出自:银行柜员

符合条件且需要办理国际贸易融资业务的客户，应向经办行国际业务部提供以下基础材料（）.
A:经人民银行核准发放并经年检的贷款卡；
B:经工商行政管理机关（或主管机关）核准登记并经年检的《营业执照》，技术监督部门颁发的《中华人民共和国组织机构代码证》；
C:法定代表人身份证或法定代表人授权委托书；
D:上年度和近期的资产负债表、损益表、现金流量表等有关财务报表；
E:客户之间签订的进出口合同或发票；
发现商户存在欺诈、违规等行为或其他异常情况，收单行应视情形采取的措施主要包括（）。
A:收回全部交易单据
B:警告
C:关闭信用卡交易或全部交易
D:控制商户结算账户
关于调整交易说法正确的是（）
A:适用于跨结息期的交易
B:适用于无法找到交易流水的交易
C:未到期本金分借记和贷记交易
D:通常是原交易码加100
下列关于准贷记卡发卡流程的说法，正确的是（）
A:准贷记卡的发卡流程包括受理、调查、录入、审查、审批、制卡等基本环节
B:受理、调查、录入在网点或支行进行
C:审查在二级支行
D:制卡由省分行信用卡中心负责。
以下哪些可作为个人自建房贷款借款人还款能力的证明材料（）。
A:工资存折
B:个人所得税单
C:国家公务员的工作证件
D:近期连续6个月的住房公积金缴存证明
受到记过处分的，扣减（）个月的绩效收入。
A:一
B:二
C:三
D:四
手机银行无卡取款业务预约起点金额为（），最高（）
A:100，3000
B:100，20000
C:500，3000
D:500，20000
基金快溢通协议目前可关联（）张信用卡还款。
A:1
B:2
C:3
D:5
合同签署前，需要进行下列哪两项审查？（）
A:资金审查
B:法律审查
C:主体资格审查
D:业务审查
以下属于信贷资金挪用的防控要点包括（）。
A:在信贷资金使用前，应按规定落实信用发放条件、办妥担保手续、签订合同、履行放款审核等相关手续
B:严格资本金用途的审查，按项目进度使用，不得以任何方式抽回，确保资本金只能用于项目的投资建设
C:核实项目真实进度，不得超过进度发放贷款，信贷资金的投入要严格与进度相匹配
D:分析借款人净资产的真实性
RTS系统定义支付系统查询查复往报类型为（），其来报类型为（）。
A:EO，EI
B:WO，WI
C:NO，NI
D:QO，QI
以转账的形式增加电子现金账户余额的过程称为（）
华夏银行某客户将其持有的境内企业A的股份转让给境外企业摩根斯丹利，应通过（）帐户办理结汇业务。
A:资产变现专用外汇
B:外债
C:结算
D:待核查
兴业银行个人经营贷款可以接受的担保方式包括质押、抵押、“抵押+保证”、专业担保机构保证担保、市场管理方保证担保、自然人保证担保、借款人互保和借款人联保；对于符合兴业银行高端、优质、核心客户等准入条件的客户，也可在政策允许的范围内采用信用免担保方式。
居住在中国境内的（）以下的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户。
A:16周岁（不含）
B:16周岁（含）
C:18周岁（不含）
D:18周岁（含）
借记卡的主要功能包括（）。
A:消费
B:存/取/转账
C:透支
D:查询
单位通知存款可以一次或分次支取，最低支取金额为5万元。
信用社因行使债权需要向法院提起诉讼，诉讼中向工商管理部门调取档案的费用支出应在（）科目中列支。
A:服务费
B:公证费
C:咨询顾问费
D:诉讼费
预算单位零余额账户可以办理的结算业务包括（）。
A:办理转账
B:提取现金
C:可以向本单位按账户管理规定保留的相应账户划拨工会经费、住房公积金及提租补贴
D:经财政部批准的特殊款项
E:向本单位其他账户和上级主管单位、所属下级单位账户划拨资金
目前工商银行银商通消费执行手续费率是（）
A:千分之一，5元封顶
B:百分之一，5元封顶
C:千分之一，20元封顶
D:百分之一，20元封顶
办理出口单据质押贷款业务的，客户如发生下列情况之一，应立刻停止为其办理出口单据质押贷款，并及时对已融资款项采取相应措施（）
A:货物已到港多日，但仍未收到进口商付款
B:出口商品价格出现较大波动
C:出口商生产经营发生重大不利变化
D:其他不利于农行风险管理的情况、出口商未办理海洋货物运输保险
对于印控仪交管理，以下错误误的是（）.
A:应在柜台结算信息管理系统中的重要物品保管交接登记簿登记交接情况
B:已安装印章的印控仪必须由印控仪管理员保管
C:印控仪中的印章和印控仪须分别交接
D:印控仪的交接须在柜台结算信息管理系统中的印控仪交接模块交接。
准贷记卡主账户转开子账户办理时可刷卡或手工输入卡号。“转存标志”可选择（）。
A:定期转存
B:自动转存
C:预约转存
D:不转存
国际借记卡书面挂失换卡后，新卡不能承接旧卡的功能有哪些（）
A:网上银行专业版
B:快易理财
C:第三方存管功能
D:信用卡关联自动还款
办理支付系统业务时，下列做法正确的是（）。
A:不得伪造、篡改大额支付业务，盗用资金
B:不得因清算账户头寸不足影响客户和他行资金使用
C:不得疏于系统管理，影响系统安全、稳定运行
D:不得拖延支付、截留、挪用客户和他行资金
E:不得有疑不查，查而不复
51094支票密码重打适用于为华夏银行客户打印其购买的（）重要空白凭证。
A:正常类
B:领入类
C:使用类
D:出售类
境外个人的购汇年度限额（）。
A:等值1万美元
B:无额度
C:等值2万美元
D:等值5万美元
有卡圈存有哪几种方式（）.
A:现金圈存
B:补登
C:指定账户圈存
D:非指定账户圈存
如果变更抵质押品的到期日，入帐价值，会计人员使用＂（）表外抵质押品修改＂交易处理。
A:7401
B:7402
C:7403
D:7420
银行有下列情形之一，国家外汇管理局及其分支局应当取消其结售汇业务经营资格（）.
A:被依法撤销或者宣告破产
B:未经国家外汇管理局及其分支局核准或者备案擅自经营结售汇业务
C:在结售汇业务市场准入核准或者备案中向国家外汇管理局及其分支局提供虚假信息
D:违规授权下辖机构开办结售汇业务
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