出自:银行运营主管

关于制裁名单监测报警筛查，误报警是指依据相关信息可判定客户不属于被制裁对象或相关交易不涉及被制裁对象或不属于被制裁范围的情况。
二代支付往账业务的确认应于（）营业结束前完成。
A:当日
B:次日
C:一周内
D:三个工作日内
自助设备一律不得采用（）方式进行加钞。
A:补充加钞
B:整体换箱
C:整体换钞
D:整体换箱和整体换钞
所有柜员正式签退后，由（）办理营业机构的行所签退。
A:一级主管
B:二级（含）以上主管
C:普通柜员
D:机构负责人
金融机构应当提示金融消费者不得利用金融产品和服务从事（）。
A:违法活动
B:生产活动
C:安全活动
D:日常活动
银行为存款人开立一般存款账户、专用存款账户和临时存款账户的，应自开户之日起3个工作日内书面通知基本存款账户开户银行。
《消费者权益保护法》规定，经营者不得以（）等方式作出对消费者不公平、不合理的规定，或者减轻、免除其损害消费者合法权益应当承担的民事责任，否则无效。
A:格式合同
B:通知
C:声明
D:店堂告示
对于电子银行承兑汇票，在票据责任解除前可以为出票人即申请人办理账户销户手续。
办理借记卡（　）等特殊业务时，除按规定严格审核外，还应该还必须通过询问等方式验证客户的个人信息和账户信息，填写《特殊业务信息核对表》
A:挂失补卡
B:损坏换卡
C:密码重置
D:重写磁
清算中心负责根据财会部门制定的核算制度和会计科目，依据业务发起部门和产品系统提供的交易凭证、资金调拨指令、差错处理指令、清算报表等清算数据进行清算业务处理。
违规将业务印章带出柜台，或预先在业务凭证、有价单证、重要空白凭证、空白协议等上加盖业务印章的，给予记过至降级处分；造成不良后果的，给予撤职至开除处分。
残损人民币由（）来销毁。
A:人民银行
B:银监会
C:商业银行
D:证券公司
每户农户只能申领一张惠农卡主卡，并可根据需要申领多张附属卡。主附卡采用不同卡面，附属卡可以升级为主卡。
运营风险按照性质或危害严重程度分为（）。
A:运营风险事件
B:运营风险隐患
C:案件
D:事件
一级分行运营监控中心监管经理工作职责是（）。
A:风险监测、风险核查
B:检查、风险评估
C:再监督、系统管理
D:对账管理、现场管理
掌上银行通用K宝单笔支付限额为（）元。
A:50000
B:100000
C:500000
D:1000000
大额现金汇款（）以上由业务主管审批授权。
A:10万元（含10万元）
B:5万元（含5万元）
C:50万元（含50万元）
只办理储蓄业务、节假日对外营业、不设现金库房的营业机构最低配置柜台人员为（）人。
A:4
B:5
C:6
D:8
单位预留银行印鉴片的保管及使用，以下说法正确的是（　）。
A:印鉴的保管和使用必须由指定专人负责
B:印鉴的预留、变更和收回需经主管审核
C:预留银行印鉴卡应填写账号、户名、地址、联系人、联系电话、启用日期、账户性质等，预留印鉴必须清晰、完整。
D:印鉴卡保管人在营业时间内临时离开岗位，要将印鉴卡装箱上锁
全国性联网核查业务范围由总行各业务的主管部门提出联网核查的要求，总行（）确认汇总。
A:运营管理部
B:风险管理部
C:个人金融部
D:电子银行部
银行接到寄来的收款凭证及债务证明（在提示付款期限内），审核无误，以银行为付款人的应将款项（）划给收款人。
A:当日
B:次日
C:3日后
D:5日后
柜台冲销交易是柜员当日发生因操作失误导致的差错交易，如（）等情况下人工发起的取消原交易的请求。
A:金额错
B:串户
C:反收付
D:通存交易成功后未存款确认
（），给予记大过至撤职处分；造成不良后果的，给予留用察看至开除处分。
A:空存
B:空取资金
C:白条抵库
D:空库虚增存款
硬币有（）文字、面额数字、图案模糊不清等情形之一应作为损伤人民币挑剔。
A:穿孔
B:裂口
C:变形
D:磨损
E:氧化
银行只能为（）的客户签发现金银行汇票。
A:申请人为个人
B:申请人和收款人均为个人
C:收款人为个人
D:申请人为单位，收款人为个人
小额支付系统与大额支付系统共享支付系统行名行号库，应用小额支付系统的机构增设、变更、撤销等管理同大额支付系统。
人民币和外币个人通知存款可以划分为一天个人通知存款和七天个人通知存款两个品种。
金库建设实行准入制度。新建、改（扩）建金库必须经（）审批，安全及消防方案经当地公安部门核准.
A:银监会
B:人民银行
C:总行
D:一级（直属）分行
汇票上未记载付款日期的，为（）。
A:见票即付
B:定日付款
C:出票后付款
D:见票后定期付款
银行从人民银行发行库支取其他银行缴存的带有“已清分”标识的钱捆和人民银行钞票处理中心清分后的钱捆可不重复清分，直接对外支付。
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