出自:银行柜员

“关注名单”的关注期限为个人被纳入“关注名单”之日起的当年及之后（）。
A:6个月
B:1年
C:2年
D:3年
根据《中国邮政储蓄银行接受人民银行反洗钱现场检查工作指引（试行）》的相关规定，二级分行应在接到人民银行《现场检查意见告知书》后（）个工作日内，通过OA的途径逐级报告总行。
A:3
B:5
C:7
D:10
审计业务银行询证函用以验证该企业的（）、信用证、保函等其他事项是否真实、合法、完整的询证性书面文件。
A:银行存款
B:借款
C:投资人出资情况
D:担保
E:承诺
以下须由特约商户承担的风险责任有（）。
A:特约商户未按制度、流程操作或操作失误
B:特约商户交易单据保管不善，以及未在规定期限内提供有关交易单据或提供的交易单据不符合要求
C:特约商户设备保管不善，或出租、出借、出售POS等设备
D:特约商户发生信用风险，无法履行约定义务
外汇管理局规定的经常项目外汇账户性质包括但不限于以下分类（具体以外汇管理局最新公布的为准）（）
A:外汇结算账户
B:待核查账户
C:定期存款及理财外汇账户
D:捐赠账户
E:外币现钞账户
F:驻华机构经费账户
根据《中国农业银行内部交易管理办法》，下列不属于内部交易中代理交易的是（）
A:资产托管
B:代理销售
C:代理理财
D:委托贷款
柜员发现所取得的业务不符合业务处理规定，可操作“拒绝任务”的有（）。
A:网点经办
B:网点审核
C:中心经办
D:中心审核
系统中不能自动完成的挂账业务，不能由人工完成挂账处理。
下列关于处委会人员组成的说法中，正确的有（）
A:部门委员离开本部门自动解除委员资格，新任部门负责人当然担任部门委员
B:总行特殊资产经营部处委会部门委员由部门内设相关业务处（室）负责人担任
C:主任委员由本级行主管资产处置工作的副行长（或行长助理）担任
D:部门委员不得兼任个人委员
对于境内游客户，申请旅游贷时旅游用途证明材料须提供（）
A:《旅游合同》（含旅游意向书）
B:交通票
C:住宿单
D:以上都对
客户申请开通电子商业汇票业务的，应提交以下申请资料（）。
A:《上海银行电子商业汇票业务申请表》
B:营业执照正本
C:组织机构代码证
D:《电子商业汇票业务服务协议》
中央非税退付业务可由财政部发起也可由执收单位发起。
分行放款中心对保函相关要素信息查询确认后，原则上应于（）内填写《交通银行保函查询结果通知书》。
A:1天
B:1个工作日
C:2天
D:2个工作日
借记卡书面挂失的，原挂失营业机构应在书面挂失3日后为持卡人办理补卡手续。
对贷记卡（个人卡）客户进行发卡授信时，客户的申请评分不低于农业银行最低要求，目前最低评分要求为（）分。
A:500
B:600
C:520
D:620
企业网银允许客户自置登录ID，登录ID支持字母、数字或字母和数字的组合，字母（）。
A:区别大小写
B:不区别大小写
C:只允许小写
D:只允许大写
支付系统为每种业务的业务种类分配一个该业务唯一的标识号以识别该业务种类，由（）位数字组成。
A:1
B:3
C:5
D:7
下面关于会计重要物件的规定，正确的是：（）
A:重要会计物件的收发需登记重要物品保管使用登记簿
B:如果直接与邮局等机构交接且有交接记录的，也可以邮局等交接的记录代替
C:会计物件交接签收时，记载时间应精确到时分
D:登记重要会计物件的登记簿应由各单位指定专人保管和使用。
会计报表中，资产类科目增加记借方，减少记贷方，余额在（）
A:收方
B:付方
C:借方
D:贷方
中国光大银行反洗钱客户风险是指洗钱风险，即因未能遵循反洗钱法律法规或监管要求，客户尽职调查措施薄弱，未能觉察或报告客户涉嫌洗钱的行为而卷入洗钱案件所带来的各类（）。
A:声誉风险；
B:法律风险；
C:经营风险；
D:操作风险
核验密押可用“2549汇票核押交易”进行核押，计算机会自动进行核押处理。
出口贴现的期限是（）。
A:60天
B:90天
C:按承兑的汇票到期日确定融资期限
D:不限
银行汇票一式四联，第一联卡片，由签发行专夹保管；；第二联汇票，提交汇票申请人；第三联解讫通知，提交汇票申请人；第四联（）
审核现金支付凭证的要点是：（）
A:支付凭证是否真实、各要素是否齐全；
B:会计记账、复核员是否签章；
C:无支付密码的需双人折角验印鉴；
D:金额、收款人名称不能更改。
E:支取大额现金是否经过大额现金支付报备、审批手续。
已核销的资产损失，以后又收回的，其核销的相关资产减值准备予以转回，超过本金的部分、包括收回表内应收利息和表外应收利息，计入（）。
A:资产减值准备
B:利息收入
C:营业外收入
D:以前年度损益调整
集中作业平台业务大、小额支付渠道的发出查询、发出自由格式报文、收到查询发出查复交易，查询查复内容长度增长至可支持（）个汉字或字符。
A:30
B:60
C:34
D:250
票据质押时，应按规定作成（）背书。
A:保证
B:转让
C:委托收款
D:质押
目前国内银行卡POS刷卡交易手续费是执行哪个部门制定的价格。（）
A:国家发改委
B:人民银行
C:中国银联
D:银监局
兴业银行对公代客外汇买卖业务主要有以下几种类型（）
A:即期外汇买卖
B:远期外汇买卖
C:掉期外汇买卖
D:择期外汇买卖
应解汇款业务，（）负责现金1万元（含）以上或转账10万元（含）以上的应解汇款的手工审批
A:业务主办
B:业务主管
C:支行行长
D:二级分行清算中心主管
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