出自:反洗钱

反洗钱调查人员不得少于2人，是指中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱调查时，实际到场进行调查的工作人员，至少应当为2人，或者在2人以上。
金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括（）
A:国家或地区因素
B:行业因素
C:业务因素
D:客户因素
单位存款人因增资验资需要开立银行结算账户的，应持其（）股东会或懂事会决议等证明文件在银行开立一个临时存款账户。
A:专用存款账户
B:基本存款账户
C:一般存款账户
D:以上均对
申请开立临时存款账户的，银行应要求客户出具以下哪些基本证明文件。
A:临时机构，应出具其驻在地主管部门同意设立临时机构的批文
B:异地建筑施工及安装单位，应出具其营业执照正本或其隶属单位的营业执照正本，以及施工及安装地建设主管部门核发的许可证或建筑施工及安装合同
C:异地从事临时经营活动的单位，应出具其营业执照正本以及临时经营地工商行政管理部门的批文
D:注册验资资金，应出具工商行政管理部门核发的企业名称预先核准通知书或有关部门的批文
为什么将金融机构确定为施预防、监控洗钱行为的义务主体？
对私客户开立账户，银行应核对的客户身份证明文件包括（）。
A:中国公民16岁以上出示身份证和临时身份证
B:16岁以下公民应有监护人代理开户，出具代理人身份证及使用人户口簿
C:中国公民16岁以上出示户口簿
D:16岁以下公民出示临时身份证
下列属于反洗钱工作部际联席会议成员单位的有（）。
A:中国工商银行 
B:公安部 
C:司法部 
D:财政部 
E:建设部
各职能部门在履行反洗钱义务时，对确保客户身份资料和交易信息安全有何规定？
根据《个人外汇管理办法实施细则》，境内个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额的，对于捐赠款，凭本人有效身份证件及（）在银行办理。
A:本人关于捐赠事宜的书面说明
B:捐赠协议或合同
C:经公证的捐赠协议或合同
D:以上均不对
总行反洗钱工作办公室反洗钱人员根据调查内容，经审批后通知被调查客户（）在协查需求时限内提供并反馈调查所需数据、资料。
A:开户分行
B:主管部门
C:所属分行
D:开户银行
将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，可不必上报可疑交易。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑（）、客户是否为外国政要等要素，划分风险等级。
A:交易
B:地域
C:业务
D:行业
根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国票据法》有关规定，银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以（）、付款或者保证，如造成损失，可能构成破坏技能管理秩序犯罪。
A:承兑
B:背书
C:收款
D:贴现
各级公司应认真执行客户身份识别制度，贯彻落实“了解你的客户”原则，在（）等与客户接触的各业务环节，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户类型，认真识别客户身份。
为加大“反洗钱”力度，央行从2007年3月起开始实施的反洗钱条例不包括（）
A:《金融机构反洗钱规定》
B:《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C:《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告》
D:《国家反洗钱法》
各分支机构对于经分析判断，属于应该手工上报的可疑交易和可疑行为，应保证同时通过系统生成案例上报至反洗钱监测分析中心。
（）由检查人员、主查人及证据提供人、被查单位负责人分别签字或盖章，并由被查单位在所附的证据材料上加盖行政公章或业务章。
A:现场检查工作底稿
B:现场检查取证记录
C:现场检查事实认定书
D:现场检查意见书
经调查排除洗钱嫌疑之前，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当（）
A:立即向当地公安机关报告
B:立即向中国人民银行当地分支机构报告
C:立即向金融监督管理部门当地分支机构报告
D:立即向金融机构上级公司报告
开立非基本存款账户的，应通过（）核实账户的基本信息。
A:身份证联网核查系统
B:反洗钱系统
C:人民银行账户管理系统
D:核心系统
商业银行资本充足率不得低于（），贷款余额与存款余额的比例不得超过（），流动性资产余额与流动性负债余额不得低（），对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过（）。
按照总分行要求，分行各专业小组要按（）季编写可疑交易分析报告。
A:月
B:季
C:年
D:半年
《反洗钱法》第三十二条规定规定，金融机构有下列行为之一的，由人民银行责令限期改正；情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款，以下哪种行为不属于此规定（）。
A:违反保密规定，泄露有关信息的
B:故意提供虚假材料的
C:拒绝、阻碍反洗钱检查的
D:未指定专人联络现场检查事项的
物价稳定的前提和实质是什么？
人民银行各市中心支行应于每年或每季度结束后的（）上报相关报表及反洗钱非现场监管报告。
A:10个工作日
B:5个工作日
C:8个工作日
D:15个工作日
《反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱（）制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
A:监督
B:检查
C:预防
D:监控
反洗钱工作计划年度报告每年（）根据全行反洗钱工作计划制定报送。
A:年初
B:年末
C:1月底
D:7月初
对于盘亏的固定资产、低值易耗品、现金等，应将盘亏资产的账面价值转入（）科目。
调查可疑交易活动，制作的询问笔录，应由谁签名？
各级行、各条线（部门）有计划地、（）至少组织一次对员工的反洗钱知识培训。
A:每年
B:每月
C:每季
D:每周
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