出自:银行柜员

在客户身份识别环节，（）情况可作为可疑线索报告
A:客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B:客户的身份证件经联网核查不相符，且无正当理由拒绝提供其他佐证的
C:客户代理多个他人账户办理业务，且无合理理由解释的
D:个人客户本人一次要求开立多个银行账户
个人客户信息采集可通过（）完成。
A:柜面
B:手持终端
C:门户网站
D:自助发卡设备
E:手机银行
F:批量开户
贷款户的应用号为（）
A:09
B:11
C:13
D:10
贴现行办理纸质商业汇票贴现业务，应通过中国票据交易系统登记贴现信息并上传哪些影像？（）
A:贴现票据正面
B:贴现票据背面及全部背书（不含电子登记权属章）
C:票据贴现凭证
D:背书不连续的证明（若有）
托收业务的当事人主要有（）
A:托收行
B:代收行
C:出票人
D:付款人
个人活期存款按季结息，按结息日挂牌活期利率计息，每季末月的20日为结息日，未到结息日清户时，按清户日挂牌公告的活期利率计息到（）止。
A:清户当日
B:清户前一日
C:上一结息日
D:下一结息日
根据会计事权划分要求，解付汇票时，汇票专用章的审核由（）负责
A:业务经办
B:业务主办
C:业务主管
网点转型工作的主要内容包括（）。
A:功能分区调整
B:营销氛围调整
C:人员配置和岗位分工调整
D:绩效考核调整
境外个人房租类支出项目结汇超过年度总额结汇，银行应审核（）。
A:个人承诺函
B:房屋租赁合同
C:发票或支付通知
D:出租方书面证明
超过年度总额的（）可以按个人外汇管理办法实施细则规定凭相关证明材料委托他人办理。
A:购汇
B:结汇
C:境外个人购汇
D:转账
“印章登记簿”应由交接班柜员记录和保管，业务主管为监交人员。
通过谈心、家访等方式了解员工八小时以外活动、交友等情况，对经常谈论足彩、盘口等话题的员工给予密切注意，及早发现员工参与赌球行为，及时进行事前防控。
期末，买断式销售及华夏银行自主开发的贵金属产品公允价值大于帐面成本的差额记入（）。
A:投资收益
B:贵金属变动损益
C:贵金属买卖差价收入
D:其他暂收款
手持终端的短信回执，这里的号码是客户在系统中的手机号码，可以编辑修改，不会对客户信息产生变更。
华夏银行办理代理财政外国政府转贷款业务时，在“转贷外国政府贷款”科目进行核算，发生垫款时在（）科目核算。
A:“暂收款项”
B:“其他暂收款项”
C:“其他暂付款项”
D:“暂付款项”
部分提前支取仅限于整存整取定期储蓄存款，且不限提取次数。
会计业务印章销毁后由（）在销毁清册上签章确认。
A:仅由销毁人员
B:仅由监销人员
C:销毁人员、监销人员共同
D:原使用人
资信证明审批通过后，柜员会产生一个（）的待办任务。
A:资信证明打印
B:资信证明补录
C:资信证明审批
D:法律审批
已开立结算账户且在有效期内的存款人开立单位定期类存款账户需提交哪些资料（）。
A:营业执照
B:开户申请书
C:法定代表人身份证明材料
D:被授权人身份证件及授权书
A公司支付一笔一般贸易项下汇款，经查询该企业的企业名录为A类，则需要提供的汇款背景资料有（）
A:发票和报关单
B:合同和报关单
C:发票合同和报关单
D:合同，发票，报关单任选其一
单位通知存款支取金额超过通知金额的，通知部分按通知存款相应利率计息，超过部分（支取金额减去通知金额）按（）利率计息。
A:定期粗款
B:活期存款
C:通知存款
D:通知存款6折
出纳工作的主要任务是宣传爱护人民币，做好（）的工作。
A:防假币
B:反假币
C:反走私人民币
D:反破坏人民币
结售汇业务印章，按照农业银行临柜业务印章管理办法执行，业务协议使用（），交易通知书、交易确认书使用（）。
A:业务专用章
B:业务受理章
C:业务办讫章
D:结算专用章
贷记卡独立审批人主体资格审查的基本内容包括（）。
A:申请人应具有完全民事行为能力
B:申请材料齐备
C:有合法稳定的收入
D:手续环节齐备
金穗借记卡密码挂失基本规定是（）。
A:可在农行任一网点办理密码挂失
B:密码挂失同时止付账户
C:密码挂失允许重复办理
D:密码锁定和磁道锁定的借记卡可以办理密码挂失
某日，客户A持本人身份证和其丈夫的存折和身份证到甲银行柜台办理取款业务，因密码不符无法取款，但客户A坚持存折密码是对的，怎么取不到钱，怀疑银行的程序有问题。作为柜员，你应怎样处理？（）
A:要明确告知客户密码只有存款人本人清楚，在银行系统上客户密码栏是屏蔽的，银行工作人员是无法获知的。
B:可提醒客户回忆曾使用过的密码。
C:建议客户其丈夫到银行办理密码挂失手续。
D:提醒客户用六个0或者六个8或者身份证后六位试试。
单位通知存款本金一次存入，可一次或分次支取。
系统内汇兑业务申请撤销后，原缴存现金汇款的，原个人凭条回执处理如下（）。
A:作取现操作
B:作废
C:附在当日传票后
D:不需要客户提供
开立（）专用存款账户还应出具基本存款账户存款人有关的证明。
A:房屋维修资金
B:党、团、工会设在单位组织机构经费
C:期货交易保证金
D:收入汇缴资金和业务支出资金
按照征信等级的特征描述，信用报告反映客户信用交易记录基本良好，有情节轻微的逾期情况出现，但并未影响债务的正常偿还，征信等级评价为（）。
A:A
B:B
C:C
D:D
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