出自:银行柜员

金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）
系统允许原18位身份证开户的老客户使用15位身份证再次开户。
银行本票必须有统一制做的压数机压印小写金额，并与大写的出票金额一致。
个人小额信用贷款金额不得超过贷款申请人月均工资的（），最高不超过2万元
A:2倍
B:4倍
C:6倍
D:8倍
下列（）不是贷款审查环节的违规行为。
A:未对借款人进行信用等级评定
B:未经贷款调查程序，审查人员审核后签署意见，就提交审批人审批
C:对不符合贷款条件的贷款申请，未向审批人员书面说明
D:对调查人员提交的贷款资料调查有错误未能发现和更正
借款人可根据贷款合同约定使用最多（）个账户进行还款。
A:1
B:3
C:5
D:10
根据农业银行《授权委托管理规定》，某二级分行对外出具的授权委托书中的委托人是（）
A:总行行长
B:总行法定代表人
C:该二级分行及该二级分行行长
D:农业银行总行及法定代表人
账务当日发生差错，柜员可作反交易进行冲正，但使用反交易必须（）.
A:复核
B:打印
C:授权
D:限额
现金业务柜员的钱箱现金在签退前必须（）、在系统中进行上缴处理。
A:柜员本人
B:综合经理
C:换人复核
D:双人
请简述业务信件交接管理须遵循哪些要求。
客户经理在对存款人提供的开户资料开展调查时，核实的内容有哪些？
在IBP系统中操作议付主要做好以下工作：（）
A:录入交易
B:完成记账（也可以由经办支行提交记账）
C:打印面函，寄单索偿
D:背批信用证和对外发电
交通银行在核心账务系统中处理的业务包括（）
A:外汇存款，
B:外汇宝，
C:结售汇业务，
D:进口信用证业务。
对公客户贷款投放需省分行（）核准规模方可发放贷款。
A:逐户
B:逐行
C:逐笔
D:逐月
E:逐批
客户领取密码信封和空白K宝，并成功完成下载证书后，需到注册行（）方可正常使用。
A:申请证书
B:补办证书
C:激活证书
D:补打两码
旅行支票有折转账签发20013交易，需后台核准时，要拍摄的凭证有（）
A:存折扉页
B:帐户人、办理人有效身份证件
C:旅行支票购买合约
D:即期汇率优惠申请表
以下关于商户准入有关要求描述正确的是（）。
A:收单行禁止发展无固定经营场所的商户为我行特约商户
B:收单行拓展商户时，既可以对目标商户进行现场调查，也可以对其进行电话调查核实
C:商户风险审核是指在条件许可的情况下，充分利用各种渠道及各类征信系统对商户及法定代表人（负责人）信息进行核实
D:收单行拓展的特约商户应经审批同意后，再与商户签订受理协议
经办行协助有权机关查询的资料可包括下列哪几项？（）
A:与贷款有关的会计凭证、对账单
B:被查询单位贷款情况
C:被查询单位开户、存款情况
D:与存款有关的会计凭证、账簿、对账单
光票托收业务中，对出票日期为将来某一天或有其他远期含义的票据，应（）。
A:提请申请人在票据付款到期日再申请
B:拒绝受理
C:提请申请人换票后再申请
D:以受理日为出票日期
外汇代码标准管理的基本原则包括（）。
A:外汇局开发的信息系统应统一执行外汇代码标准及相关规范，不能利用代码编制规则进行有关统计分析，以减小对代码编制规则的依赖。
B:外汇代码标准编制时要严格遵守编码规则。外汇局自行编制外汇代码标准时，编码所用到的英文字母原则上可以小写。
C:外汇代码标准之间应保持协调、统一、不重复，原则上代码变更通过停用1日代码、增加新代码的方式实现。
D:档案信息类外汇代码标准仅限外汇管理相关信息系统使用，未经总局标准主管部门批准，不得用于其他用途。
会计凭证影像信息采集要求、各行应设置相对独立的外包工作区域，与其它工作场所隔离，并在工作现场（），外包人员使用的业务用计算机设备应去除或遮蔽USB接口等计算机外接装置。
A:安装面部监控录像
B:安装两台监控录像
C:只安装环境监控
D:安装一对一监控录像
三方存管业务中的强制变更签约账户交易（交易码7085）更换签约账户主要适用于（）情况。
A:原卡丢失
B:原卡已销
C:新旧对公结算账户更换
D:原卡密码遗忘
在境外使用农业银行标有MASTERCARD标识的贷记卡，当地交易币种与结算币种不一致时，系统将自动（）的国际结算费。
A:交易金额1.1％
B:交易金额1％
C:交易金额3％
D:交易金额1％＋12元
企业网上银行账户管理功能不能实现的是（）。
A:账户余额查询
B:账户明细查询
C:定期存款开立
D:银企网上对账
关于网点发起集中作业平台业务，下列说法正确的是（）。
A:受理人员在上传业务凭证时和原始凭证时，应先加盖业务办讫章。
B:作业中心完成业务操作并向网点返回记账成功的消息提示后，由业务受理人员在受理记录凭证和原始凭证上加盖办讫章。
C:业务上传中心，尚未处理完毕前，可根据客户要求打印受理回执并加盖业务办讫章。
D:业务受理人员实时或日终批量打印受理记录凭证，其后可不附于原始凭证，单独整理排序。
各种储蓄存款以什么单位为计息起点？
储蓄营业日报表的档案保管年限是（）。
A:15年
B:5年
C:10年
D:永久
对取款金额在（）以上的，取款人应提前一个工作日以电话等方式预约。
A:10万元
B:5万元
C:20万元
D:15万元
银行卡在ATM上被吞后，应由（）保管。
A:受理行ATM所属网点
B:受理行信用卡中心
C:发卡行就近网点
D:发卡行信用卡中心
自助设备（）至少进行一次清机、加钞，且节假日（放假时间超过3天）及年终决算日前必须清机
A:每3天
B:每周
C:每两周
D:每月
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