出自:银行柜员

管理行客户部门负责接受客户评级的对外披露申请，在调查核实有关用途的真实性、合法性后，由（）批准。
A:经营行行长
B:市分行行长
C:省分行信贷管理部负责人
D:评级认定人
表示该账务为蓝字交易的符号是B.
存贷款结息后，应审查的要点有（）。
A:计息积数是否正确
B:有关账户的平衡关系是否衔接
C:转入表内、表外分户结果是否正确
D:结息日期是否正确
柜员收款业务按下列操作程序办理（）。
A:初点—点清细数—审查凭证—交易处理—签章；
B:初点—点清细数—审查凭证—签章—交易处理；
C:审查凭证—初点—点清细数—交易处理—签章；
D:审查凭证—初点—点清细数—签章—交易处理。
下列哪些（）是被禁止冻结或扣划的存款
A:老弱病残孕
B:工资
C:财政预算外资金
D:社保基金
E:商业银行存款准
纸质商业汇票系统转贴现业务包括（）。
A:买断式转入贴现
B:买入返售式转入贴现
C:卖断式转出贴现
D:卖出回购式转出贴现
洗钱者手中的钱是赃钱，即违法犯罪所得，洗钱的犯罪目的是为了逃避法律制裁，掩饰、隐瞒犯罪行为使犯罪所得赃款合法化。
信息与沟通贯穿于内部控制体系的内部环境、风险评估、控制活动、内部监督全过程。
电子商业承兑汇票承兑人在收到提示付款请求次日起（）（最后一日遇法定节假日、大额支付系统非营业日、电子商业汇票系统非营业日顺延）未应答的，经办行应按《电子商业汇票业务服务协议》进行处理。
A:第1日
B:第2日
C:第3日
D:第4日
因借款或其他结算需要，存款人可在基本存款账户开户银行以外的银行营业机构开立一般存款账户。
用于办理票据贴现、转贴现、再贴现业务；发出、收到和办理托收承付、委托收款结算凭证；发出信汇结算凭证及结算业务的查询查复等的印章是（）
A:受理凭证专用章
B:汇票专用章
C:辖内往来专用章
D:结算专用章
打印托收凭证在交易码58020中完成
柜员空白重要凭证限额使用，使用时，（）要按顺序使用不得跳号
A:一定
B:不一定
C:不能
D:可以
开展人民币境外放款业务的境内非金融机构应通过（）办理放款资金的收付。
A:一般存款户
B:专用存款户
C:基本存款户
D:临时存款户
查询原因码为预授权结算成功未清算，商户短款和预授权结算成功未清算，银行短款这两个查询原因码在进行错账处理时有何不同？（）
A:前者需提供情况说明
B:后者需提供情况说明
C:两者无区别
D:前者必须征得持卡人同意，方能调账
信用卡信用风险监控层面主要包括（）。
A:不良率
B:信贷资产组合层面
C:客户层面
D:贷款损失率
下列有关收单行在商户调查环节的要求说法错误的是（）。
A:收单行调查人员应在核对无误后的商户申请材料复印件上，标注“与原件核对一致”字样并签字确认
B:对于谨慎审批类商户负责人，通过联网核查公民身份证系统发现查询结果与其提供的身份证件不一致的，应要求其补充提交良好的征信证明后才可发展为我行商户
C:信用等级评定为D级的，应要求商户做出合理解释并由收单行（县级支行或以上机构）出具情况说明，否则不得发展为我行商户
D:收单行在对目标商户进行尽职调查后，应将特约商户申请材料上传到商户管理系统
龙卡借记卡是建设银行向客户发行的先存款、后消费的电子借记凭证。它只能在卡的帐户余额内使用,不能透支。
目前汇出款费用承担方式包括（）种。
A:1
B:2
C:3
D:4
境内机构服务贸易外汇收入存放境外，应开立存放境外外汇账户。境外存放账户的账户余额不得高于其上年度服务贸易外汇收入总规模的30%。
汇款申请书的审核要点有（）
A:汇款方式（电汇/票汇/信汇）
B:汇款币别及金额
C:收款人开户银行名称
D:汇款过程产生的费用由谁负担
下列关于解挂处理的表述，错误的有（）。
A:办理存款凭证（存单、折）书面挂失、密码挂失、印鉴挂失后要求解挂的，须客户本人凭有效身份证件、挂失申请书、被挂失存款凭证等到原挂失营业机构办理，不得代理。
B:口头挂失在营业机构办理的，解挂时须客户本人凭有效身份证件到原挂失营业机构办理，可以代理。
C:口头挂失在营业机构办理的，解挂时须客户本人凭有效身份证件到原挂失营业机构办理，不得代理。
D:通过电子渠道办理的口头挂失，解挂时须客户本人凭有效身份证件到一级分行辖内任一营业机构办理，不得代理。
有下列情形之一的，应当废止制度（）
A:上位制度修订或废止而失去制定依据的
B:所规范的事项已由上位制度予以规范的
C:所规范的事项由新的制度予以规范的
D:所规范的事项已实施完毕或者已不存在，制度无继续存在必要的
以下应列入招商银行高风险客户的有（）。
A:金融大鳄索罗斯
B:阿富汗“基地”组织头目奥马尔
C:美国现任总统奥巴马
D:身处战区的解放军战士
E:中国银行的编外合同制员工
某网点进行日终轧账，为加快结账速度，让柜员钱箱超限额部分做上缴处理，现金实物仍留在柜员钱箱内，柜员小李将钱箱上缴后开始轧账，他将传票分类后，用"1338查询打印柜员轧账表"交易请营业经理授权后查出他的轧账信息，用查出的数据录入后，单笔借贷方金额相差600元，但轧账单显示轧帐已平，小李随即打印出轧账单。次日，该网点日计表出现挂账，经查为前日单边账挂账，请问该网点在日终轧账中存在哪些错误？为什么？
收费最惠原则，收费项目满足多个收费调整规则时，系统自动选取能使客户获得最优惠金额的调整规则进行计算。
在认购期或申购期的产品，柜员应使用（）交易办理，该项交易能判断客户是否已在光大银行开立或登记以eb为注册登记人的理财账户来自动完成开户，并根据理财当前状态是否为募集期或开放申购期来提交认购或申购。
A:5880
B:5908
C:5909
D:5894
柜台人员用于查询客户指定证件号码下的所有信用卡账号的交易是（）。
A:“5558”交易
B:“5366”交易
C:“5555”交易
D:“5840”交易
金穗准贷记卡目前的透支基准利率为（）
A:日息万分之二
B:日息万分之三
C:日息万分之四
D:日息万分之五
取消换卡只限于当天办理过换卡且未即时制卡的情况。（）
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