出自:银行柜员

各营业机构应至少确保有（）名业务人员能够熟练掌握应急处理操作。
A:1
B:2
C:3
D:4
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
客户可以持海关税费签约单至柜面办理海关税费的哪些交易（）
A:签约
B:维护
C:查询
D:以上均是
汇出汇款是根据汇款人的申请，将款项汇给指定收款人的业务，汇出银行应当（）。
A:审核汇款申请书
B:发出汇款电文后，扣客户汇款资金并收费
C:汇出汇款后，办理国际收支统计申报
D:汇出汇款后，妥善保管相关业务档案
客户风险承受能力评级低于基金风险等级的客户，不能购买该基金。
一年期教育储蓄到期支取，如果不能提供“接受非义务教育的学生身份证明”，则按开户日同期同档次（）定期储蓄存款利率计息，并按有关规定征收储蓄存款利息所得税。
A:整存整取
B:零存整取
C:教育储蓄
D:存本取息
NEWBOS核准前销户业务受理——核销重要空白凭证交易界面，查询未使用/未交回重要空白凭证交易逐条显示结果，每条记录包含（）张重要空白凭证。
A:10
B:100
C:50
D:25
营业结束时，当日在岗的柜员可以通过"0063柜员日结状况查询"交易检查所有柜员是否已日结。
招商银行开办的个人实盘外汇买卖业务的币种有（）
A:港币
B:美元
C:日元
D:欧元
《现金库存登记簿》的保管期限为（）年。
A:1
B:5
C:10
D:15
在电子缴税付款凭证补打交易中，若柜员打印凭证选择“033-电子缴税付款凭证”时，打印完成后推送联动扫描任务，并进行日结单登记。若柜员打印凭证选择“A4普通空白凭证”时，打印完成后无需推送联动扫描任务，并默认不登记日结单。
以下哪些方式能使用担保法测算授信额度理论值（）。
A:抵押
B:质押
C:保证
D:信用
以下（）可以作为保证金缴存账户。
A:内部账户
B:对公往来账户
C:银行卡账户
D:储蓄个人结算账户
惠农卡面向农户个人发卡，设主卡和附属卡，主卡持卡人可根据需要对附属卡支付的（）进行控制。
A:渠道
B:金额
C:次数
D:用途
无折部提转内部帐21331交易，支取方式为强制扣划时，要审核的要素有（）
A:法院及有权扣划机构是否双人，证件是否有效
B:划扣帐号、金额、币别是否一致
C:是否划至有权机关指定帐户
D:如通过BGL帐户过渡，所使用BGL帐号是否正确
兴业银行某贷款客户，借款1000万，期限一年，法人代表个人担保，一年后无法足额偿还贷款本息，即使执行法人代表，仍然会造成较大损失，则该贷款应归为（）贷款。
A:关注类
B:次级类
C:可疑类
D:损失类
个人时段存款证明到期后，系统自动解除证明项下存款的冻结状态，并更新“个人存款证明登记簿”的记录状态为（）。
A:有效
B:无效
C:销户
D:解冻
兴业银行经营管理实行各分支机构行长（总经理）负责制，按照银行价值最大化的目标和全面预算管理的要求，以下（）不属于总行财务管理组织架构范围。
A:条线管理部门
B:计划财务部门
C:业务管理委员会
D:资产负债管理委员会
信用卡的信用审批程序是（）。
A:申请受理、申请审批、资信调查、资信评审
B:资信调查、资信评审、申请受理、申请审批
C:申请受理、资信调查、资信评审、申请审批
D:申请受理、资信评审、资信调查、申请审批
批量业务可将委托单位的代付款项存入指定的收款人账户的代收付业务。这里的指定账户包括（）。
A:行内个人账户
B:行内公司账户
C:他行账户
D:长期不动账户
对公客户遗忘电话银行中使用的查询密码如何进行重置（）
A:通过电话银行自助语音办理
B:携带材料到任意营业网点办理
C:携带材料到开户行办理
D:拨打客服热线通过人工座席办理
准贷记卡持卡人信用额度调高在卡片有效期内最多调整四次，且首次调整须在持卡人申领卡片满半年后进行，两次调整时间间隔不能少于6个月。
如代发单位遗忘密钥，则需单位提出书面申明进行密钥挂失，次日才能进行解挂。
目前跨境人民币结算业务的境内地域范围已经扩大到（）。
A:上海等五座城市
B:上海等四座城市
C:20个省（市、区）
D:全国
境内居民个人特殊目的公司外汇登记办理时，境内居民个人应（）。
A:在其户籍所在地外汇局办理登记。
B:在其境内企业资产或权益所在地外汇局办理登记。
C:境内企业资产或权益分布于不同地区的，应选择其中一家主要企业所在地的外汇局集中办理登记。
D:境内企业资产或权益分布于不同地区的，应在各境内企业所在地外汇局分别办理登记。
不具备及时向上级行移交信贷档案条件的经营网点，经批准设立临时信贷档案库后，需落实专人管理，并于年后（）内将已结清或核销的信贷档案资料移交上级行。
A:半个月
B:一个月
C:一季度
D:六个月
境外个人李先生年度结汇已经使用了47000美元额度，此次委托其妻子周女士至银行办理一笔金额为8000美元的结汇，根据《个人外汇管理办法实施细则》，银行应该审核的材料有（）。
A:李先生的有效身份证件、周女士的有效身份证件
B:李先生委托周女士办理该笔结汇业务的授权书
C:有交易额的证明材料
D:直系亲属证明
办理系统内汇兑业务的汇入银行对于收款人无法联系或拒绝接受的汇款，经（）无法交付的汇款，应主动办理退汇。
A:1个月
B:10天
C:2个月
D:当天
查询手工预授权完成需要填写哪些要素？（）
A:原交易系统跟踪号
B:原交易清算日期
C:主账号
D:商户编号
关于欧元即时达，以下说法正确的是（）。
A:主要适用于对台湾地区业务
B:汇款渠道广泛畅通
C:主要适用于偿还借款
D:主要适用于支付学费
首页 <上一页 139 140 141 142 143 下一页> 尾页