出自:银行运营主管

金库非营业时间原则上只（），不进行业务检查。
A:查库
B:查岗
C:查火情
D:视情况而定
新开户时，当两个客户的证件确实重复的，对于新增加的客户，提醒柜员选择“重号证件类型”；对于再重复的，选择“其它证件”开户，并及时报告运营主管，由运营主管逐级上报。
根据《支付结算办法》支付结算的方式有（）
A:支票
B:银行汇票
C:委托收款
D:商业汇票
流程银行往账的异常状态的处理由（）处理。
A:分行支付岗
B:分行授权岗
C:分行验印岗
D:网点柜员岗
E:分行受理岗
日终签退前，柜员必须详细核对现金实物与当日（）现金箱余额是否相符。
A:行部日终签退报告表
B:柜员日终平账报告表
C:柜员日终平账明细表
D:行部日终签退明细表
对账是指农业银行与存款人之间、与其他金融机构之间以及系统内上、下级行之间，就某一具体日期双方结算账户的账面余额，以及某一时段内双方结算账户明细发生额进行核对的工作。
拆出行无需清理核实库存现金、贵金属、有价单证、重要空白凭证，以及代保管有价值品、代保管抵押品。
个人网上银行客户证书出现以下什么问题时要进行证书补办（　）。
A:证书遗失
B:密码锁定
C:证书密码遗忘
D:证书损坏
储户遗失存单口头挂失后，必须在（）之内补办书面申请挂失手续。
A:3天
B:5天
C:7天
D:10天
授权业务的合规性、完整性以及要素录入的准确性由经办柜员或营业机构运营主管负主要责任，授权员负次要责任。
将风险管理专家们多年积累的风险管理经验和业务知识固化进知识库，进而构建成监督模型，所应用的是（）技术.
A:模式识别
B:专家系统
C:人工神经网络
D:业务复审
国有专业银行时期，工商银行企业化改革的中心环节是搞活大城市行。
经开户人确认为他人冒名开立的账户，以下处理方式正确的是：（）。
A:暂停柜面业务
B:暂停非柜面业务
C:暂停所有业务
D:账户开户人向银行出具被冒用身份开户并同意销户的声明，银行予以销户
柜员之间“空调”现金的，给予记过至降级处分；造成不良后果的，给予撤职至开除处分。
目前BOS系统支票业务不能上传的凭证是（）。
A:支票
B:进账单
C:粘单
D:附件
以下不属于收款人委托银行向付款人收取款向的结算方式是（　）。
A:汇兑
B:委托收款
C:银行汇票
D:支票结算
单位客户重新开立基本存款账户的，应在撤销其原基本存款账户（）日内申请重新开立基本存款账户。
A:10
B:15
C:30
D:60
（）凭证是指一项经济业务发生后，在一张凭证上填列所有的有对转关系的应借、应贷账户.
A:单式凭证
B:复式凭证
C:记账凭证
D:特定凭证
下列哪些单位银行结算账户不需执行自正式开立之日起3个工作日后方可办理付款业务的规定（）
A:因建筑施工开立的临时存款账户
B:由注册验资的临时存款账户转为的基本存款账户
C:因借款转存开立的一般存款账户
D:用于证券交易结算资金的专用存款账户
根据《人民币银行结算账户管理办法》规定，下列哪些资料应做为单位银行结算账户档案保管（）
A:“银行结算账户管理协议”
B:“开立银行结算账户申请书”和“撤销银行结算账户申请书”
C:开户核准通知书及营业执照复印件
D:单位法人或授权人身份证复印件
以下关于个人网银文件批量转账签约描述正确的是（）。
A:只支持个人网银柜面注册客户
B:该客户必须到网银注册行办理签约
C:注册账户只支持借记卡和准贷记卡
D:必须绑定二代以上K宝才能签约
风险事件分级标准的制定有以下哪些（）
A:风险事件性质
B:风险事件金额
C:风险事件频率
D:风险事件专业
E:银行风险管理偏好
已质押、贴现票据为具有面值的特殊单证，应视同有价单证并按照监管部门的要求集中保管。
银行上门对账的，必须坚持（）双人办理。
A:对账中心对账人员与客户经理各一名
B:监管员两名
C:运营主管和柜员各一名
D:客户经理两名
用户进入集中作业平台使用指纹或密码安全认证，应遵照（）指纹认证及密码认证有关管理规定。
A:总行
B:一级分行
C:二级分行
D:一级支行
受理网点在办理金穗借记卡销户(销卡)业务时，应要求持卡人满足下列条件（　）之一。
A:持卡人提供本人有效身份证件和金穗借记卡，凭密码办理。
B:持卡人办妥书面挂失手续后，提供有效身份证件和书面挂失回执，凭密码办理。
C:持卡人委托代理人按照的规定代为销户时，须凭持卡人和代理人有效身份证件。
D:个人卡持卡人死亡或失踪的，按照国家有关规定办理;单位卡法定代表人或其授权委托人书面申请销户（或销卡）。
西联汇款收发汇单（）不得涂改。
A:汇往城市／国家
B:发汇金额
C:收、发汇人姓名
D:证件类型和号码
委托贷款除本金在表内核算外，其资金的划转和未收的利息均在表外进行核算。
开立外币账户所需资料及审核要求，应遵循当地（）的要求，各行自行制定相关规则。
A:外管局
B:财政局
C:银监局
D:银行业协会
业务关系存续期间，应开展持续的客户身份识别，包括但不限于（）。
A:更新客户以及关联人员身份信息
B:对客户开展持续的交易监控
C:根据客户身份、所使用服务和产品以及其他风险要素的变化及时调整客户洗钱风险等级，确保客户信息及其洗钱风险评级准确、完整
D:定期核查客户是否纳入“严重违法失信信息名单”和电信网络诈骗黑名单
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