出自:银行柜员

在反洗钱工作中，各支行（营业部）负责对符合哪些条件的数据进行采集、分析和报告（）
A:大额交易报告标准
B:可疑交易报告标准
C:大额和可疑交易报告标准
D:大额或可疑交易报告标准
某公司于5月3日在其结算账户开户行存入一笔三个月人民币定期存款200，000元，利率1.81%；并于同年8月5日全部支取该笔存款。请计算支取当日上海银行应付利息。（8月5日活期利率为0.36%，三个月定期利率为1.71%。）
反洗钱信息中心根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
禁止下列损害人民币的行为：（）
A:故意毁损人民币；
B:制作、仿制、买卖人民币图样；
C:未经中国人民银行批准，在宣传品、出版物或者其他商品上使用人民币图样；
D:中国人民银行规定的其他损害人民币的行为；
同城清算系统主要处理（）支付业务的清分和轧差。
A:同城贷记
B:同城借记
C:定期借记
D:定期贷记
自动理财签约后，最长的理财期限可以达到三年期定期存款利率。（）
联名作为一种方式，是一种短期的合作，着重于市场营销。
协议存款可用作融资质押物，按协议一笔一定，不作自动续存及到期续存。
个人活期存款开户时，可以零金额开户也可以有金额开户。
对于境内居民现钞账户汇出汇款一次性汇出（）以上的，由所在地外汇局报国家外汇管理局审核，外汇指定银行凭所在地外汇局的核准件办理汇出手续
A:等值1万美元（含1万美元）
B:等值5万美元（含5万美元）
C:等值20万美元（含20万美元）
D:等值50万美元（含50万美元）
用于核算现金、贵金属、投资、固定资产等业务的科目是（）。
A:资产类
B:所有者权益类
C:或有事项类
以下哪些客户应进行非自然人的受益所有人识别（）。
A:公司、合伙企业
B:信托产品、基金产品
C:个体工商户、个人独资企业
D:不具法人资格的专业服务机构、非公司制农民专业合作组织
E:国有企事业单位
对公授信业务风险监测系统（CRMS系统）风险提示事项形式包括（）。
A:风险报警
B:风险提示
C:客户预警
D:核查处置
E:组合风险预警
运行重要事项是指可能或者与工商银行业务运行质量、运行效率、（）相关联并对其产生一定影响的业务事项。
A:运行方式
B:运行制度
C:运行安全
D:运行风险
下列哪些业务原则上必须由客户本人亲自办理，不能代办（）
A:兴业卡开户
B:认购理财产品
C:理财产品质押贷款
D:网银密码重置
信用卡促销活动宣传有哪些形式（）。
A:文字
B:易拉宝
C:摆台
D:海报
商票系统按（）标准计收承兑手续费，最低200元。
A:千分之一
B:千分之五
C:万分之五
D:万分之一
客户经理申请领用印鉴卡时，需填写“内部人员领用审批单”，经所在部门负责人审批签字后，持纸质审批单到柜面进行领用。
对账范围包括：（）
A:存放同业款项
B:存放央行款项
C:大额贷款及拆放款项
D:客户的存款账户
预约业务是指客户通过企业网上银行发起的（），相关账户的开户行遵照有关规定，按客户预定的时间和要求为客户提供相应服务的业务。
A:签发转账支票
B:签发银行汇票
C:签发银行本票
D:提取现金申请
申请消费分期的单笔交易金额最低为人民币（）元。
A:1000
B:800
C:500
D:1500
存金通产品的交易起点（），交易递增单位为（）。
A:1盎司、1盎司
B:1克、1克
C:1盎司、1克
D:1克、1盎司
金穗借记卡主卡销卡有附属卡或子账户的，则须先销附属卡或子账户（子账户也可选择移出），再销主卡。
建设银行推荐的保险产品属于中长期投资。
存折开户时取款方式选择凭密码，系统自动开通（）业务渠道办理业务，客户开户后即可使用上述渠道办理业务。
A:柜面
B:电话银行
C:网上个人银行大众版
D:自助设备
E:自助查询终端
F:网上个人银行专业版
以下符合寰宇人生白金借记卡申请条件的是（）
A:已达到兴业银行白金（含）以上层级的客户
B:当场存入寰宇人生卡内1000元（含）以上的客户
C:在兴业银行成功办理过留学贷款、代办签证业务的客户
D:以上都是
下列不属于信用卡风险案件报告范围的有（）。
A:与信用卡业务有关联的侵害农业银行财产及员工人身安全的金融诈骗、盗窃、抢劫、洗钱、利用计算机犯罪等刑事类案件。
B:发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到20户（含）以上的。
C:发生交易欺诈（指伪卡、未达卡、账户盗用等）风险事件，且涉及账户户数达到10户（含）以上的
D:有效投诉。有效投诉是指客户投诉的内容经核实后确认属实的信用卡投诉类风险事件
对信用卡贷记调整失误的，收单机构（或转入行）可（）
A:超过提交时限的通过协商，由发卡行通过例外长款处理完成
B:直接发起争议仲裁申请
C:超过提交时限可发起托收请款
D:在提交时限内直接提交请款处理
RTS系统和大额系统往帐业务的交易码是（）。
A:45XX
B:46XX
C:47XX
D:48XX
关于基金客户风险类型评估（50201）交易，说法正确的是（）。
A:个人客户持账户状态正常的借记卡、有效身份证件、不检验密码
B:本交易不可代理
C:客户需填写《个人客户风险承受能力评估问卷》，成功后打印《投资理财业务凭证》一式两联，该凭证可不交客户签字。
D:评估有效截止日：系统会默认有效日期为评估日起一年，允许更改
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