出自:银行柜员

信贷管理尽职监督现场检查形成的检查报告应在检查结束后10个工作日内报送（）。
A:同级行信贷管理部门和上级内控合规部门
B:上级行信贷管理部门和上级内控合规部门
C:上级行信贷管理部门和同级内控合规部门
D:同级行信贷管理部门和同级内控合规部门
全能型代理西联汇款业务网点办理发往美国地区的西联汇款发汇业务单笔金额最高为（）。
A:9000美元（不含）
B:9000美元（含）
C:10000美元（不含）
D:10000美元（含）
无折产品包括（）
A:银行卡定期
B:通知存款存单
C:定活两便存单
D:整存整取存单
E:存本取息
对于提供证明材料符合规定的人民币真伪查询申请，受理网点应在受理之日起（）个工作日内办结。
A:2
B:3
C:4
D:5
储户填写开户申请书内容必须包括（）。
A:户名
B:开户种类
C:证件号码
D:证件类型
如果客户出示了一张已经复签的旅行支票，银行应作如下（）处理。
A:复签与初签相符即可兑付
B:请客户在支票的左下角或背面空白处当面复签，复签与初签相符即可兑付
C:不能兑付
D:以上都不对
小额支付系统中的普通贷记支付业务包括（）。
A:代付工资业务
B:代付保险金、养老金业务
C:国库贷记汇划业务
D:储蓄通存业务
ATM转账汇款单笔不超过（）。
A:1万
B:2万
C:5万
D:10万
各分支机构按年向总行及中国人民银行当地分支机构报送（）反洗钱信息。
A:反洗钱内部控制制度建设情况；
B:反洗钱工作机构和岗位设立情况；
C:反洗钱宣传和培训情况；
D:反洗钱年度内部审计情况；
E:中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息
单位结算账户销户时，系统检查存在尚未完成的电子商业汇票业务，允许销户。
根据《反洗钱业务客户风险分类管理实施细则》，个人客户及机构客户的风险等级分为（）.
A:低级
B:初级
C:中级
D:高级
单位名称过长，开户名称应如何填写？
牡丹信用卡个人普通卡年手续费每卡每年为（）
A:40元
B:80元
C:100元
D:20元
美洲银行的一份研究报告表明，对于一家商业银行而言，只拥有活期存款账户的客户，50%会在1至2年内离开；只拥有定期存款账户的企业，30%会离开；而同时拥有定期、活期、网上银行账户的客户，最终选择离开的比率只有1%-2%，数据突出显示了电子银行业务在现代商业银行发展中发挥了（）的重要作用。
A:推动业务创新
B:稳定客户关系
C:促进经营转型
D:创造经营利润
贴膜手机银行中“手机交易查询”支持查询（）的交易。
A:一个月内
B:2个月内
C:3个月内
D:6个月内
2014版《涉外收支交易分类与代码》自（）起施行。
A:2014年6月1日
B:2014年5月1日
C:2014年4月30日
D:2014年1月1日
以下符合可疑交易特征的有（）。
A:短期内频繁的收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款
B:有意化整为零，逃避大额支付交易监测
C:企业日常收付与企业经营特点明显不符
D:相同收付款人之间短期频繁发生资金收付
境内个人经常项目手持外币现钞汇出，当日累计等值1万美元以下（含）的，凭本人有效身份证件办理；超过上述金额的，可凭（）办理。
A:经常项目项下有交易额的真实性凭证
B:个人收入纳税凭证
C:经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》
D:本人原存款银行外币现钞提取单据
柜员领用理财金账户卡时，须按照空白重要凭证管理办法执行，严密交接，（）
A:卡号按顺序使用，不得跳号
B:卡号不必顺序使用，不得跳号
C:卡号按顺序，特殊情况下可以跳号使用
D:卡号不必顺序使用，可以跳号
某支行在办理业务中，要求企业提供单证原件，并在相关单证原件上加盖“已办理XX业务XX万元”字样，该做法主要为防范（）。
A:企业合法性手续不全
B:企业利用同一套合同和票据等交易资料在不同银行重复融资
C:企业项目资本金不到位
D:企业主体资格虚假
特惠商户维护要点（）。
A:建立与商户间的日常维护机制，明确双方对接人员。
B:开展对商户业务受理人员的培训，集中讲解双方合作的优惠内容、优惠卡种的范围和识别方法、POS机具的使用等。
C:定期走访重点特惠商户。督导商户提供相关优惠服务，检查特惠标识的利用和摆放情况，了解业务受理情况等事宜。
D:注重商户宣传，帮助商户提高曝光率，吸引更多持卡人。
客户从境内汇款当选择中行支付时，支行上交总行的凭证为（）。
A:暂收传票
B:中行外币划款凭证
C:客户有效证件复印件
D:境内汇款申请书
大于等于（）万元人民币或等值外币的存单必须在书面挂失3日后才能办理补发或销户。
A:5
B:10
C:20
D:50
办理速汇通业务，查询汇入行行号，并将查询结果显示按什么键？
基本存款账户既可办理日常转账结算，也可办理现金收付业务。
下列关于增强网点经营活力的表述，正确的是（）。
A:对社区银行合理下放小微企业贷款、循环贷款、消费贷款审批权限
B:要优化信贷业务流程，简化审批环节，提高工作效率
C:要加强员工激励，制定员工职业发展规划，拓宽员工成长通道
D:要下放便民设施选择权
可由存户随时存取或转让别人的存款称之为（）。
A:企业存款
B:个人存款
C:储蓄存款
D:活期储蓄存款
目前代理销售保险产品的业务范围是与各保险公司签定的保险协议规定的各类财产保险和（）。
A:人寿保险
B:人身健康险
C:人身意外险
D:万能险
业务集中处理中，对于通过柜面渠道提交的业务，专业处理用户需要审核的有（）.
A:业务凭证及附件影像是否清晰、完整，
B:凭证有无涂改；
C:审核业务大、小类的选择是否正确；
D:业务凭证要素是否填写完整、齐全、规范。
531同城提出业务集中录入过程中对需退票的业务由（）复审后退回分行。
A:业务处理中心
B:后台参数
C:金融服务中心
D:会计主管
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