出自:反洗钱

在实践中，反洗钱调查一般分为四个阶段：调查准备阶段、调查实施阶段、临时冻结阶段和调查结束阶段。
反洗钱调查组组长最后要在调查报告表上签名确认，从而正式完成调查组的工作使命。
联合国安理会1267委员会是负责制裁“基地”组织和塔利班的专门委员会。
侦查机关认为不需要继续冻结的，中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后，应当立即以（）通知金融机构解除临时冻结。
A:口头形式
B:电话形式
C:报告形式
D:书面形式
接到（）的《解除临时冻结通知书》，应当立即解除临时冻结账户。
A:当地人民银行
B:中国人民银行
C:分行反洗钱工作办公室
D:总行反洗钱工作办公室
华夏银行反洗钱领导小组每年至少召开（）次工作会议。
A:1
B:2
C:3
D:4
开户银行对银行签发的超过大额现金标准、注明“现金”字样的（）票据，应视同大额现金支付，实行登记备案制度。
A:银行本票、银行汇票
B:商业汇票、银行本票
C:现金支票、银行汇票
D:银行汇票、商业汇票
可疑程度为重点的可疑交易报告应向（）报送。
A:中国人民银行
B:总行
C:公安机关
D:同时报告总行和人民银行当地分支机构
各保险公司、保险中介机构在征得消费者同意现场同步录音录像后，应明确提示投保人“此次录音录像过程对于今后您维护权益非常关键，请您认真阅读您签署文件的具体内容，如实回答相关问题。如果销售人员向您作出任何与书面文件内容不一致的承诺，建议您与销售人员通过（）予以确认，以便更好地维护您的合法权益”。
对于客户为外国政要的，金融机构应当（）
A:采取合理措施了解其资金来源和用途。
B:采取合理措施了解其交易目的和交易性质。
C:办理交易前经高级管理层批准。
D:逐笔报告可疑交易。
监事会对董事会成员、高级管理层履行反洗钱义务的合法合规性进行监督，并向（）、高级管理层提出建议和改进意见。
A:董事会
B:理事会
C:股东
D:法人
反洗钱培训内容包括（）
A:基础知识
B:法律法规培训
C:业务操作
D:法律、财会等综合性知识培训
金融机构在进行交易时，应该采取的客户尽职调查措施包括（）
A:识别客户身份，并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份
B:识别受益所有人身份，并采取合理措施核实受益所有人身份，使金融机构充分了解收益所有人
C:了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息
D:对业务关系采取持续的尽职调查
《反洗钱法》第十三条中关于“涉嫌洗钱犯罪”的含义是什么？
《反洗钱法》的实施会不会出现损害个人隐私和商业秘密的现象？
金融业反洗钱岗位准入培训考试按照（）规定的时间与方式，由总分行统一安排，成绩合格获得中国人民银行颁发的反洗钱岗位准入合格证。
A:中国人民银行
B:总行
C:分行
D:支行
金融机构应通过各种形式及时向从业人员传达反洗钱和反恐怖融资方面的（）、监管政策、内控要求。
A:法律规定
B:社会形式
C:规章制度
D:法律资讯
根据《个人外汇管理办法》，个人旅行支票按照（）有关规定办理。
A:境内个人外汇
B:资本项目外汇
C:外币现钞
D:外币现汇
利用慈善组织为恐怖组织提供经济来源。案情介绍 根据一个可疑交易报告，英国有关部门进行调查。一家银行发现一个年收入2000英镑的个人客户，其账户一年的交易额却达5万英镑之多，进一步调查发现这个人梗概不存在，账户是用伪造的身份开立的，并与中东的某个慈善组织有关。他们通过这种欺诈手段为恐怖组织筹款。捐款先进入这个账户，然后慈善组织向政府索要额外的捐款，再把捐款退给捐赠人，涉案金额达到数十万英镑。 简述在本案中我们应吸取的教训
对公外汇存款账户销户前，若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户，则网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责。
（）对资格认证考试不合格的总行机关人员进行结果运用。
A:分行反洗钱工作办公室
B:总行反洗钱工作办公室
C:分行人力资源部
D:总行人力资源部
国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行（）、检查。
A:报告
B:保存
C:监督
D:识别
可疑交易活动涉嫌洗钱向侦查机关报案，必须经过（）。
A:反洗钱检查
B:反洗钱调查
C:金融机构同意
D:金融机构客户同意
金融机构应当保存的客户身份资料包括哪些？
受到警告、记过、记大过、降级（职）等处分的人员，扣发处分决定生效当年全年相应比例绩效薪金，（）年内不得晋升职务（级）、不得享受奖励薪贴或者加薪、不得评选先进。
单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
A:10
B:15
C:5
D:20
在反洗钱现场调查结束时，调查组应当及时撤离金融机构现场。
离开被查单位前，检查组应退还全部借阅（），并与被查单位举行离场会谈，由检查组组长通报检查的有关情况。
A:资料
B:材料
C:报表
D:会计凭证
中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的银行发出补正通知，银行应在接到补正通知的（）个工作日内补正。
A:3
B:5
C:7
D:10
什么是客户身份资料和交易信息保存制度？
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