年；一年；一年
严禁私自更换设备保管人，如确实需要更换设备保管人的，需在（）变更责任人后，报送分行调整EMM平台注册人。
A:人力资源系统
B:固定资产管理系统
C:零售管理系统
D:移动设备管理平台
客户在开立资信证明之后要求撤销的，资信证明手续费予以退还
如因平安银行原因造成人行账户信息错误，向人行提起变更申请时，需提供下列哪些资料（）。
A:情况说明（说明非客户原因变更及变更事项，加盖银行业务公章）
B:变更申请书
C:全套账户资料复印件（加盖银行业务公章及双人复核章）
D:原开户申请书复印件（加盖银行业务公章）
以下资信证明可跨网点开立的是（）
A:结算纪律证明
B:单位存款证明（通兑账户）
C:定期存款证明
D:结算账户证明
以下可以作为单位授权开户经办人的是（）
A:我*行客户经理
B:我*行大堂经理
C:开户单位工作人员
D:代理开户中介机构工作人员
对于重大、复杂刑事案件，经设区的市一级以上人民检察院、公安机关、国家安全机关负责人批准，冻结涉案存款、汇款等财产的期限可以为（）。
A:三个月
B:六个月
C:一年
D:二年
客户经理应对委托单位的批量开卡进行尽职调查。尽职调查可选择以下哪种方式：（）
A:实地走访
B:电话与财务负责人核实
C:开立就职证明
D:到工商网站查询公司注册信息
受理支行运营人员根据已初审的法律文书在AB终端系统进入“【035801】止付”交易，止付原因代码选择“02临时止付”，止付截止日期应统一输入（），由内控经理或营业部经理进行复核授权。
A:受理日期当日
B:受理日期次日
C:永久
各分支机构应及时协助公安机关办理返还。能够现场办理完毕的，应当现场办理；现场无法办理完毕的，应当在（）内办理完毕，并将回执反馈公安机关。
A:三个工作日
B:三个自然日
C:五个工作日
D:五个自然日
背书必须记载的事项有（）。
A:被背书人名称
B:背书人签章
C:被背书人签章
D:背书日期
通过支付系统查询报文进行查询时，应输入的查询内容及格式为（）。
A:开户申请人全称；负责人姓名
B:营业执照编号；金融许可证编号
C:拟开立的账号
D:申请开立账户类型；申请开立账户用途
（）负责内部账户归属科目核算规则的制定，负责总行内部账户开立、变更、撤销时审核归属科目使用的正确性。
A:分行运营管理部
B:总行集中作业部
C:总行运营管理部
D:总行财务企划部
公司受益所有人可以识别为公司直接或间接有超过（）公司股权或者表决权的自然人。
A:10%
B:20%
C:25%
D:50%
客户遗忘企业网银USBKey密码，需对USBKEY进行初始化，初始化后原USBKey中的证书将会删除，密码恢复为（），即视同客户重新申请证书。
A:666666
B:123456
C:888888
D:12345678
内控合规主任任职资质包括（）。
A:具备三年以上运营工作经验正式员工，派遣和实习员工不得担任内控合规主任职责。
B:具备三年以上运营工作经验正式员工和派遣员工。
C:熟悉银行柜台业务各项规章制度和系统操作流程。
D:最近一年，未受到监管或银行“红黄蓝”牌处罚，无发生一类运营业务差错，无造成资金损失的违规事件。
E:最近年度的考核排名在C+及以上。
F:最近年度的考核排名在B及以上。
关于境外机构销户，平安银行在收到存款人撤销银行结算账户的申请后，对于符合销户条件的，应及时办理撤销手续，最迟不得超过（）工作日。
A:3个
B:5个
C:10个
D:2个
在综合客户服务系统（AB前端）新增“投资理财业务—个人理财业务”交易模块中，金融类交易（）通过刷磁/读芯片/射频读取卡片信息，验证密码后进入交易。
A:有实体介质账户
B:无实体介质账户
C:存折
D:二类账户
关于批量开卡业务，以下说法错误的是：（）
A:除教育、社会保障（社保、医保、军保）、公共管理（如公共事业、拆迁、捐助）等行业单位外，其他单位不得为非本*单位员工代理办卡。
B:委托单位授权工作人员来我*行办理批量开卡，无须与我*行签订代发/代扣费协议。
C:批量开卡业务分为批量开立Ⅰ类个人银行账户和Ⅱ类个人银行账户。
D:每个委托单位必须有一名对应的我*行客户经理（为我*行正式员工）。
以下有关账户开立说法正确的是（）。
A:存款人可以在不同法人银行开立多个基本存款账户；
B:同一银行网点可以为存款人同时开立一般存款账户和基本存款账户
C:同一银行网点不可以为存款人开立多个一般存款账户
D:同一个资金性质证明文件，只能对应开立一个专用存款账户
印鉴卡不可视频面签。
单位银行结算账户，自正式开立之日起（）后，方可办理付款业务。
A:3个工作日
B:2个工作日
C:5个工作日
以下内部账户可以透支的是（）。
A:A类账户，且科目的余额方向固定为“借”或“贷”
B:D类账户，且科目的余额方向固定为“借”或“贷”
C:B类账户，且科目的余额方向固定为“借”或“贷”
D:产品内部户，且科目的余额方向固定为“借”或“贷”
上门服务开立NRA账户，面签需至少（）运营人员参与面签过程。
A:1名
B:2名
C:无需
D:3名
通过贷记支付业务处理，平安银行可接受客户委托的有（）
A:跨行普通汇兑（不含现金汇款）
B:国库汇款、票据（包括支票、本票、汇票）兑付或付款
C:平安银行主动发起的资金调拔、外汇清算、资金拆借、国库贷记资金划拔
D:委托收回（划回）、托收承付（划回）
在办理通兑业务时，选择以“预留印鉴+支付密码”方式作为约定付款依据的，转账通兑的金额限制是（）。
A:100万（含）
B:500万（含）
C:1000万（含）
D:无限制
以下哪种情形需要客户完成风险承受能力评估，才能购买理财产品（）
A:客户从未进行过风险评估
B:客户进行过风险评估，但有效期已超过一年
C:影响客户的风险等级因素发生变化
D:客户进行过风险评估，未过期
内控合规主任遇临时请假时长（），应由分行运营管理部调派顶岗内控合规主任接岗，接岗人员须承担内控合规主任全部工作内容，并严格履行风险职责。
A:≤3个工作日
B:＞3个工作日
C:≥3个工作日
D:＞5个工作日
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