出自:银行运营主管

产品洗钱风险评估内容除现金关联程度、流动性，还包括（）。
A:使用渠道
B:交易范围
C:信息记录
D:办理流程
下列关于电子银行业务说法错误的是（）。
A:渠道登录密码重置必须到原注册网点办理相关手续
B:客户已经离开柜台后重新返回说明两码信封遗失的，必须办理证书补办业务，不得使用补打两码交易进行两码补打
C:个人网上银行证书补办，客户向任一ABIS营业网点提供本人的有效身份证件原件
D:办理渠道登录密码重置须经二级主管授权
下面关于终端说法正确的是（　）。
A:终端是对各种业务信息进行输入输出处理的设备，包括柜台终端与系统终端
B:柜台终端是指供系统柜员使用的终端设备
C:终端实行编号管理，其物理终端号必须与ABIS分配的逻辑终端号建立一一对应关系，以保证使用终端的合法性
D:终端的使用者必须拥有合法的身份证明，且仅能在其所属营业机构使用
发卡行应向持卡人提供对账服务。对于持卡人提出疑问的交易，发卡行须在接到质疑后（）内作出答复。
A:5日10日３０日45日
B:5日10日３０日45日
C:5日10日３０日45日
D:5日10日３０日45日
活期一本通换折业务，可在（）办理。
A:二级分行辖内
B:开户网点
C:一级分行辖内
D:全国任意网点
对于16岁以下的公民办理挂失与解挂业务，以下说法正确的是（）。
A:只能由本人凭本人的户口簿亲自来营业网点办理
B:由其任一亲属持户口簿与身份证件来营业网点办理
C:应由其法定监护人凭身份证与户口簿来营业网点办理，且户口簿能清楚表明监护人与存款人的关系
D:由其任一亲属凭身份证、户口簿和存款人的出生证来营业网点办理
各网点向管辖行调款时，应设置（），逐笔记载、签收。
A:款项交接登记簿
B:现金调缴款登记簿
C:库存现金登记簿
D:款（包）交接登记簿
未按规定发送、核销网内往来、大、小额支付系统等往来业务的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分。
如审批人（）视同已履行审批职责，可不在相关材料上签署审批意见。
A:同时是系统操作授权人
B:同时是系统操作员
C:相关凭证上已输出打印授权人姓名或柜员号的
D:相关凭证上已输出打印授权人证件号
营业网点，（）是员工“网格化”管理第一责任人。
A:运营主管
B:网点负责人
C:大堂经理
D:客户经理
在进行自然人客户身份识别时，（）不能作为有效身份证件。
A:居民身份证
B:临时居民身份证
C:驾驶证
D:武装警察身份证
营业机构收到纸票票据后，由经办柜员及运营主管（或其授权人）指定专人对票据实物进行双人审验，票据审验无误后，应由指定柜员专人保管，严禁审验完毕的票据离开柜面。
运营风险核查与分级应遵循真实性、完整性、及时性和风险导向原则。
票据上的自然人签章（）
A:只能采取签名的形式
B:只能采取盖章的形式
C:可以采取签名或者盖章，或者签名加盖章的形式
D:只能采取签名加盖章的形式
通用账户集中销户是业务部门负责对一年以上未动账的通用账户进行清理销户。
以下账户可以按季对账的有（）。
A:普通账户
B:保证金账户
C:实行资金归集的集团账户
D:同业存款账户
结算账户撤销时，要求客户将未用的空白票据交回银行；客户未按规定交回的，要求其出具有关证明，造成损失的，由（）承担。
A:开户行
B:客户自行
C:一级分行
D:总行
运营中心应按照统一标准审核业务，保证业务处理标准化、规范化，控制业务风险。对于未通过审核的紧急业务，可通过绿色通道进行处理。
委托收款是收款人委托银行向（）收取款项的结算方式。
A:出票人
B:付款人
C:出票行
D:付款行
（）级运营风险事件：形成实际损失金额100万元以上500万元以下的，或形成风险金额500万元以上1000万元以下的运营风险事件。
A:一
B:二
C:三
D:四
验资户结转基本户属于以下哪种业务操作（）。
A:立即变更
B:非立即变更
C:立即/非立即变更
D:均不属于
金库清分人员在现金清分过程中发现差错时，必须现场换人复核，并保留腰条和封签，经确认后才可认定差错，并向现场经理、运营主管或金库主任汇报。
《业务印章、钥匙、密码及安全认证卡保管使用登记簿》保管期限是（）。
A:3年
B:5年
C:15年
D:永久
以下可以委托运营档案库代保管的是（）
A:重要空白凭证
B:抵质押品
C:有价单证
D:信用卡纸质申请资料
集中作业关系是受理网点与作业中心之间建立的对应关系,下面哪一级机构有权建立并维护。（）
A:受理网点
B:作业中心
C:一级分行运营管理部
D:一级支行运营管理部
离行式自助设备的管理模式包括（）。
A:集中管理
B:由账务挂靠营业机构进行管理
C:由附近任一营业机构管理
D:分散管理
用户号使用人员频繁出现业务操作差错的，应暂停其用户号的使用。
银行汇票收款人“王XX”在其开户行办理工商银行现金汇票10万元，王XX将此汇票转让给李XX，李XX在接到汇票后向当地工商银行提示付款。银行如何办理（）
A:拒绝受理
B:正常受理
C:没收汇票
D:报告公安机关
因（　）等原因出现的账务差错，营业机构无法通过错账冲正进行处理，影响账务核算、业务处理或系统正常运行时，由营业机构通过“运行维护服务台”逐级向省分行及总行运行中心提交关于账务特殊维护的事件单。
A:数据移植错误
B:通讯故障或系统运行故障
C:应用软件缺陷
D:柜员误操作失误
关联的任何一笔贷款或存款合约，只能存在一个存贷通类关系，不允许被重复关联多次。
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