出自:银行柜员

自助设备在运行时，可能出现如下几种状态（）。
A:暂停服务
B:通信故障
C:设备故障
D:系统故障
E:因故暂停服务
数据中心通过反洗钱信息管理系统（AMLS）向人民银行报送数据的时限为交易发生后的（）个工作日内（遇节假日顺延）。
A:3
B:5
C:7
D:10
节假日期间，如何防范"虚存实取、携款潜逃"等内部案件的发生。
实物贵金属业务中以下（）环节会采用推送待处理任务方式进行业务处理。
A:采购付款/退款
B:退款审核
C:分行接收网点配货
D:网点接收分行配货
E:复核交易
根据《公司法》规定，可以作价出资的非货币财产有（）
A:技术
B:可以评估的实物
C:知识产权
D:土地使用权
在调阅使用过程中，如发现会计档案残缺、电子会计影像不清晰或者不完整等现象，应及时与会计档案管理人员联系，会计档案管理人员负责查明原因并进行相应处理和备案登记。
以下哪类机关有权冻结个人存款（）。
A:人民法院
B:监察机关
C:审计机关
D:公安机关
E:海关
F:人民检察院
发生以下哪些情形之一，外汇管理机关可对机构处30万以下罚款，对个人处5万以下罚款？（）
A:违反规定办理结汇、收汇业务的
B:违反外汇账户管理规定的
C:未按照规定报送财务会计报表、统计报表等资料的
D:违反外汇市场交易管理的
各驻华机构开立基本存款账户时，账户名称与（）文件上记载的机构名称全称一致，不得使用简称。
A:《机构名录》
B:开户证明文件
C:营业执照
D:社团证明
申请贷记卡时，客户可以递交的身份证件类型包括（）。
A:身份证，临时身份证
B:军官证
C:护照
D:港澳台通行证
挂失受理行通过联网核查公民身份信息系统能够准确判断存款人所持身份证件真实性的，不再进行异地核保，可直接为存款人办理挂失。
涉假冠字号码的查询，首次查询应在（）个工作日内完成，再次查询应在（）个工作日，最多延长至（）个工作日内完成。
A:3；10；20
B:5；15；30
C:5；10；20
D:3；15；30
银行的各项收入、各项支出、营业费用和税金在（）科目核算
A:资产类
B:负债类
C:损益类
D:所有者权益类
流程化业务，如业务受理与会计记账并非同一天，以（）为准出结单。
A:受理日期
B:记账日期
C:扫描日期
D:办结日期
机构投资者基金签约时须提供（）
A:活期存款账户
B:法定代表人有效身份证件原件及复印件
C:法人授权委托书
D:委托书指定经办人有效身份证件原件及复印件
外币银行汇票挂失后，至什么时间，柜员才能进行退款交易：（）
A:到期日再加退票期（一个月）
B:挂失日再加退票期（一个月）
C:签发日后一年
D:挂失日后一年
代发单位如要求修改代发协议中的清算户口号，需出具加盖单位公章的书面申请，并经网点分管行长审批同意后方可受理。
系统内查询查复事项必须通过实时清算系统进行。
BGL账号由（）位阿拉伯数字组成。
A:16
B:15
C:18
D:17
各经办行使用电子印鉴验印发现假票误判时不需采取以下措施（）。
A:向上级业务管理部门报告
B:立即追究经办人责任
C:打印假票误判的验印日志报表
D:对验印数据进行备份
单位存款人日常经营活动的资金收付及其工资.奖金和现金的支取，应通过什么账户办理。（）
A:基本存款账户
B:一般存款账户
C:专用存款账户
D:验资账户
下列业务处理的基本规定中，正确的包括：（）
A:双人上岗，互相监督。
B:凭证要素，审核无误。
C:当时记账，日账日清。
D:会计档案，分类保管。
按信用证兑用方式，信用证可分为（）。
A:即期付款信用证
B:延期付款信用证
C:承兑信用证
D:议付信用证
关于制度审查正确的有（）
A:两个以上部门共同起草的，在提交法律与合规部门审核时只需其中任一部门的主要负责人签署即可
B:法律与合规部门审查后应出具书面审查意见，制度主办部门应根据法律与合规部门的审查意见进行修改
C:法律与合规部门根据职责或权限制定的制度，在完成制度起草、制度会商后报办公综合部门形成报批的制度草案及起草说明
D:经法律与合规部门审查，制度主办部门应根据审查意见修改形成报批的制度草案及起草说明
国际收支申报中的涉外收付款只包括外币不包括人民币。
某银行柜员收到一笔境外汇款，收款人为企业甲公司。联系甲公司后确认该笔款项是出口贸易收入款项，柜员便将款项划入企业的账户，但由于操作失误，该柜员将此笔款划转到了企业的经常项目外汇账户。在发现操作错误后，该柜员立即直接将资金重新划入企业待核查账户。企业而后申请将该笔资金用于归还企业自身的汇入汇款押汇贷款，柜员直接将款项从待核查账户划出，用于归还贷款。请问，以上事项中，银行柜员哪些行为违反了相关的管理规定？（）
A:柜员没有先查询该企业的名录情况和分类状态就办理了收汇入账手续
B:由于柜员操作失误将货物贸易收入误入企业经常账户后，银行应当要求企业提供情况说明再办理重新划入待核查户的手续，不得直接划出
C:待核查账户的外汇资金必须先划入企业的经常项目外汇资金后方可用于还贷
D:由于柜员操作失误导致贸易收入资金误入经常外汇账户的，银行应当凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》办理划出，而不能直接划出
单位银行账户按用途分有哪些种类（）
A:基本存款账户
B:一般存款账户
C:专用存款账户
D:临时存款账户
对于符合相关业务规范的银行承兑汇票电子信息，下列属于核心业务系统将在银行承兑汇票登记簿中登记的有（）等。
A:客户号
B:出票金额
C:签发日期
D:到期日期
关于光票托收的票据背书，审查要点包括（）。
A:票据是否经票面指定的收款人背书，表述是否一致
B:收款人为机构客户的票据，应核对背书的印章是否完整，是否与其在农行的预留印鉴相符
C:对于由其他银行再次背书委托农行收款的票据，农行可以受理但应与前手（其他银行）达成包括追索权在内的相关协议
D:收款人为个人客户的票据，经办行应对照其有效身份证件（如身份证、户口簿、军官证、警官证、境外永久居留权证明）逐字核对
风险识别的基本要求包括（）。
A:对经营管理活动的风险识别
B:对竞争对手的风险识别
C:对法律法规、监管要求和其他要求的识别
D:对内控风险的识别
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