出自:银行柜员

我国（）最先明确了洗钱罪的罪名和定罪
A:修订后的新宪法；
B:修订后的新刑法；
C:修订后的新中国人民银行法；
D:金融机构反洗钱规定。
符合以下（）条件为重点对账账户，实行按月余额对账。
A:开通上门服务业务的单位存款账户
B:与交通银行签订账户监管及特殊处理协议的单位存款账户（另有协议约定的除外）
C:取得授信额度，存在当期发生额或授信额度不为零的账户
D:“交付保”和“二手房交易结算资金”保证金账户
E:当期期末余额大于等值人民币50万元（含），或当期借方累计发生额大于等值人民币500万元（含）的账户
客户按规定提供开户所需证件和资料的原件和复印件，复印件上应加盖（）
A:单位公章
B:财务专用章
C:法人代表章
D:财务专用章加法人代表章
对境外银行、外资银行授信的业务范围包括（）
A:本外币存放、本外币拆放
B:外汇交易及衍生产品
C:商业票据、基金等货币市场产品
D:债券等资本*市场产品
E:备用信用证或保函及其他由兴业银行承担其信用风险的业务
VMS系统中，金库主任角色的岗位职责是（）。
A:负责VMS系统登录授权和对授权交易进行授权
B:负责职责内金库检查结果的确认
C:可授予箱包管理、清分管理模块非操作用户的人员及指纹维护权限
D:负责维护本行管理金融机具的种类、厂商、型号等信息
鑫存管业务是针对（）市场投资客户的资金管理系统。
A:保险市场
B:期货市场
C:信托市场
D:证券市场
金穗如“易”卡申请时，需填写“如‘易’卡专用申请表”，必须一同出示的材料是（）
A:工资证明
B:本人有效身份证件和金穗借记卡原件
C:房产证.车辆行使证
D:其他资产证明
协议储蓄是一种非标准存期的外币储蓄产品，与外币理财一样，协议储蓄产品购买不可以代办。
单位开立银行结算账户的名称应与其提供的申请开户的证明文件的名称全称及预留银行的印章一致，若单位的名称过长，可使用规范化简称，但必须与预留银行的印章一致，并与开户银行在银行结算账户管理协议上明确简称的约定。
贷记卡独立审批人任职资格实行严格的分级制度，由（）统一管理。
A:一级分行
B:二级分行
C:总行
D:发卡行
下列关于会计人员交接，请选择正确的答案（）
A:一般会计人员工作交接，由会计主管监交
B:会计主管工作交接，由机构负责人或上级行会计结算部门负责人监交
C:会计人员办理交接时，均应填写交接清册并登记交接登记簿及柜员号使用登记簿
D:接替人员对移交的材料和物品，应逐项点收
下列哪一项不是风险评价的内容（）。
A:政策风险
B:担保风险
C:定价风险
D:道德风险
委托资产批量转让时，法人客户资产可按照以下原则组包（）
A:按照债务关联人行业或关联关系组包
B:按照贷款方式组包
C:按照区域分布或行际分布组包
D:按照市场需求组包
属于核心账务系统汇兑业务中业务提示类报表的是：（）
A:【FXD004】分行即期平盘录入未确认清单
B:【FXD005】外汇买卖账户头盘核对报表
C:【FXD006】IBP更新头盘未更新账务清单
D:【FXD009】账户头盘明细报表
若客户仅申请开立下列哪些内容的，各网点柜台可直接受理并对外出具（）。
A:开户证明
B:存款余额证明
C:贷款额度
D:客户要求反映其在本行分行辖内多个经营机构往来情况的单项/多项资信证明业务
各级行要根据管理需要，按照区域、产品和客户分类，采取（）等手段，对信贷资产质量进行持续监测。
A:动态监测
B:在线监测
C:非现场监测
D:现场监测
“房e通”个贷频道的网址是（）.
A:buy.ccB.com
B:mall.ccB.com
C:C.eloan.cccom
D:D.ehomE.cccom
负责清除已报废POS设备业务数据和业务软件的是（）。
A:POS设备供应商
B:收单行
C:特约商户
D:专业化服务公司
签约电话银行的对公客户使用电话银行可以办理（）
A:行内转账
B:转单位定期存款
C:余额查询
D:历史交易查询
受理网点的生产管理人员负责受理网点（），重点控制业务真实性、合规性风险。
A:生产现场管理
B:业务受理
C:任务调控
D:业务复核
根据《中国农业银行个人客户信用等级评定管理办法》，个私业主类客户信用等级评定的调查、审查实行（）分离。
A:部门
B:岗位
C:职责
D:级别
使用7106交易进行凭证出售时，打印收费单（）。
A:第一联
B:第二联
C:第三联
D:第四联
员工如对《员工行为规范》存在疑问，可向（）进行咨询。
A:所在行人力部门
B:所在部门或各级行人力资源部门
C:总行人力资源部门
D:所在行所在部门
当需要变更定期整存整取存单账户的自动续存性质时，可通过7050“账户详细信息资料维护”功能，维护定期存款的“定期续存类型”。
对信用等级AA级（含）以上、采用全额房地产抵押担保方式且抵押物区位优势明显的小企业客户，可办理最长不超过几年的固定资产贷款（）。
A:2年
B:3年
C:4年
D:5年
信贷合同相对人为单位的，单位的法定代表人、负责人或授权代理人要求使用个人名章代替签字的，应当预留个人名章印鉴，由本人签名并加盖（）确认。
A:单位公章
B:财务专用章
C:结算专用章
D:业务专用章
小额支付系统主要处理金额在规定起点（）以下的小额贷记支付业务。
A:10万元以下
B:5万元以下（含5万）
C:2万元以下（含2万）
D:2万元以下
关于临时存款账户的说法不正确的是：（）
A:存款人因特定用途开立的账户
B:存款人因临时经营活动需要开立的账户
C:本账户可办理转账结算
D:根据国家现金管理规定办理现金收付
下列不属于特约商户应承担的责任是（）。
A:特约商户设备保管不善，或出租、出借、出售POS等设备
B:特约商户发生信用风险，无法履行约定义务
C:特约商户泄露交易信息、持卡人信息
D:由于特约商户倒闭等原因，无法获得有关交易单据
下列不属于BoEing系统用户类型的是（）。
A:批处理
B:网络银行
C:自助服务终端
D:电子回单柜
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