出自:银行柜员

办理正式挂失后，账户户主本人可持（）在营业时间到原挂失受理网点办理撤销挂失业务。
A:有效身份证件
B:存款凭证
C:挂失申请书客户留存联
D:存款凭条
信用卡现金透支交易不享受免息的优惠，银行将从透支提现当天起，按日利率（）逐日计收利息，直至客户全额还清透支提现额为止，现金透支利息设有最低收费额1元。
A:万分之五
B:万分之三
C:千分之五
D:千分之三
银证转帐发生转账交易时，招商银行及券商系统均自动核对客户（）是否一致。若不一致，拒绝转账。若客户身份证件类型或号码发生变更，应及时办理资料变更手续。
A:身份证件类型
B:身份证号码
C:银行账号
D:保证金账号
B、C类企业30天以上（不含）的预收货款和预付货款，应当在收款或付款之日起30天内，通过监测系统企业端向外汇局报告相应的预计出口或进口日期等信息。
人民银行征信报告中包含申请人的哪些内容？（）
A:职业信息
B:个人身份信息
C:个人信贷交易信息
D:查询记录
内保外贷业务中保函审批有效期不超过（）。
A:1个月（含）
B:3个月（含）
C:6个月（含）
D:1年（含）
银行在银行结算账户的使用中，有下列行为之一的（），给予警告，并处以5000元以上3万元以下的罚款；对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分。
A:为储蓄账户办理转账结算
B:违反《人民币银行结算账户管理办法》的规定为存款人多头开立银行结算账户
C:明知或应知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储
D:存款人出租、出借银行结算账户
查询密码可以通过柜面或（）进行重置。
A:网上银行
B:电话银行
C:自助查询终端
D:手机银行
关于借记卡理财业务的说法，正确的是（）。
A:借记卡下所有账户的支控方式与借记卡一致，均使用与借记卡相同的支付密码
B:借记卡子账户开户，开卡行与交易行在不同网点时，子账户归属于交易行
C:单位卡、附属卡不能开立子账户
D:子账户交易除人民币业务存、取交易允许跨省市异地办理业务外，其他借记卡理财业务仅支持发卡行所在地市任一网点办理
MT202COV报文增加了头寸划拨背景的信息，特设SequenceB，用以描述至少包含（）的信息。
A:收款人
B:付款人
C:发报行代理行
D:收报行代理行
中国农业银行的会计科目的制定应遵循如下原则（）。
A:会计科目按照资金性质、业务特点、核算和经营管理要求设置
B:依据重要性原则对需要单独反映的业务事项单设科目反映，对非重要业务事项予以合并反映
C:会计科目应保持相对稳定性，以保证会计信息的可比性、一贯性及可理解性
D:会计科目可有二级分行按实际核算要求自行制定
对于初次办理打包放款的客户，应提交包括但不限于下列的哪些资料（）
A:《打包贷款申请书》
B:有效的信用证副本（信用证打包放款）
C:出口订单
D:出口批文或出口许可证（如需）
下列关于核对预留客户信息后完成客户信息新增或变更处理的表述，不正确的是（）。
A:核对为新客户时，联动执行客户信息新增交易，详细登记客户信息。
B:核对为重号客户时，联动执行客户信息新增交易，详细登记客户信息。
C:当核对为重号客户时，单独调起执行客户信息新增交易，详细登记客户信息。
D:核对为老客户时，核对留存关键信息发生变更时，必须及时联动或单独调起执行客户信息修改交易完成变更。
外汇局对新列入名录企业实施辅导期管理。辅导期起始日期为企业列入名录后首笔贸易外汇收支发生日，辅导期截止日期为发生首笔贸易外汇收支业务之日起第90天。
人民币外汇货币掉期业务的功能包括（）。
A:降低融资成本
B:规避汇率风险
C:解决币种错配
D:获取超额利润
待销毁的重要空白凭证应及时上缴网点凭证库保管，并至少每（）上缴分行凭证库一次。
A:1个月
B:2个月
C:3个月
D:6个月
在纸质商业汇票系统办理商业汇票质押的，非托管汇票按（）的流程处理；已托管汇票按（）的流程处理。
A:登记、质押、入库；出库、质押、入库
B:出库、质押、入库；登记、质押、入库
C:登记、质押、入库；登记、质押、入库
D:出库、质押、入库；出库、质押、入库
不需要纳入个人结售汇系统办理个人结售汇业务包括（）
A:通过外币代兑点发生的结售汇
B:通过银行柜台尾零结汇，转利息结汇等小于等值100美元（含100美元）的结汇
C:外币卡境内消费结汇
D:境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞。
（）状态的存单、一本通不得挂入银行卡。
A:部分冻结
B:密码挂失
C:封存
D:部分提前支取
使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式帮助信用卡持卡人 “套现”，以下哪些情况符合最低的刑事追诉标准（）。
A:累计交易金额200万元
B:累计交易金额100万元
C:造成金融机构资金损失10万元以上逾期未还
D:造成金融机构资金损失20万元以上逾期未还
E:造成金融机构经济损失10万元以上
由业务主管人员登记并保管的登记簿是（）
A:印章保管使用登记簿
B:挂失登记簿
C:开销户登记簿
D:人员交接登记簿
需要提供贷款卡的单位是（）。
A:银行
B:信用社
C:医院
D:财务公司
客户于5月9日（周四）签约一笔T+2即期外汇买卖业务，其交割时间为（）。
A:5月9日
B:5月10日
C:5月11日
D:5月13日
贷款在展期的时候，展期的合同到期日一定要与贷款帐户展期日同步修改，零售贷款涉及合同的产品主要包括（）
A:个人投资经营贷款
B:助学贷款
C:个人经营贷款
D:个人抵质押循环贷款
一个人客户来工行咨询外币通知存款，某柜员对客户作如下解释：外币通知存款分有一天通知存款和七天通知存款两个品种，存入方式有现金存入和转账存入两种，最低起存金额为1000美元或等值外币，每笔最低支取金额为1000美元或等值外币。外币通知存款可一次或分次存入，可一次或分次支取，如果分次支取，对存款留存部分按留存金额、原起存日期、原约定通知存款品种进行计息，存取方便，工行辖属网点均可办理此项业务。该柜员的解释对吗，错在哪里？
《电子银行企业客户服务协议》（银行联）应（）保管。
A:设专夹
B:附运营主管传票
C:附经办柜员传票
D:附《电子银行业务申请表（企业）》
代理机构客户黄金交易业务开户签约及销户解约时间为周一至周五北京时间（）
A:9：00至14：30
B:9：00至15：00
C:9：00至15：30
D:9：00至17：00
带外汇出境总金额在等5000美元以上10000美元（含）以下的，办理银行须审核相关资料，并签发《携带外汇出境许可证》，并自签发之日起（）天内一次使用有效，逾期作废。
专项分期申请的最低金额为（）.
A:1000
B:10000
C:20000
D:30000
客户填写开户申请书时，须填写的内容有（）.
A:开户申请人姓名
B:性别
C:国籍
D:职业
E:代办人身份资料
F:住所或者工作单位地址、联系方式
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