出自:银行柜员

内部交易风险事件特别报告的时限为（）
A:事件发现后的三个工作日内
B:事件发现后的五个工作日内
C:事件发生后的三个工作日内
D:事件发生后的五个工作日内
以下查库不属于在组织上划分范围的是（）。
A:重点查库
B:日常查库
C:全面查库
D:飞行查库
农户小额贷款单户授信额度起点为（　）元，最高不超过5万元（含）。
A:1000元
B:3000元
C:5000元
D:1万元
在可疑交易标准中，“频繁”系指（）
A:交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上
B:交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续3天以上
C:交易行为营业日每天发生持续3天以上
D:交易行为营业日每天发生10次以上
境内居民个人自费出国留学对外汇款需提供哪些材料（）.
A:书面申请（写明所去国家、学校、汇款金额、外汇来源）
B:本人户籍证明和身份证正本及复印件
C:已办妥前往国家和地区有效入境签证的护照，或者前往港澳通行证或往来港澳通行证正本及复印件
D:国（境）外学校正式录取通知书
E:国（境）外学校出具的费用通知单
客户信息（姓名、金额、证件号码、客户签名等）（），或利用工作之便私自查阅客户和交易资料。
A:允许代客户填写不重要
B:允许代客户填写重要
C:严禁代客户填写不重要
D:严禁代客户填写重要
根据业务的实际需要，用于集中处理业务的单联式凭证，可与（）等凭证配套使用。
A:内部记账凭证
B:网点资金划拨凭证
C:现金存款凭证
D:通用机打凭证
某借款合同约定贷款到期日是2008年12月31日，后因债务人挪用贷款，银行依据借款合同宣布贷款在2008年10月1日提前到期。该笔贷款的诉讼时效应从（）开始计算。
A:2008年12月31日
B:2008年10月2日
C:2008年10月1日
D:2008年10月8日
POS支票业务挂帐行必须经常检查挂帐、销帐情况，遇有（）帐的款项，要主动与特约单位联系
A:10天
B:12天
C:15天
融资担保公司为农业银行信贷业务提供担保，应按不少于在保信贷业务余额的（）在农业银行存入保证金。
A:10%
B:15%
C:25%
D:20%
以下哪项业务不得代办，需要储户本人办理（）。
A:阳光卡损环换卡；
B:办理定活关联；
C:修改自动转存标志；
D:密码挂失
以下纸质商业汇票的登记主体正确的是（）
A:受理票据止付解除业务的承兑人
B:质押解除业务的质权人
C:再贴现业务的贴出人
D:委托收款业务的持票人开户行
在光大银行基金预约赎回的约定日不得超过当前日期（）个自然日。
A:30
B:60
C:90
D:180
凭证式国债自购买后可随时兑付；电子式国债在发行期内不可兑付。
以下国家申请需要提供申请人出入境时间的是（）
A:越南
B:马来西亚
C:尼泊尔
D:泰国
柜员、业务主办办理交接手续，由（）负责监交
A:营业网点业务主管
B:其他柜员
C:主管部门
D:人事部门
（　）是指各种帐簿、核算程序和帐务核对的有机配合，是会计核算的重要组成部分。
A:明细核算
B:综合核算
C:资金组织
D:账务组织
储蓄所一次领用其它重要单证，一般以本所（）天签发量为限。
A:七
B:十
C:十五
D:三十
对于验资账户管理以下说法正确的是（）
A:注册验资的临时存款账户在验资期间只收不付
B:注册验资资金的汇缴人应与出资人的名称一致
C:验资资金可在验资期限内转入同名下的定期存款中，但最长期限不得超过6个月
D:验资不成功撤资时，验资款必须原路划回
临柜业务手工登记簿记载错误无法更改的，不得撕毁。经（）审核同意后换页记载，在原账页上划交叉红线注销，由经办人员及会计主管签章确认。
A:运营主管
B:营业机构负责人
C:大堂经理
D:运营主管或营业机构负责人
符合个人对外贸易经营者的条件有（）。
A:依法办理工商登记或者其他执业手续
B:取得个人工商营业执照或者其他执业证明
C:按照国务院商务主管部门的规定办理备案登记
D:取得对外贸易经营权
E:从事对外贸易经营活动的个人
境内个人林某收到其先生从美国汇回的6万美元，银行应留存（）等证明材料为其结汇。
A:林某身份证
B:结婚证
C:林某的先生的银行存款证明
D:林某的先生在美国的税单
活期一本通人民币主账户销户须满足以下条件（）
A:各个分户账余额均为零
B:所有外币分户账均已销户
C:每个分户账余额为零或均已销户
境内机构开立外汇定期存款、通知存款账户，必须先在开户行开立外汇活期存款账户（国家外汇管理局核准可直接开立的除外）
2010版银行票据中，（）、（）新增安全线。
A:汇票
B:支票
C:非清分机本票
D:清分机本票
设备的新增、查询、修改、启用、停用、删除功能由（）用户操作。
A:总行
B:一级分行及以上
C:支行及以上
D:支行
电子商业汇票自赎回开放日起至赎回截止日止，为（）。
A:票据赎回期
B:票据开放期
C:赎回开放期
D:以上都不是
合格境外机构投资者以自身名义开立的人民币特殊账户和证券登记结算机构以自身名义开立的人民币结算资金账户应纳入（）管理，不得支取现金。
A:基本账户
B:一般账户
C:专用账户
D:临时账户
调查环节要合理评估抵质押物价值（制度规定可免评估的除外）。采用外部评估的，客户部门应对抵质押物的（）审核确认。
A:评估方式
B:评估价值
C:评估流程
D:评估单位
按照《中国银行业营业网点文明规范服务评价标准》网点评定满分为（）分。
A:100
B:200
C:500
D:1000
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