出自:反洗钱

从性质上划分，询问、查阅属于调查措施，而复制、封存和临时冻结属于保全措施。
为对私客户提供一次性金融服务不需登记的身份信息是（）。
A:身份证号码
B:家庭住址
C:联系电话
D:身高体重
客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大顿交易，由（）报告。
A:收单行
B:办理业务的金融机构
C:付款行
D:开立账户的银行或者发卡行
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以（）向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
A:书面形式
B:电话形式
C:报告形式
D:口头形式
《反洗钱法》赋予金融机构哪些权利？
银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪项信息中任何一项信息缺失的，应要求境外机构补充？
A:汇款人工作单位
B:汇款人住所
C:汇款行地址
D:汇款人身份证明文件
（），国务院决定由中国人民银行承办组织协调国家反洗钱工作，批准由中国人民银行行长为反洗钱部际联席会议的召集人。A、2003年5月B、2004年3月C、2005年7月D、2006年7月
A:2003年5月
B:2004年3月
C:2005年7月
D:2006年7月
因反洗钱工作对媒体解释不周，被全国性主流媒体报道的事件属于（）。
A:较大突发事件
B:重大突发事件
C:特别重大突发事件
D:不属于风险事件
《中华人民共和国反洗钱法》什么时候经第十届全国人大常委会第二十四次会议通过。（）
A:2004年1月1日 
B:2006年10月31日 
C:2007年1月1日 
D:2007年3月1日
金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
客户身份资料和交易记录保存的原则（）
A:安全、准确、完整、保密的原则
B:公开、公平、公正的原则
C:安全、准确、保密的原则
D:公开、准确、完整的原则
金融行动特别工作组反洗钱《四十项建议》第九项、欧盟2005年反洗钱第三号指令第4部分均规定，金融机构在满足哪几项条件的情形下，可以依靠中介机构或具有类似地位的第三方机构识别客户身份，但不包括重新识别客户身份？
以下交易中不属于可免报告的大额交易的是（）
A:自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B:交易一方为慈善团体的
C:金融机构同业拆借
D:商业银行发起利息支付
金融机构收到境外有关部门与安理会第1267号和第1373号决议有关的冻结资产或者提供客户信息要求时，应当告知对方与（）联系，不得擅自采取措施。
A:中国人民银行总行
B:外交部门
C:安理会
D:金融机构监管部门
以下不属于“黑钱”来源的是（）。
A:毒品交易所得
B:敲诈勒索所得
C:走私收入
D:诚实守法经营所得
核准类账户主要包括哪几类账户？
恐怖融资指什么？
以下当天发生的交易中属于应报告的大额交易的是（）
A:小张在中行的卡收到汇款40万元，汇出汇款15万元
B:小张在中行的卡收到汇款40万元，在工行的卡收到汇款15万元
C:小张在中行的卡收到汇款40万元，在工行的卡汇出汇款15万元
D:小张在中行的A卡收到汇款40万元，B卡收到汇款10万元
从融资主体来划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型？
A:主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为
B:有特定目的的融资行为
C:主体为他人或其他组织的融资行为
D:无特定目的的融资行为
对新入银行人员进行必要的反洗钱培训。反洗钱岗人员必须经过培训并取得（）颁发的反洗钱岗位准入资格证书方可上岗。
A:总行
B:分行
C:人民银行
D:银监局
总行信息技术部门负责为反洗钱（）工作提供技术支持。
A:调查
B:协查
C:核查
D:抽查
哪些行为构成“洗钱罪”，应受到什么样的刑罚？
以下所列大额交易中，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告的是哪些。（）
A:自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B:金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
C:金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
D:金融机构内部调拨资金
反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些？
人民银行执法检查文书中，需要被检查人逐页签字的是哪份文书？（）
A:执法检查事实认定书
B:执法检查意见书
C:行政处罚意见告知书
D:行政处罚决定书
关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出的开展客户身份识别的措施，下列说法正确的有（）
A:确定客户身份并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息来验证客户身份
B:确定受益权人身份，并运用合理的手段进行验证，以使该金融机构明了受益权人的身份情况，对于法人和实体，金融机构应采用合理的措施了解该客户的所有权和控制权结构
C:获得有关该项业务关系的目的和意图属性的信息
D:对业务关系以及在这种业务关系的整个过程中进行的交易进行持续的尽职调查，以确保交易的进行符合该金融机构对客户及其风险状况
E:在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化措施
对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同，保险公司在订立保险合同时，应核对投保人有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，“可疑交易发生后的10个工作日”是指（）。
A:构成可疑交易的交易发生之日起计算
B:银行人员发现可疑交易之日起计算
C:银行的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算
D:构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算
《商业银行法》规定，拆入资金用于（）、（）和（）的需要。
国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是在哪一年（）。
A:1988
B:1992
C:2001
D:2003
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