出自:银行柜员

汇入报文汇款人信息可能出现在（）域.
A:50
B:59
C:72
D:70
关于合规文化和企业文化的关系，正确的是（）。
A:合规文化是企业文化的重要组成部分
B:合规文化与企业文化是并列的
C:合规文化包括企业文化
D:合规文化比企业文化重要
李某，个人信用评定为AA+级的，向农业银行申请个人综合授信贷款，最高可给予（）万元的保证授信额度。
A:50
B:30
C:80
D:1900年1月20日
个人银行专业版可办理下列哪些业务（）
A:自助缴费
B:外汇实盘买卖交易
C:取款密码修改
D:理财专户密码重置
设置临时机构的存款人开立临时户需要提供哪些资料？
二级分行运行管理部负责管理本行内部账户；负责审查同级业务部门和辖属机构内部账户的开立和撤销申请，并向一级分行报备。
在内控合规管理信息系统中，指标展现形式有（）。
A:合规地图
B:折线图
C:仪表盘
D:饼状图
离行式自助设备集中维护业务范围包括（）
A:对自助设备的钞箱状态、交易情况、运行状态进行监控。
B:对自助设备清机加钞及简单故障处理；更换自助设备的客户凭条、流水纸带、打印色带。
C:根据监控及客户反映的吞卡情况，处理自助设备吞卡、返卡。
D:处理自助设备业务差错（包括跨行交易）的错账，以及错账引起的投诉。
E:自助设备定期巡检。
保证金账户开户时，收息账户必须为（）。
A:保证金账户
B:单位结算账户
C:理财账户
D:基金账户
当对境外企业、组织的具有独立法人资格的分支机构提供信用时，应（）该分支机构所在国家（地区）的国别风险限额，同时（）集团所在国家（地区）的国别风险限额。
A:扣占；扣占
B:扣占；不扣占
C:不扣占；扣占
D:不扣占；不扣占
丢失后又重新找回的支付密码IC卡应（）
A:重新登记签收起用
B:重写信息并登记签收起用
C:上交上级行
D:视同作废的IC卡处理
总行已经清分到支行的一笔私人外汇汇入汇款，收款人账号户名都正确但客户资料内没有联系电话，支行可以（）。
A:根据客户资料内的联系地址发挂号信通知收款人。
B:头寸划回总行，并填写外汇汇入汇款项下查询修改转汇和退汇业务操作申请书办理退款手续。
C:暂不处理，等待收款人来查询。
D:填写外汇汇入汇款项下查询修改转汇和退汇业务操作申请书，通过总行向汇款人查询。
各地与单位联合发行蜀信联名/认同卡，必须于发卡前（）向省联社上报
A:一个月
B:三个月
C:半年
D:一年
进行贷后日常管理、发现和报告风险及受权处理风险的人员是（）。
A:客户经理
B:风险经理
C:产品经理
D:柜员
A扫描员项下“扫描完成已提交”的业务需补扫，B扫描员为同支行，正确的是（）
A:一级支行扫描岗可接收下属二级支行提交的业务并扫描
B:由风险管理部对A项下业务迁移至B处，B可补扫
C:A休假状态下B可补扫
D:一般情况，B不可查看也无法补扫
重庆银行个人网上银行专业版与大众版相比较在转账功能上的差异包括（）
A:专业版可以提供同城跨行转账
B:专业版可以提供异地跨行转账
C:专业版可以提供同行任意个人账户转账
D:专业版可以提供对公转账
下列信用卡柜面业务操作中（）是错误的。
A:信用卡业务差错调整必须在业务的原交易网点进行处理
B:任何信用卡业务的差错调整必须交业务主管审批后方可办理
C:信用卡冲账业务原则上要求将客户回单收回做冲账业务凭证的附件，如果无法收回必须在冲账业务凭证上注明原因
D:因经办员误操作发生多存入客户账户资金或入错账时，应立即进行差错调整，随后与客户联系确认，同时要在冲账业务凭证上注明“已于X年X月X日X时X分联系客户”字样
下列资料哪些是资本金结汇（非“备用金”用途）所需要审核的（）。
A:外商投资企业外汇登记凭证
B:资本金结汇所得人民币资金的支付命令函
C:资本金结汇后的人民币资金用途证明文件
D:前一笔资本金结汇所得人民币资金按照支付命令函对外支付的发票等相关凭证
银行网点接受个人申请金穗借记卡时，应对申请人提交的申请表与（）进行核对。
A:学生证
B:驾驶证
C:工作证
D:有效身份证件
柜面人员岗前不得饮酒，当班不得吸烟。
Z重安空白凭证换人掌管，在办理交接过程中发现重控凭证包装异样的，应拆封清点并做到以下几点（）
A:拆包时查捆验号
B:拆捆时查扎验号
C:拆扎时查本验号
D:拆本时逐而验号。
C3预警监控系统的主要功能包括（）。
A:信贷风险监测预警
B:风险信号发布流转
C:风险业务锁定
D:风险监控报告
办理出口贴现业务时，应审核（）
A:出口商的授信理论值
B:出口商是否具有出口经营权及是否有真实的贸易背景
C:审核单据的有效性
D:审核出口商及承兑（保付）行的资信情况
外币存款存期分为三个月、六个月、（）五个档次。
A:一个月
B:一年
C:二年
D:三年
信用卡操作风险种类中外部事件包括（）等。
A:外部欺诈
B:自然灾害
C:交通事故
D:外包风险
AMLS的应用遵循原则。（）
A:职责明确
B:规范操作
C:录入准确
D:严格保密
出口打包贷款的额度分项代码是（）
A:1004
B:1003
C:1005
D:1001
对于非应计贷款，扣款原则先本后息，本金扣完后再扣收拖欠利息。（）
为加强对受托贷款业务的管理，下列操作不规范的是（）。
A:与委托方签订协议，明确双方的权利和义务
B:将受托贷款业务与自营贷款业务分开管理
C:按照合同约定分配收益
D:挪用资金用于自营业务
目前人民币对外汇期权业务允许客户（）。
A:单独买入外汇看涨期权
B:单独卖出人民币看涨期权
C:叙做外汇看涨风险逆转期权组合
D:叙做人民币看涨风险逆转期权组合
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