出自:反洗钱

简述《中华人民共和国刑法修正案（六）》中洗钱罪的上游犯罪种类。
《中华人民共和国反洗钱法》共多少章、多少条？
各单位反洗钱监测岗人员应（）查询监控名单风险提示清单，并对清单所列客户及交易进行回溯性调查和重新甄别分析。
A:每周
B:每日
C:每月
D:每小时
在下列各项中，不属于贪污罪的犯罪对象的是（）。
A:国有财产
B:劳动群众集体所有的财产
C:用于扶贫和其他公益事业的社会捐助或者专项基金的财产
D:公民的合法收入
客户洗钱风险分类管理是指银行按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
检查组根据现场检查的内容，确定需要从被检查机构资金交易及会计系统中剥离的数据范围和要求及方式（如电子版），需调阅的原始凭证、统计资料，以及与反洗钱业务管理、工作计划和文件总结等有关资料，并应填制现场检查资料调阅清单一式两份，由哪些人员分别签字并保存？（）
A:检查组长和被查单位负责人
B:主查人和被查单位负责人
C:检查组长和金融机构提供资料人员
D:主查人和金融机构提供资料人员
《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是什么（）
A:预防洗钱活动
B:维护金融秩序
C:遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
D:打击犯罪
现金流量表中的“现金”指的是什么？
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，关于开展反洗钱国际合作的依据和原则，下面哪一项是不正确的（）
A:缔结的国际条约
B:参加的国际条约
C:和平共处原则
D:平等互惠原则
属于可疑外汇非现金交易情形的有（）种。
A:18 
B:19 
C:20 
D:22
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，（），都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
A:只要涉及金额达到大额交易标准
B:无论所涉及资金金额或者财产价值大小
C:只要涉及金额达到可疑交易标准
D:经过判断认为可疑的
以下关于中国反洗钱监测分析中心的基本情况的说法中哪个是错误的？（）
A:成立于2004年4月7日
B:直属于中国人民银行总行
C:以营利为目的的独立的法人单位
D:收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构
从账户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）
A:长期闲置的账户仅保有最低余额，突然间接受一笔存款或一系列存款，随后每日提取现金存款，指导所存资金全部提取完毕
B:用新成立的法人资金是他名义开立账户，而存入该账户的存款金额与该实体创办者的收入相比，远超出其预期存款水平
C:同一个人开立多个账户，存入多比小额存款，而总额与其预期收入不符
D:开立账户的法人实体，参与一个组织或基金会的活动
金融机构在履行客户身份识别义务时，采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、（）的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。
A:全面性
B:系统性
C:完整性
D:完全性
各营业机构成立由（）任组长，营业机构各部门联合组成的重点可疑交易报告认定小组，对重点可疑交易进行分析和判定。
A:支行行长
B:支行副行长
C:营业室经理
D:总会计
中国人民银行及其省一级分行工作人员违反规定进行反洗钱调查或者采取临时冻结措施的，依法给予（），构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任（）
A:纪律处分
B:行政处分
C:通报
D:批评教育
金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行（）。
A:检查
B:督促
C:监督
D:监督管理
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。
下面关于临时冻结措施的叙述正确的有（）。
A:侦查机关接到报案后，对已依照规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。
B:侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。
C:侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知金融机构解除冻结。
D:临时冻结不得超过24小时。
银监局要加强对辖区内特定非金融机构的（）和监督工作，切实提高涉恐融资重大案件资金查控效率。
A:检查
B:指导
C:调查
D:了解
为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，如果存在代理人，应查看客户哪些身份证明文件？（）
A:合法有效的授权委托书
B:代理人的有效身份证件
C:合法有效的合同书
D:代理人的资质证明
金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施，下列不属于交易限制措施的是（）。
A:停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B:暂停金融交易
C:协助转移或转换金融资产
D:拒绝转移或转换金融资产
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）。
A:只提交大额交易报告
B:只提交可疑交易报告
C:汇总提交大额交易报告和可疑交易报告
D:分别提交大额交易报告和可疑交易报告
（）发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。
A:商务部
B:海关
C:税务部门
D:工商部门
因企业执照无效但仍使用账户导致的问题，由营业机构（）负责。
A:营业室经理
B:主管行长
C:营业室经理及主管行长
D:以上均不是
美国的金融情报中心设在美联储。
保险公司电销中心及保险代理机构电销中心应建立健全电话销售禁拨管理制度，对于明确拒绝再次接受电话销售的客户，应录入禁止拨打名单，并设定（）的禁止拨打时限。
个人当天以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易单笔（）万美元以上的，属大额外汇资金交易。
A:5
B:10
C:15
D:20
联合国禁毒署的主要职责包括（）
A:管理国际反洗钱数据库
B:毒品控制计划
C:犯罪控制计划
D:管理国际反洗钱信息网络
建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是（）的职责之一。
A:银监会
B:商业银行
C:中国银行业协会
D:中国反洗钱监测分析中心
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