出自:农村合作金融机构内部审计

认定逾期资产的起点（即M1的起点）是“第一次延滞日”，最迟不得超过（）。
A:下一个到期还款日
B:第二次延滞日
C:第二个账单日
D:以上都不是
内部审计部门对审计组移交的审计项目案卷组卷（排列）顺序、案卷材料的完整性、有效性等进行审查，经审查无误的审计项目案卷，由内部审计部门依照有关规定进行案卷的（）。
A:鉴别和挑选
B:编目和装订
C:归档
D:排列和归档
内部审计机构应当接受组织董事会或者最高管理层的领导和监督，并保持与董事会或者最高管理层及时、高效的沟通。
因非制卡需要领用空白卡片，需填制（），并注明原因，报制卡主管和部门负责人。
A:表外付出凭证
B:现金付出凭证
C:凭证调拨单
D:转帐凭证
《浙江省农村合作金融机构生产数据调用、维护操作规程》规定，数据维护范围有（）。
A:前台无法实现，只能由省农信联社科技信息处通过后台维护的数据
B:因系统调整等原因，引起旧数据由于数据格式或者数据含义发生变化导致无法形成现用数据的无效数据
C:因作废、修改、删除计算机信息系统数据信息，造成数据与实际情况不符的问题数据
D:以上都对
贷记卡会计档案装订、保管除遵守浙江省农村合作金融系统会计档案管理的相关规定外，还应遵守如下规定（）。
A:申请表按照条形码顺序、日期定量装订。
B:特约单位受理卡合约应按性质分类及时间顺序装订
C:各类卡申请表为永久保管档案
D:呆账核销为永久保管档案
由中国农业发展银行发行的政策性金融债券风险权重是（）。
A:0%
B:20%
C:50%
D:100%
审计组根据现场审计的实际情况和工作需要，可以采取（）等访谈方式，进一步了解被审计人员及所在单位的有关情况。
A:座谈
B:问卷
C:调查
D:个别询问
定价估值矩阵，又称短融中票发行指导利率，全名是非金融企业债务融资工具定价估值矩阵，它是由以下（）机构发布的。
A:中国银监会
B:中央国债公司
C:上海清算所
D:中国银行间市场交易商协会
审计组长应根据（），结合调查了解被审计单位及其相关情况，在审计项目实施前，编制审计项目实施方案。
A:年度审计计划
B:项目审计方案。
C:审计工作目标
D:审前调查
审计档案按“谁派出谁保管”原则保管。省农信联社组织的项目档案，各审计组应在档案立卷完成后（）内移交审计处。
A:一个月
B:二个月
C:三个月
D:六个月
贷记卡透支利率为日利率（），透支利息的结息日为账单日，在次日起息，按月计收复利。
A:万分之五
B:万分之一点五
C:千分之五
D:千分之十五
新开卡贷记卡持卡人第一次临时调高信用额度时间为（）。
A:开卡后90天
B:启用后90天
C:开卡后180天
D:启用后180天
分行业统计制度中的各类贷款均不包含以下哪项（）。
A:票据融资
B:信用卡透支
C:垫款
D:固定资产贷款
根据《审计抽样准则》，抽样过程中，从审计总体中抽取的部分单位组成的整体称为（）。
A:样本
B:抽样单位
C:样本量
D:审计总体
特约商户是指与收单机构签约并同意使用（）进行资金结算的商户。
A:借记卡
B:贷记卡
C:准贷记卡
D:银行卡
《浙江省农村合作金融机构科技信息管理部门设置及人员配备指导意见》规定，科技负责岗可以兼任（）。
A:安全管理岗
B:运行维护岗
C:软件管理岗
D:以上都是
审查内部控制的目的是为下一步工作创造条件。
自动柜员机上的ECD功能（即银行卡采用抖动方式进出）是为了（）。
A:防止银行卡吞卡
B:防止银行卡信息被复制
C:防止客户忘记取卡
D:防止银行卡磁条因摩擦损坏
内部审计人员应将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等清晰、完整地记录在审计报告中。
审计总队工作程序。审计总队必须在省农信联社统一领导下，按照浙江省农村信用社内部审计工作规定程序开展审计的各项工作，审计总队项目实施坚持（）原则。
A:统一组织、统一方案、统一口径、统一报告
B:统一组织、统一方案、统一数据、统一报告
C:统一组织、统一方案、统一口径、统一建档
D:统一管理、统一方案、统一口径、统一报告
《浙江省农村合作金融机构计算机设备采购管理实施细则》规定，以下哪些计算机设备由各办事处、各行社在省农信联社选型范围内自行组织采购（）。
A:生产用的各种终端和打印机设备
B:ATM机、POS机、自助终端、制卡设备、读写卡器和密码键盘
C:安全管理类产品和网管软件
D:高端路由器、交换机等网络设备及配套软件
以下属于项目审计方案内容的有（）。
A:审计目标
B:审计对象和范围
C:项目计划实施时间
D:主要审计依据
网点在接受ATM查询和投诉时，应（）。
A:热情接待客户
B:按“首问责任制”的要求
C:不得相互推诿
D:如无法解决，不需解释原因
《浙江省农村合作金融机构机房管理指引》规定，机房必须双人进出，但可以单人操作。
基于绩效审计的目标和所掌握的审计证据，绩效审计报告中所作出的绩效评价结论一般可分为（）。
A:风险评价和控制评价
B:总体评价和部分评价
C:总体评价和分项评价
D:基本评价和分项评价
商户编号由15位数字组成，前3位代表收单机构，浙江农村合作金融机构的收单机构代码为（）。
A:101
B:102
C:103
D:929
绩效审计报告应当反映绩效审计评价标准的选择、确定及沟通过程等重要信息，包括必要的（）。
A:重要性分析
B:局限性分析
C:相关性分析
D:合理性分析
客户反映吞没卡或自助设备管理员收到吞没卡信息时错误的操作是（）。
A:当天清理
B:最迟不超过次个工作日
C:发生吞没卡数量不符要查明原因
D:发生吞没卡数量不符可不处理
加钞时自助设备加钞员和管理员必须与（）进行对账。
A:电子柜
B:自助设备
C:钱箱
D:柜面尾箱
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