出自:银行柜员

商业银行合规风险管理体系不包括以下基本要素（）。
A:合规政策
B:合规管理部门的组织结构和资源
C:合规风险识别和管理流程
D:合规风险报告制度
付汇复核交易码是（）。
A:303643
B:403634
C:403635
D:403636
（）业务是由美国MonEyGrAmPAymEntSystEmsInC、（简称MPS公司）提供的一种全球快速汇款服务，是目前全球最快的私人汇款方式之一，几分钟内即可取到所需款项
A:直汇通
B:世通汇
C:速汇金
D:异地金
信贷业务审批权按业务类别主要分为一般公司类客户、（）、小企业客户、个人客户、其他等信贷业务的审批权。
A:大型公司类客户
B:集团客户
C:单一法人客户
D:专业贷款客户
开立个人财产证明时，冻结止付期限可根据储户的申请设定，期限自提交出具该财产证明书之日起，最长不超过（）年。
A:半年
B:1年
C:2年
D:3年
空白印鉴卡为一般业务凭证，号码相同、联次不同的（）份空白印鉴卡为一套。
A:2
B:3
C:4
D:5
柜员通过公共抹账交易办理单笔销户业务抹账时，若单笔销户业务存在联动辅币挂账，则（）。
A:系统不对联动的辅币挂账交易进行同步抹账
B:需柜员手动查找会计流水号并再次发起公共抹账交易进行抹账
C:系统将单笔销户及其联动的辅币挂账同步抹账处理
按季结息的业务品种有那些？（）
A:个人活期存款
B:单位活期存款
C:单位协定存款
D:个人定期存款
贷款逾期满90天，在第（）天时转为呆滞贷款。
A:100
B:95
C:91
D:93
应将（）作为评价借款人还款能力的主要依据。
A:借款申请人工资性收入
B:投资经营性收入
C:保证人收入
D:抵押物价值
E:质押权利价值
邮储银行目前采取（）方式与中国现代化支付系统对接。
A:直联
B:间联
C:直联与间联相结合
D:尚未连接
投资性房地产的房产税、土地使用税在（）账户核算。
A:税费
B:其他费用
C:服务费
D:营业税金及附加
金融机构办理服务贸易外汇收支业务，应当将审查后的交易单证作为业务档案留存3年备查。
Q轻松理财卡（）业务不得由他人代办。
A:卡片激活
B:挂失凭证补制
C:解除挂失
D:交易密码重置
柜员处理涉及现金、重要空白凭证的业务必须先取得对应的尾箱，由（）调用9310生产/删除尾箱账号交易生成尾箱。
A:库管员
B:出纳柜员
C:网点主管柜员
D:综合柜员
现金或快捷业务由低柜柜员办理。
保税监管区域区内与境外之间的经济往来，除另有规定外，应当以（）结算。
A:以人民币计价
B:以外币计价
C:可以以人民币计价，也可以外币计价
对于代办存款人民币10000（含）以上无法提供户主证件的客户，我们应当（）。
A:对代理人联网核查
B:登记（基本信息）
C:复印代办人身份证件
D:对于无法联网核查的证件，需备注“已核对客户证件”
准风险事件核查是指核查人员针对业务运营风险管理系统筛选，经监测人员识别、判断、通知的存有风险疑点的准风险事件以及上级行（）以其他方式通知核查的准风险事件进行核查落实、收集风险事件确认标准的过程。
A:内控合规部门
B:运行管理部门
C:安全保卫部门
D:信息科技部门
个人客户申请成为主账户需（）到营业网点理。
A:本人
B:代理人
C:本人或代理人
D:指定人员
销户撤约的内容包括（）
A:销户协议控制表
B:磁盘批量数据的签约
C:集中批量撤约
D:强制撤销
E:统一显示签约协议
会计凭证按其填制程序和用途的不同分为（）两类.
A:原始凭证
B:转账传票
C:记账凭证
D:现金传票
如何判断还款来源是否充足（）。
A:分析近三年的财务报告
B:分析信用需求和信用品种的合理性
C:分析企业现金流
D:分析客户的担保情况
对于（）以下的未成年人.精神病患者或其他无民事行为能力的人，应由其法定代理人代为办理相关业务。
A:十周岁
B:十五周岁
C:十六周岁
D:十八周岁
第三方存管客户通过（）存取保证金账户资金
A:银行
B:券商
C:证券交易所
D:证券登记结算公司
福建省农村信用社确实存在特殊情况需以融资租赁方式租入房屋的，须报经（）核准后执行。
A:省联社
B:当地人民银行
C:当地银监部门
D:省联社派驻地区办事处
支行网银操作员连续输错15次密码将永久冻结该操作员，必须通过支行网银管理员作操作员的解冻和密码重置。（）
机构客户人民币大额存单的产品期限包括（）。
A:1个月
B:6个月
C:10个月
D:2年
存款人死亡后，在其合法继承人申明权利以前，存款以被他人取走的，信用社按支取额度承担相应责任。
口项下单笔佣金售付汇超过比例和金额的，应持相关单证向国家外汇管理局各分支局申请，由所在地外汇局审核（）后，凭外汇局的核准件到外汇指定银行办理购付汇手续.
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