出自:平安银行

分行至少每（）排查同业客户在全国企业信用信息公示系统信息，监测其是否列入“严重违法失信企业名单”。
A:月
B:季度
C:半年
D:年
净借记限额是指小额支付系统为直接参与者设定的、对其所产生应付净额进行控制的最高额度。
委托人申请开立单位存款证明，需提供以下资料（）。
A:法人身份证复印件；
B:法人授权委托书；
C:经办人身份证原件；
D:加盖委托单位公章的资信证明业务委托书。
个人开立存折/存单账户可以选择（）的支取方式。
A:凭密码
B:凭指纹
C:由存款人本人办理的凭身份证
D:由存款人本人办理的凭本人预留印鉴
受理开立基本账户，对营业执照可通过肉眼透光观察、借助外部仪器观察等方式进行真伪鉴别，如遇可疑情况可借助辅助手段进一步核实：（）
A:扫描证照二维码读取相关信息
B:查询国家企业公示信息系统
C:查询人行系统信息
以下可以跨网点出具的的资信证明是（）。
A:单位存款证明（通兑账户）；
B:单位存款证明（非通兑账户）；
C:结算纪律证明；
D:结算账户证明。
验资户因验资不成功销户，需审核以下资料（）
A:撤销银行账户申请书
B:三证合一营业执照原件
C:经办人身份证原件
D:授权委托书
E:工商或有关部门出具的“不予核准登记的批复”或类似批复原件
账户中具有以下哪些状态字是不能签约安赢宝系列产品（）
A:法律冻结
B:印鉴挂失
C:密码挂失
D:纸质商业汇票户
个人理财销售人员必须经总行资格认证后方能从事理财产品的推介和销售工作，未经培训并取得相关资质的人员一律不得向客户提供理财投资顾问意见、销售理财产品；如客户需要提供相关服务，应主动将客户转介给（）。
A:运营人员
B:理财经理助理
C:渠道经理
D:有资质的销售人员
对公账户开户课程的主要讲解了哪几类存款人开户指引？（）
A:企业法人
B:个体工商户
C:非企业法人
D:机关事业单位
E:社会团体
F:民办非企业组织
支票出票人出现以下情形，银行应以退票，并按票面金额处以百分之五但不低于1千元的罚款（）
A:签发空头支票
B:签章与预留银行签章不符的支票
C:使用支付密码地区，支付密码错误的支票
客户身份信息存在疑义的，名级机构可通过（）等部门核实以及其他可依法采取的措施进行核实。
A:回访客户
B:实地查访
C:当地公安
D:以上都对
根据“特殊个人客户柜台延伸服务指引”的文件要求，此业务的适用客户群体为（）
A:老弱病残
B:因无时间、网点远等个人原因无法亲临网点办理
C:行动不便
D:意外事件造成本人无法亲临网点
E:无自理能力
NRA人民币账户资料面签，可视业务实际需要，采取（）三种方式。
A:柜台面签
B:上门面签
C:电话面签
D:视频面签
开户行需加强运营关注客户的开户准入管理，对于（）运营关注客户，其开户申请需报经分行运营管理部门审批同意。
A:禁止准入类
B:有条件准入类
C:重点关注类
各分支行办理协助原路返还业务时，对处理环节要求审核的说法正确的是（）
A:受理机构经办应对办案人员的人民警察证
B:《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》原件
C:《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件
D:对于提供的材料不完备的，可以先按公安机关要求办理，再补正
执行同一银行分支机构首次开户面签制度，由（）两人或两人以上共同亲见存款银行法定代表人（单位负责人）在（）签名确认。
A:开户行同业或运营条线正式员工
B:开户行同业和运营条线正式员工
C:开户申请书和银行账户管理协议
D:开户申请书和印鉴卡
单位申请变更法定代表人或主要负责人、申请更换预留个人签章、申请变更预留公章或财务专用章，应核查法定代表人或单位负责人等居民身份证。
电信网络新型违法犯罪涉案资金原路返还业务的处理时效：能够现场办理完毕的，应当现场办理；现场无法办理完毕的，应当在（）个工作日内办理完毕，并将回执反馈公安机关。
A:二
B:三
C:四
D:五
对于接收到人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位，开户行应在（）年内暂停其银行账户非柜面业务，（）年内不再为其新开立账户。
A:3、5
B:5、3
C:5、5
不支持同卡号换卡升降级的卡种是：（）
A:一账通卡
B:银信财富卡
C:卡bin为602907、412962的借记卡
D:卡bin为412963和620010的借记卡
NRA账户客户资料准备分哪几部分？（）
A:临柜客户
B:翻译
C:证照资料
D:印章和签字
移动式远程柜面资格认证有效期为（），到期后需进行年审。
A:半年
B:一年
C:两年
D:三年
批量开卡超期未领取的卡片做销户处理后，需将以下哪个资料作传票附件（）。
A:销卡申请书
B:客户经理身份证复印件
C:上门送卡人员身份证复印件
D:单位代理开立借记卡业务申请书
关于保证金提前结清支取以下说法错误的是（）。
A:活期保证金提前结清支取时，如果结清支取前已跨越结息周期，利息为结息日次日至结清支取前一日利息
B:活期保证金提前结清支取时，如果未跨越结息周期，利息为起存日至结清支取前一日利息
C:标准存期定期保证金提前结清支取时，按活期利率计息，利息为起存日至结清支取前一日利息
D:非标准存期定期保证金在约定到期日支取时，按活期利率计息，利息为起存日至结清支取前一日利息
如支行前期未操作内部户维护，客户代发工资的资金转入内部户时，需落地支行手工入账，入账后，还需要通过（）维护他行代发基本额度。（）
A:580206过渡账户资金确认
B:590206过渡账户资金确认
C:580306过渡账户资金确认
D:590306过渡账户资金确认
平安银行作为发起行或发起清算行的支付业务在大额支付系统完成资金清算后即具有（）。
A:有效性
B:最终性
C:及时性
D:准确性
以下那种凭证不属于我*行的重要空白凭证？（）
A:个人结算业务申请书
B:结算业务委托书
C:银行承兑汇票
D:单位定期存款开户证实书
存款人可根据需要开立基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户及专用存款账户，但只能在银行开立（）基本存款账户。
A:一个
B:两个
C:两个以上
出现以下情况，开户行或其上级行有权主动取消单位银行账户的通兑业务（）
A:在1个月内累计出现2次（含）以上空头、印鉴或支付密码不符等违反支付结算纪律的
B:列入当地人民银行黑名单或监管机构限制结算业务名单的
C:开户行需对该账户各类支付业务进行监管的
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