出自:银行柜员

合规风险量化评估的数据积累包括（）
A:案件数据
B:风险事件数据
C:监督检查发现问题数据
D:操作风险数据
查询止付解付登记薄的交易码是：（）
A:1506
B:9060
C:0135
D:以上都对
自动理财业务支持理财方式有哪几种（）
A:活期自动转定期
B:活期自动转零存整取
C:活期协议存款
办理置换式个人住房贷款时，应提交的资料包括但不限于（）。
A:借款人身份证件
B:除了提供借款人与债权人之间债务（不低于贷款申请金额）的书面证明外，还须提供债权人身份证件
C:已购住房的房地产权利证书、契税完税证明
D:借款人还款能力证明文件。
填写外币票据托收申请书时，出票人一栏要填写（）。
A:出票行
B:付款行
C:实际付款人
D:以上都不对
为虚构贸易背景，客户可能伪造的资料包括（）。
A:交易合同
B:发票
C:发货通知单
D:运输单据
核准类银行结算账户的开立、变更和撤销由开户银行机构通过账户管理系统进行备案；备案类银行结算账户的开立、变更和撤销由中国人民银行当地分支机构通过账户管理系统进行核准。
以下（）情况下应进行专项尽职调查。
A:抵（质）押物毁损灭失
B:法定代表人意外死亡
C:诉讼时效丧失
D:发生通货膨胀
使用第三人的凭证式国债办理质押业务时（）。
A:需以书面形式征得第三人同意
B:本人单位证明
C:第三人单位证明
D:出示本人有效身份证件
E:出示第三人有效身份证件
个人对外贸易经营者从事对外货物贸易经营活动，可以直接到银行办理结、购汇手续，也可以通过个人对外贸易结算账户和外币储蓄账户直接办理。
提入影像信息的农信社收到影像信息后，应审查：（）
A:支票的大小写金额是否一致
B:支票必须记载的事项是否齐全
C:出票人账号、户名是否相符
D:出票人账户是否有足够支付的款项
商业银行申请开办中间业务，应符合以下要求（）。
A:符合金融市场发展的客观需要
B:不损害客户的经济利益
C:具备合适的管理人员和业务人员
D:具备适合开展业务的支持系统
办理银行承兑汇票的手续费收取标准为票面金额万分之三。
凭证交接交易功能选项有哪些？（）
A:发放
B:上缴
C:库管员变更
D:库调剂
E:箱调剂
关于法人客户（不含小企业）信贷业务授权，下列表述错误的是（）。
A:可将意向类信贷业务审批权转授分管客户部门的副行长
B:对本级行分管信贷管理部门的副行长转授权应不小于对独立审批人的转授权
C:具有合议会议审批的分支机构，对独立审批人授权限于合议审批事项，不得转授直接审批事项
D:向本级行副行长转授权，转授权不得超过行长审批权限的80%，但中期流动资金贷款、短期信用业务以及行长审批权限为自主审批的业务转授权不受该比例限制
受理客户网上银行注册申请第一步是设置操作员。
柜员之间现金往入往出应如何办理？
什么是网上支付通业务？
新设立的驻华机构申请开立的基本存款账户应纳入（）管理。
A:外汇账户管理系统
B:结售汇管理系统
C:人民币银行结算账户管理系统
D:征信系统
个人信用报告中信用汇总信息包括（）。
A:银行信贷汇总信息
B:信用卡汇总信息
C:准贷记卡汇总信息
D:贷款汇总信息
附卡从属于主卡，主卡可对附卡享有（），附卡没有还款义务，主卡为附卡承担还款义务。
在光大银行开立基本存款账户的委托单位办理批量代发工资业务时，应提供的资料包括（）。
A:基本账户的转账支票
B:代发工资清单
C:电子代发数据
D:代发工资协议书
工行的记账规则下列说法错误的有（）
A:现金收入先收款后记账，现金付出先记账后付款
B:抵现业务先记付款账后收款
C:转账业务先记借后记贷，先签回单后记账
D:代收他行票据，收妥后再入账
代发、代扣协议的签订、变更，须经（）以上级别人员签订，双方签字并加盖单位公章后生效。
A:网点业务主管（含）
B:分行会计部负责人（含）
C:网点分管行长（含）
D:营业部经理（含）
现金收付必须坚持（）的原则。
A:收入现金先收款后记账
B:收入现金先记账后收款
C:付出现金先付款后记账
D:付出现金先记账后付款
有价单证的发售或签发必须坚持（）的原则
A:先登记购买人信息后办理
B:先收清款项后办理
C:先销号后办理
D:先登记登记簿后办理
开立现汇资本金账户的客户提供的有关证明文件中企业名称、法定代表人、组织机构代码、营业执照号码、经营范围等要素信息不一致的，不予受理，并通知其到（）办理基本信息登记或变更手续。
A:外汇账户信息交互平台
B:开户地工商管理局
C:开户地外汇管理局
D:开户地税务局
单位迁移时，其定期存款如何处理？
（）不是OCR方式的会计监督系统
A:票据光盘缩微系统
B:光盘刻录系统
C:OCR自动识别系统
D:票据扫描系统
G挂失补卡时，涉及的交易码有（）
A:7119
B:7223
C:3842
D:3010
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