出自:反洗钱

实行登记备案的范围限于机关、团体、企业、事业单位、其他经济组织和个体工商户以及外国驻华机构的（）。
A:工资性支出
B:农副产品采购现金支出
C:大额现金支付
D:个人提取储蓄存款
与洗钱行为不同，洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定（）
A:行为主体
B:行为方式
C:主观要件
D:上游犯罪
在业务存续期间，对个人客户身份了解，还可要求客户提供以下哪些资料，进一步识别客户身份？（）
A:身份证
B:完税证明
C:单位出具的收入证明
D:驾驶证
任何单位和个人发现洗钱活动，有权举报，接受举报的部门包括：（）
A:中国人民银行
B:公安机关
C:人民银行或者公安机关
D:司法机关
金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。
《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过代理行识别数“只由（）业金融机构填写
A:银行
B:保险
C:证券
D:期货
对于非核准类单位银行结算账户，“正式开立之日”为银行对公客户（）。
A:办理开户手续的当日
B:办理开户手续的3天后
C:办理开户手续的3个工作日后
D:报备人民银行的核准日
大额标准中，单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，不包含20万元、1万美元。
客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后个工作日。（）
A:5
B:10
C:3
D:15
各分行、各反洗钱业务条线管理部门应建立反洗钱培训档案，做好培训记录，妥善保管（）。
A:培训档案
B:会计档案
C:培训记录
D:培训笔记
受要约人对（）、数量、质量、价款或报酬、（）、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更，属对要约内容的实质性变更。
在接到中国人民银行的《临时冻结通知书》后，经营机构立即将《临时冻结通知书》上报分行反洗钱工作办公室，经营机构配合办理临时冻结措施，同时确保临时冻结手续的（）。
A:有效性
B:时效性
C:合规性
D:合法性
《反洗钱法》第三十二条规定的行为有哪些？
中国人民银行要求关注的其他恐怖分子嫌疑人名单客户应认定为（）客户。
A:高风险
B:较高风险
C:中风险
D:低风险
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”的含义是什么？
依最高院《关于民事诉讼证据的若干规定》的规定，当事人对举证期限（）；由人民法院指定的，指定的期限不少于（）。
涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析？
A:帐户及存取款特征
B:电子汇兑特征
C:行为异常表现
D:敏感国家或地区
中国现代化支付系统的主要业务应用系统是大额支付系统、小额支付系统、清算账户管理系统、支付管理信息系统。
保险产品通过银行销售时，由谁承担合同签订阶段的客户身份识别责任？（）
A:银行
B:保险公司
C:银行承担主要责任，保险公司承担次要责任
D:保险公司承担主要责任，银行承担次要责任
各级（）应对下属分支机构执行人民银行反洗钱规定办法、我行反洗钱内控制度和报告制度情况进行监督和检查。
A:稽核监督部门
B:内控管理部门
C:会计结算部门
D:计划财务部门
国内首宗经人民法院审理并以“洗钱罪”定罪的洗钱案件是：（）。
A:许超凡等人洗钱案
B:成克杰洗钱案
C:厦门远华走私洗钱案
D:汪照投资企业洗钱案
金融机构高级管理层因未勤勉尽责、未有效与人民银行就反洗钱监管问题进行沟通而造成不利影响的，人民银行在对金融机构反洗钱风险评估时，情节严重的扣2分，情节较轻的，扣1分，扣完为止。
反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息在年度内发生变化的，要求金融机构于变化后的（）个工作日内将更新情况报告中国人民银行。
根据《金融机构反洗钱规定》，在情形下金融机构应当重新识别客户身份。（）
A:客户办理大额现金存取业务时
B:对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C:与客户的业务关系存续期间建立业务关系的
D:办理业务中发现异常现象
依最高院司法解释，除当事人另有约定外，贷款合同的履行地为（）。
中国人民银行各级分支机构应认真剖析典型案例，及时向金融机构和社会公众提示相关洗钱风险，督促金融机构健全反洗钱内部控制体系，提高公众识别（）活动的意识和能力。
A:网银犯罪
B:洗钱犯罪
C:银行卡犯罪
D:ATM犯罪
《金融机构反洗钱规定》的适用范围包括（）。
A:国有独资商业银行
B:信用合作社
C:信托投资公司
D:外资金融银行
客户洗钱风险等级评定的范围包括各类（）客户、对私客户。
A:个人
B:对公
C:单位
D:以上均是
反洗钱检查时，如被检查单位对检查结果存在异议，可提交（）进行议定。
A:上级反洗钱工作办公室
B:上级反洗钱领导小组
C:会计部
D:合规部
为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护（），根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定本办法。
A:经济秩序
B:经营秩序
C:金融秩序
D:金融活动
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