出自:反洗钱

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可只报告可疑交易报告。
个人存款账户实名制规定的（）是指在境内依法设立和经营个人存款业务的机构。
A:金融机构
B:居民
C:法人
D:自然人
《商业银行法》规定，商业银行已经或者可能发生（），严重影响存款人的利益时，国务院银行监督管理机构可以对该银行实行接管。
如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理业务的对方金融机构来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家，金融机构应尽可能采取（）的客户尽职调查措施。
A:简化
B:标准
C:强化
D:不采取措施
在e宝中申请保单借款，单次借款金额上限由10万元上调为（）。
对询问笔录而言，被询问人的确认方式包括签名或者盖章，二者择一即可，调查人员则应在笔录上签名以示确认。
营业机构应由（）负责银行结算账户的开立、使用、撤销的审查和管理，同时负责妥善保管开户资料，建立银行结算账户管理档案。
A:任意一人
B:指派专人
C:总会计
D:营业室经理
可疑交易监测工作应贯穿金融业务办理的各个环节，（）应在业务管理办法或操作规程中明确监测内容、细化监测流程
A:会计条线
B:公司条线
C:个人条线
D:各业务部门
金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《反洗钱法》的规定进行处罚，并责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。
单笔或者当日累计人民币交易几万元以上或外币交易等值几万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金支付应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。（）
A:20万元以上或者1万美元以上
B:50万元以上或者5万美元以上
C:10万元以上或者1万美元以上
D:5万元以上（含5万元）
金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以什么方式向向什么部门报送大额交易报告？
加强对涉嫌非法黄金交易的资金监测，对符合可疑交易特征的账户开展（）。
A:初次身份识别
B:持续身份识别
C:重新身份识别
D:客户尽职调查
非法集资多以空壳公司或个人身份为掩护，（）等年龄较大的人群易受到非法集资的蛊惑。
A:知识分子和工人
B:工人和农民
C:老师和学生
D:离休人员和下岗职工
对当日累计提取现钞等值1万美元以上的，银行凭客户本人有效身份证和经外汇管理局签章（）的为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件。
A:《外汇业务审批袭》
B:《提取外币现钞备案表》
C:《外汇申报单》
D:《涉外收入申报单（对私）》
单位银行卡备用金，在开立专用存款账户时应按照中国人民银行批准的（）的规定出具有关证明和资料。
A:银行单位结算账户
B:银行卡章程
C:专用账户管理
D:以上均不是
《反洗钱调查通知书》的不同格式可以分别适用于（）
A:直接调查
B:间接调查
C:现场调查
D:书面调查
E:跨辖区调查
为什么将中国人民银行确定为我国的反洗钱行政主管部门？
对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可（）
A:进场时出示
B:进驻前两个个工作日送达被检查机构
C:进驻前两天送达被检查机构
D:进驻前五天送达被检查机构
各级行、各条线（部门）反洗钱岗人员应保持稳定，确实需要更换时应进行反洗钱培训，做好交接工作并及时向（）备案。
A:反洗钱主管部门
B:中国人民银行
C:合规部
D:会计部
发布实施《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的目的在于（）
A:监测恐怖融资行为
B:防止利用金融机构进行恐怖融资
C:规范报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为
D:识别恐怖分子身份
根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定，中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，自（）起施行。
A:2007年1月1日
B:2007年3月1日
C:2007年6月11日
D:2007年8月1日
金融危机按照发生的领域可分为哪几类？
客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由什么机构报告？
既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
简述我国反洗钱法制建设的主要过程。
9.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（）。涉及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别，业务禁止，情报收集和报告等义务。
A:《美国银行保密法》
B:《美国洗钱管制法》
C:《反恐宣言》
D:《爱国者法案》
（），国务院决定由中国人民银行承办组织协调国家反洗钱工作，批准由中国人民银行行长为反洗钱部际联席会议的召集人。
A:2003年5月
B:2004年3月
C:2005年7月
D:2006年7月
反洗钱调查中封存的适用条件有哪些？
《中国2008－2012年反洗钱战略》制定的针对性原则是指在（）上，合理调配资源，明确目标，集中资源防范和打击与特定严重犯罪有关的洗钱活动。
A:风险评估基础
B:有效预防的基础上
C:业务评估基础上
D:产品评估基础上
为平衡国家利益、社会公共利益和个人利益三者关系的需要，履行反洗钱职责和义务的单位和个人应履行保密职责，并严格界定他们所获得的客户身份资料和交易信息的用途。
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