出自:反洗钱

《反洗钱法》对反洗钱国际合作是如何规定的？
识别客户行为异常的主要技巧，不包括（）。
A:注意客户关键身份信息
B:查看客户风险等级
C:要注意客户交易地点，重点关注异地交易
D:观察客户经济状况与其投保产品价值匹配性
人民银行在反洗钱调查过程中，采取的方式、时限、手段和措施等应与反洗钱调查的目的相适应，而不应超过必要限度而造成被调查机构不必要的负担。这体现的是反洗钱调查的哪个原则？（）
A:合法原则
B:合理原则
C:保密原则
D:效率原则
《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度，请问客户身份识别制度有几项要求？
开展检查时，检查组应确定（）名主查人，在检查组长领导下负责检查工作的具体实施。
A:1
B:2
C:3
D:4
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其（），了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A:交易目的
B:交易性质
C:交易范围
D:交易目的和交易性质
属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有（）。
A:《金融机构反洗钱规定》
B:《人民银行结算账户管理办法》
C:《个人存款账户实名制规定》
D:《现金管理条例》
以下属于专门的反洗钱国际组织的是（）
A:金融行动特别工作组
B:埃格蒙特集团
C:国际刑警组织
D:沃尔夫斯堡集团
E:离岸银行业监管集团
简述我国《反洗钱法》对于客户身份识别的基本要求。
在我国，公示催告的期间不得（）日。
A:10
B:30
C:60
D:90
金融机构违法《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的，区别不同情形，建议（）责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。
A:中国银行业监督管理委员会
B:中国人民银行
C:公安机关
D:工商行政机关
中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么？
下列（）不可以转入个人银行结算账户。
A:债券、期货、信托等投资的本金和收益
B:证券交易结算资金和期货交易保证金
C:货款转存
D:纳税退还
我国于什么时候开始对外资金融机构开放人民币业务？
中国人民银行及其分支行走访金融机构是，反洗钱工作人员不得少于（）人，否则，金融机构有权拒绝。
A:5
B:10
C:1
D:2
对公人民币存款账户业务关系终止，以下说法正确的是（）
A:是大额取现销户的，银行须在可疑交易报告中注明取现销户；是大额转账销户的，可疑交易须完整填写交易对手信息，以记录销户后的资金流向。
B:银行还应在客户基本存款账户开户登记证上注明销户日期并签章，同时于撤销银行结算账户之日起2个工作日内，向人民银行报告。
C:未获工商行政管理部门核准登记注册验资户，出资人以现金方式存入的，需提取现金销户的，应出具缴存现金时的现金缴款单原件及有效身份证件，如为业务代办人，需记录代办人信息；以转账存入的，资金应退还给原汇款人账户。
D:销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存。
证券期货经营机构发现客户身证件或机构资料存在可疑之处的，应当要求客户补充提供个人身份证件或机构原件等足以证实其身份的相关证明材料，无法证实的，应当拒绝办理。
如果分行报送给总行之后发现错报或漏报，需要重新报送，应书面报告总行并确认总行将系统中的该日报表（），分行修改数据并重新报送。
A:退回
B:删除
C:修改
D:上报
根据《个人外汇管理办法实施细则》，境内个人可以使用（），并通过银行、基金管理公司等合格境内机构投资者进行境外固定收益类、权益类等金融投资。
A:外汇
B:人民币
C:外汇或人民币
D:以上均不对
中国人民银行执法人员在调查或进行检查时，不得少于（），并应当出示由中国人民银行办法的执法证件。
A:1人
B:2人
C:3人
D:5人
洗钱处置阶段又称什么阶段？
内部控制的核心是有效防范洗钱风险，因此在建立内部控制时必须以（）为出发点，充分考虑各个业务环节潜在的风险，通过适当的程序、措施避免和减少风险。
A:及时有效
B:安全保密
C:审慎经营
D:减负增效
非银行支付机构是指依法取得（），获准办理互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、数字电视支付等网络支付业务的非银行机构。
客户与保险公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
A:银行
B:保险公司
C:保险公司和银行各自
D:保险公司和客户各自
金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱（）制度，金融机构的负责人应当对此制度的有效实施负责。
A:外部控制
B:内部控制
C:外部监管
D:内部监管
《金融机构反洗钱规定》要求，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的（）报案。
A:人民银行
B:银行业协会
C:侦查机关
D:银监局
调查可疑交易活动时，有（）情况的，金融机构有权拒绝调查。
A:调查人员少于三人
B:未出示合法证件
C:无国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书
D:调查人员少于二人
国务院反洗钱行政主管部门或者派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
什么是信用风险？
《反洗钱法》第31条规定，金融机构有下列哪些行为，情节严重的将受到国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构的行政处罚？
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