出自:银行柜员

满足以下条件的（），经客户提出书面申请，可按照规定向客户披露其信用等级.
A:存在招投标行为的
B:企业拟上市的
C:用于申请国家或地方政府主管部门产业和技术资助、息税优惠、特许经营等非融资目的的
D:企业发行企业债券的
E:其他经总行批准的情况
税务机关核查纳税人在金融机构的储蓄存款时，其必须提供和出示哪些文件、证明；金融机构又该如何核对（）
A:税务机关必须凭全国统一格式的检查存款账户许可证明；
B:该证明必须是经县以上税务局（分局）局长批准的；
C:查核的税务人员应当出示税务检查证；
D:必须经有关金融机构县级主管部门负责人核对签字，指定所属储蓄所专人接待及提供情况、资料。
办理准贷记卡各类查询业务说法正确的有（）。
A:需审核客户提供的准贷记卡或客户本人有效身份证件
B:业务不允许代理
C:可以凭持卡人身份证与代理人身份证代理查询
D:可到任一营业网点办理
信用卡实施内部评级法应采用的方法是（）。
A:初级法
B:高级法
C:标准法
D:基本指标法
对因违章违规发生责任性案件、事故的单位要对有关领导和责任人给予处罚。处罚的方式有（）
A:责令检讨通报批评
B:罚款
C:建议纪律处分
D:触犯刑律的移交司法部门处理
电子商业汇票系统支持（）。
A:票据历史状态查询
B:支付信用信息查询
C:票据流转信息查询
D:通用业务通知查询
核心系统是以（）为中心、以（）为导向的交易处理系统。
A:客户；科目
B:信息；产品
C:客户；产品
D:帐务；客户
对公账户客户账号规则说法正确的是：（）。
A:客户账号只能按现有规则共21位
B:客户账号仅供记账使用
C:客户账号用于对外展示和报送使用，最长32位，最短6位
D:不可在客户账号前增加特殊前缀标识
存款人申请变更变更账户控制信息时，变更（）的，提交《现金管理业务账户服务申请表》，并加盖预留印鉴。
A:账户支控方式
B:账户限额控制方式
C:账户交易渠道
D:账户收支种类
在营业网点由营业经理审批的业务有（）
A:按规定出具特种转账传票的业务
B:所有的反交易及错账冲正
C:有权部门对客户账户的冻结、扣划
D:所有账户的信息调整
个人柜面质押贷款放款交易成功，在《交通银行个人质押类贷款申请表》上打印（）。
A:业务受理章
B:会计业务专用章
C:合同专用章
D:会计业务章
如非因上海海通证券资产管理有限公司的原因发生出票行拒绝付款，在收到有关拒绝证明和银行承兑汇票退票后，应启动（）交易进行垫款处理。
A:091010综合记帐
B:212810转贴现/再贴现会计确认
C:331100发出委托收款
D:212010垫款转入
Q轻松理财卡销卡前，应将哪些子账户进行销户后，方能办理轻松理财卡销户（）
A:约定类存款账户
B:指定类存款账户
C:消费延期支付账户
D:贷款专户
被监督机构应于收到差错通知书（）个工作日内返回差错通知书。
A:3
B:5
C:1
D:2
对于反洗钱监测系统未提取的大额和可疑数据，经反洗钱信息员认定后，可通过（）的方式进行上报。
办理查询查复业务必须经（）授权。
A:主办
B:主管
C:总会计
根据《中国农业银行个人客户信用等级评定管理办法》，农业银行个人客户信用等级评定对象按个人客户收入来源分为（）两大类，分别适用相应的评价指标体系。
A:工薪供职类
B:个人经营类
C:个私业主类
D:个人消费类
可以调整员工绩效奖金的有（）
A:员工本人
B:人力资源部人员
C:员工的直线主管
D:其他同事
对公客户信用评级申报包括（）环节。
A:尽职调查
B:初始评级
C:系统评级
D:等级建议
按照《中间业务收费标准（2009版）》，工商银行二代U盾工本费的收费标准为（）。
A:58元/个
B:60元/个
C:65元/个
D:85元/个
招商银行动态口令验证码的获取渠道有（）。
A:电话银行自助语音服务
B:电话银行人工服务
C:手机短信
D:上银行专业版
银行承兑汇票贴现时，贴现银行计算利息的公式为（）。
A:票据金额×签发日至到期日差额天数×日贴现利率
B:票据金额×签发日至到期日差额天数×月贴现利率
C:票据金额×贴现日至到期日差额天数×日贴现利率
D:票据金额×贴现日至到期日差额天数×月贴现利率
境内机构、驻华机构应当按照本规定申请和办理开户手续，并按照外汇局核定的收支范围、使用期限、最高金额使用外汇帐户。不得（）.
A:擅自开立外汇帐户；
B:不得出租、出借或者串用外汇帐户；
C:不得利用外汇帐户代其他单位或者个人收付、保存或者转让外汇；
D:不得将单位外汇以个人名义私存；
E:不得擅自超出外汇局核定的使用期限、最高金额使用外汇帐户。
移交会计档案，原则上应当保持（）。
A:原卷册的封装
B:拆封整理
C:拆封后的原封装
D:原卷册的拆封封装
531中以下哪些层级的机构可以发起存放同业账户的申请（）。
A:网点
B:辖行
C:省直分行
D:总行
额度项下的每笔透支金额为客户日常支付中账户余额不足时，超过其不足支付差额的第一个（）的整数。
A:百万元
B:万元
C:千元
D:百元
下述收单行对混业经营商户进行MCC设置应遵循的原则描述正确的是（）。
A:混业经营商户涉及的各业务类别相互不独立，无法严格区分时，收单行可根据交易发生的实际业务类别分别编制商户代码，设置MCC
B:混业经营商户涉及的多个业务类别相互独立（或相对独立）经营，可以区分时，收单行可按其主营业务设置MCC，也可以按其实际业务类别设置MCC
C:混业经营商户涉及的多个业务类别相互独立（或相对独立）经营，可以区分时，收单行可根据交易发生的实际业务类别分别编制商户代码，设置MCC
D:收单行在判断混业经营商户的主营业务时，可以选择该商户手续费率标准最高的类型确定
客户签约注册短信通服务时，以客户在ABIS中的账号作为短信通的注册号。
农行广东省分行SWIFT代码为ABOCCNBJ190，其中第五第六位CN是（）.
A:银行代码
B:国家代码
C:地区代码
D:分行代码
商户收单业务风险是指在开展商户收单业务过程中，因各种原因导致收单行、特约商户、持卡人或其他当事人权益受到损害的各种可能性。
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