出自:反洗钱

下列私人财产抵押，银行可接受的有（）
A:未经甲同意，乙用与甲共有的财产抵押贷款
B:未成年人甲以其财产抵押贷款
C:甲以未成年人乙的财产为自已抵押贷款
D:甲以其按份共有的财产部分抵押贷款
反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过（）。
A:24小时
B:48小时
C:64小时
D:7日
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应采取合理方式确认代理关系存在后，应当（）。
A:留存代理人和被代理人的身份证复印件
B:按规定对被代理人采取客户身份识别措施
C:核对代理人的有效身份证件或者证明文件
D:登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
《反洗钱法》中对金融机构客户身份资料和交易记录保存制度有何规定？
银监会至今为止与（）个国家和地区签订了谅解备忘录？
A:10
B:11
C:12
D:13
对被检查单位执行反洗钱法规情况的全方位检查，包括内部控制体系建设情况、客户身份识别情况、客户身份资料及交易记录保存执行情况、大额交易和可疑交易报告制度执行情况、宣传培训情况、内部审计监督情况、保密制度执行情况，叫做（）。
A:全面检查
B:专项检查
C:行政调查
D:非现场检查
在反洗钱起步阶段，金融机构应当集中现有的力量和机构设置来建立一个完整的反洗钱内控系统。
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告（）
A:与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B:司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C:联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D:中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
变更对公客户名称、法定代表人名称或单位负责人的，开户银行应在接到变更申请后的（）内将对公客户的“变更申请书”、开户许可证以及有关证明文件报中国人民银行当地分支行进行核准。
A:7天
B:5个工作日
C:3个工作日
D:2个工作日
下列哪些专用账户可以支取现金而无需人民银行批准（）
A:粮棉油收购资金专用账户
B:社会保障基金专用账户
C:住房基金专用账户
D:党团工会经费专用账户
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构什么人谈话？要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对什么人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记？
（）部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。
A:国务院反洗钱领导小组
B:国务院有关部门、机构
C:国务院指定部门
D:国务院反洗钱行政主管
没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生（）资金收付，属于可疑交易情形。
A:个别
B:零星
C:大量
D:没有
反洗钱行政主管部门检查的客体是？
根据我国现行法律，单位犯洗钱罪的，除对单位判处罚金外，还要对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处（）。
A:五年以下有期徒刑或者拘役
B:十年以下有期徒刑
C:三年以上十年以下有期徒刑
D:七年以下有期徒刑
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱（）工作。
A:培训
B:宣传
C:业务检查
D:工作调研
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告哪些大额交易？
为了有效开展可疑交易识别与报告工作，公司建立了客户身份信息异常、高风险客户、（）、资金账户支付异常、非正常保全及其他等六类异常交易监测指标模型。
（）在审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准。
A:中国银行业监督管理委员会及其派出机构
B:中国证券监督管理委员会及其派出机构
C:中国保险监督管理委员会及其派出机构
D:国务院有关金融机构监督管理机构
根据《反洗钱法》第三十二条的规定，在反洗钱调查中，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚？（）
A:拒绝反洗钱调查的
B:阻碍反洗钱调查的
C:拒绝提供调查资料的
D:故意提供虚假材料的
E:故意提供虚假说明的
反洗钱突发事件是指无法准确预测，与银行履行反洗钱义务密切相关，可能使银行面临处罚、声誉受损等各类风险，需（）处理的事件。
A:立即
B:及时
C:事件发生后1个小时
D:次日
银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有（）的支持？
A:管理制度和工作制度
B:分类参数体系
C:评估计量体系
D:系统控制体系
对于注册地无实质性经营管理活动、没有受到良好监管的外国金融机构，金融机构不得为其开立代理行账户或与其发展可能危及自身声誉的其他业务关系。
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，通过纸质报送的重点可疑交易应由专人以密件方式报送当地人民银行，严格控制（）。
A:调查范围
B:知情范围
C:检查范围
D:了解范围
法律规定属于国家所有的财产，属于国家所有即全民所有。下列哪些财产属于全民所有？（）
A:矿藏、水流、海域
B:文物
C:无线电频谱资源
D:国防资产
债券具有哪些特点？
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，“频繁”系指（）。
A:交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续5天以上
B:交易行为营业日每天发生5次以上，并且营业日每天发生持续5天以上
C:交易行为营业日每天发生3次以上，并且营业日每天发生持续3天以上
D:交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上
什么是黑社会性质的组织犯罪？
根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有。（）
A:中国人民银行总行
B:中国人民银行省一级分支机构
C:中国人民银行地市中心支行
D:中国人民银行县（市）支行
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