出自:银行招聘考试公共基础（常识）

银信中心（）应对业务差错报障的接收、流转、调账、回复和完成的整个过程发挥综合协调作用，对尚未完成的报障流程，应及时跟进，确保各环节工作的落实。
A:信息技术部开发室
B:信息技术部运行管理室
C:会计结算部会计管理室
D:会计结算部资金清算室
借款人应当填写的《借款申请书》包括（）并提供所需的有关资料。
A:借款金额
B:还款金额
C:借款用途
D:偿还能力
E:还款方式
大额转账业务是指个人银行存款账户之间、单位银行存款账户之间以及个人银行存款账户和单位银行存款账户之间单笔外币等值（）（含）以上款项的划转。
A:100万美元
B:10万美元
C:10万欧元
D:100万港元
《银行业金融机构案件问责管理暂行办法》所指案件责任人是指对案件发生负有责任的银行业金融机构从业人员，包括作案人员，相关违法违规行为的实施人或参与人以及对案件发生负有（）责任的人员。
A:管理
B:处置
C:领导
D:监督
机构撤并中，省联社（）对申请材料进行审核。
A:会计结算部
B:人力资源部
C:信息技术部
D:行政管理部
下列哪些属于案件信息台账包括的内容（）
A:案件信息
B:案件调查情况
C:案件审结情况
D:后续整改情况
单位银行结算账户业务中，异地从事临时经营活动的单位申请开立临时存款账户，应出具以下哪些材料（）。
A:基本存款账户开户许可证
B:组织机构代码证
C:营业执照正本
D:临时经营地工商行政管理部门的批文
E:施工及安装地建设主管部门核发的许可证
银监局根据案件的性质和金额，组成相应（），负责指导、督促或直接参与辖内银行业金融机构案件调查工作。
A:专案组
B:督查组
C:领导小组
D:工作组
对联网核查结果存在疑义（即对公民身份信息的真伪不能肯定）时，可采用以下哪一种方式向公安部门反馈疑义信息（）。
A:单笔反馈
B:集中反馈
C:多笔反馈
D:不反馈
下列哪些属于案件确认的标准（）
A:公安、司法机关立案侦查的
B:银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案的
C:银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案的
D:银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的
办理单笔交易金额1万元以上（含1万元）的现金通存业务不需要以下哪项（）。
A:应当核对经办人的有效身份证件
B:审核个人信用情况
C:登记经办人身份信息
D:并留存身份证件的复印件
银行业金融机构应当将从业人员遵守《银行业金融机构从业人员职业操守指引》的情况纳入（）范围，定期评估，建立持续的评价和监督机制。
A:反腐倡廉建设
B:合规和操作风险管理
C:内控机制建设
D:员工教育培训
E:人力资源管理
（）中间业务是指由银行为客户办理因债权债务关系引起的与货币支付、资金划拨有关的收费业务。
A:支付结算类业务
B:银行卡业务
C:代理类中间业务
D:担保及承诺类中间业务
（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A:中国人民银行
B:中国农业发展银行
C:国家开发银行
D:中国银行
银行业金融机构分支机构案防监督评价重点为（）。
A:网点众多的分支机构
B:内控薄弱的分支机构
C:案件多发的分支机构
D:评估年度内发生重大案件或发案数量较多的分支机构
以下哪些属于洗钱风险高风险等级的客户（）。
A:客户来自或客户居住地、营业地以及客户交易对手为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区，包括避税型离岸金融中心
B:客户为外国政要及其家庭成员或与其存在密切关系的人员，外国政要包括但不限于外国国家或政府首脑，政府、司法或军事部门高级官员，外国政党要员等
C:发生涉嫌恐怖融资的可疑交易，或与恐怖组织、恐怖分子或恐怖分子嫌疑人发生资金往来的客户
D:名列我国相关政府部门要求协查、关注名单的客户，或与上述名单发生资金往来的客户
E:因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构冻结或扣划资金的客户
各机构要规划、制定、实施以防范（）为导向，以杜绝（）行为为重点，以加强（）为核心的审计工作。
A:操作风险及案件风险
B:严重违规
C:内部控制
D:案件防控
案防合规培训是指银行业金融机构专门进行合规及安防教育内容的有培训记录的培训，不包括（）
A:宣传折页
B:短信
C:横幅
D:转培训
银星和西联仅支持柜面高柜区办理速汇业务，预留今后通过网银和自助设备办理的需要.
农合机构收到厂家提交的空白柜员卡后，应在柜员卡管理部门业务主管的监督下由经管人员在系统中登记卡号和数量。
对举报违规行为人员进行奖励的人数是指对因举报违规行为而受到发放资金、给予（）、授予荣誉称号等奖励的人数。
A:先进
B:模范
C:积极分子
D:通报表扬
银行接到有权机关提出的协助冻结存款通知或公函，直接按照法定手续协助办理冻结手续。
关于各农合机构会计结算部门对各营业网点上报的假币实物进行处理，以下做法错误的是（）。
A:对各营业网点上报的假币实物进行整理、统计、保管
B:实行专人管理，做好登记手续
C:及时按规定将整理好的假币按照人民银行的规定进行处理
D:开具《货币真伪鉴定书》和《假币没收收据》
对银行汇票的每清算日（工作日）日终后说法错误的是（）。
A:核对不符的，以农合机构实际数据为准进行调整
B:省联社根据农信银中心下发的对账文件与其核对当日业务信息
C:核对不符的，以农信银中心的下发的对账数据为准进行调整
D:对账不符的待查实差错后根据差错处理的有关规定处理
从业人员应当尊重客户，了解客户需求，依法（）客户权益和客户信息。
A:爱护
B:保护
C:拥护
D:保障
内控（），必须全覆盖、无缝隙、不间断地用内控的手段对案件风险进行识别、防范、控制和化解。
A:与银行经营完全独立
B:只是内控部门和内控人员的责任
C:伴随银行经营全过程
D:就是业务检查
以下哪一项不是对挂失处理的要求（）。
A:迅速准确
B:手续齐全
C:服务周到
D:合法合规
批量开户密码的管理中，以下哪一项是批量开户的预留初始密码（）。
A:身份证件号的倒数第7位至倒数第2位（共6位）
B:身份证件号的倒数第9位至倒数第2位（共8位）
C:身份证件号的倒数第10位至倒数第5位（共6位）
D:身份证件号的倒数第10位至倒数第3位（共8位）
各农合机构的贷记往账业务的检查控制额度统一设置为1亿元。
何种情况下可以临时召开联席会议（）。
A:接到国务院领导批办的案件
B:接到银监会领导批办的案件
C:案件办理过程中涉及与其它部门相配合事项时
D:其它特殊情况，经有关与会单位同意
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