出自:银行柜员

阳光卡中的单位卡均为对公（），发卡行应在开卡之日起5个工作日内在人行账户管理系统中完成账户备案。当地人行对报备类账户开户另有规定的，从其规定。
A:基本存款账户
B:一般存款账户
C:临时存款账户
D:专用存款账户
合规不仅应从字面上理解相符，更应在内涵和行为上遵循和达标，做到以下几个方面？（）
A:诚信
B:正直
C:守法
D:合规
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查（）
A:进入金融机构进行检查；
B:询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明；
C:查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存；
D:检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
军人保障卡只支持整存整取和（）子账户的开立。
A:活期
B:定活两便
C:零存整取
D:双利丰
单位办理注册验资时可以开立（）。
A:基本存款帐户
B:一般存款帐户
C:临时存款帐户
D:专用存款帐户
往账注销只能对（）状态的往账进行注销。
A:待发送
B:已复核
C:发送失败
D:失败待处理
储户办理了应急付款业务后，为保障存款安全，该账户被（）
A:口头挂失
B:正式挂失
C:暂时冻结
D:销户
金融机构营业网点临柜人员按照有关规定确定兑换标准，经复核、业务主管确认无误后，分券别按全额、半额使用专用袋密封，填制（）加盖有关人员名章，并向持有人办理特殊残缺、污损人民币兑换业务。
A:水单；
B:兑换单；
C:金融机构特殊残缺污损人民币兑换单；
D:缴款书
我*行以下凭证中，可以开通个人外汇买卖业务的有（）？
A:轻松理财卡
B:信用卡
C:非凭密支付的活期一本通
D:四方钱卡
E:凭密支付的活期一本通
银行安排、管理组合风险回报，防范集中度风险的重要手段是（）。
A:不良率
B:行业风险限额管理
C:经济资本
D:减值准备
E:风险报告
在新系统中若临时户已过失效日期，账户则无法办理正常的业务，只能做（）处理。
网内往来系统收到的查询，按（）时间顺序专夹保管。
A:发出查询
B:收到查询
C:发出查复
D:以上答案均不对
外汇指定银行违反规定办理结汇、售汇业务的；由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处（）罚款；情节严重或者逾期不改正的，由外汇管理机关责令停止经营相关业务。
A:1万以上5万以下
B:10万以上50万以下
C:5万以上10万以下
D:20万元以上100万元以下
单位结算账户转入个人账户的款项不得包括（）。
A:个人劳务报酬
B:向个人支付继承、赠予款项
C:应缴国库款项
D:支付给个人的彩票奖金
目前，对私特殊业务集中处理业务范围包括（）
A:凭证式国债挂失
B:储蓄存单（折）挂失
C:密码挂失
D:协助有权机关进行个人存款查询、冻结、扣划（冻结扣划和不冻结直接扣划）业务
兴业银行对衍生工具采用初始净投资作为会计计量属性
营业网点发生现金差错在（）元（含）以上的应上报省分行和总行
A:1000元
B:2000元
C:5000元
D:10000元
福费廷、保理、押汇、海外代付等特殊贸易融资的国际收支统计间接申报应由（）。
A:境内收款人
B:境内付款人
C:申报主体的原始经办银行
D:境外收款人
核心账务系统对外的资金清算，按（）不同，分散在不同的业务应用子系统中处理。
A:清算规则与对象
B:清算规则与系统
C:清算渠道与系统
D:清算渠道与对象
办理网络结算业务的集团（系统）客户均需在（）开立基本账户或结算专用账户，并签订《建立资金网络结算协议书》和《委托归集资金协议书》或《委托汇划资金协议书》
A:主管行
B:主办行
C:承办行
D:协办行
在内控评价过程中，对于涉及高级管理层舞弊的控制缺陷，下面描述正确的是（）。
A:应当即时向高级管理层汇报
B:直接向董事会或监事会报告
C:可以向高级管理层报告，并视情况考虑是否需要向董事会、监事会报告
D:直接向外部监管部门报告
“确认申请资料填写是否符合产品规定要求”属于贷记卡审批人工作职责中的（）审查。
A:资信状况
B:主体资格
C:基本要素
D:支付能力
开立单位协议存款账户时，如果款项从他行转入，客户应在进账单“收款人账号”栏注明（）。
A:“转存协议存款”字样
B:存款期限
C:结息周期
D:客户号。
单个资本金账户累计结汇额（含以“备用金”用途结汇的金额）与该资本金账户已付汇（含境内划转）金额之和达到账户贷方累计发生额（）的，银行应对上述结汇（备用金除外）所对应的发票等凭证进行真实性核查。
A:85%
B:80%
C:95%
D:90%
工伤保险是员工因工作原因遭遇意外事故（），在暂时或永久丧失劳动能力的情况下由社会给予其本人或遗属必要的物质帮助的一项社会保险制度。
A:致伤
B:致残
C:疾病
D:致死
E:患职业病
柜台基金账户开户交易为（）。
A:5902
B:5903
C:5904
D:5905
代理办理人民币单笔金额5万元（含）以上借记卡无卡存款业务，应同时核对代理人和被代理人有效身份证件。
对于旅游贷借款人不符合兴业银行高端、优质或核心客户标准的，借款人除提供单位开具的收入证明外，还应提供以下哪种辅助性材料（）
A:工作证
B:个人所得税纳税证明
C:单位营业执照
D:以上均不正确
在客户手中状态为“使用”的凭证，会因特殊的原因，通过特定的交易（如挂失止付、支票圈存等交易）有限制条件地在“挂失”、“挂失确认”、“圈存”状态间变化。
在老系统挂失的存单/存折在新系统销户时，需要先做挂失换发，不能进行挂失销户。（）
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