出自:反洗钱

我国反洗钱法律采用狭义上的客户身份识别制度概念。
遵循客户分类管理、合理配置资源的原则，原则上对（）客户采取简化型尽职调查。
A:低风险
B:中风险
C:高风险
D:所有客户
导致商业银行终止的法定事由有哪些？（）
A:被接管 
B:被撤销 
C:解散 
D:破产
下列选项中。哪个英文字母代表可疑交易报告数据类型（）
A:英文字母B
B:英文字母E
C:英文字母F
D:英文字母I
对违反《反洗钱法》第三十一条规定的金融机构应如何处罚？
下列哪些行为是恐怖融资活动。（）
A:恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。
B:以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。
C:为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
D:为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
对可疑客户采取的风险控制措施包括（）
A:与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理
B:在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为
C:对于可疑类客户，金融机构应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级
D:可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告
当事人约定或者登记部门要求登记的担保期间，对担保物权的存续（）法律约束力。
公司合并，应当自作出合并决议之日起（）内通知债权人，并于（）内在报纸上公告。
受理人民法院的冻结后，解冻时应由（）前来办理。A、公安机关B、人民法院C、人民检察院D、以上三者均可
A:公安机关
B:人民法院
C:人民检察院
D:以上三者均可
我们通常说的反洗钱"一规定两办法"中的"规定"是指（）。
A:《个人存款账户实名制规定》；
B:《金融机构管理规定》；
C:《大额现金支付登记备案规定》；
D:《金融机构反洗钱规定》。
主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要，并由检查组组长和（）签字确认。
《反洗钱调查通知书》加盖下列哪些机构的公章时，可以认为是合法有效的？（）
A:中国人民银行反洗钱局
B:中国人民银行武汉分行反洗钱处
C:中国人民银行长沙市中心支行
D:中国人民银行岳阳市中心支行
E:中国人民银行营业管理部
《反洗钱现场检查管理办法》何时由何单位印发？
2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于（）
A:法律
B:行政法规
C:部门规章
D:部门文件
代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示谁的身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码？（）
A:负责人；
B:代理人；
C:被代理人；
D:监护人。
在反洗钱调查过程中，禁止采取下列那种措施？（）
A:询问
B:查阅、复制
C:封存
D:针对人身的强制性措施
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定。单笔或者当日累计达到规定金额的，应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算，对其正确的理解是（）。
A:应将某一账户发生的交易累计计算
B:应将某一客户在不同银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
C:应将某一客户在同一银行的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
D:应将某一客户在同一银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
有关客户控股股东和实际控制人的客户身份识别要求，对境内的国家机关和国有企业同样适用。
（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。
A:了解客户
B:大额现金交易报告
C:可疑交易的分析
D:与司法机关全面合作
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》于（）正式实施。
A:2007年6月1日
B:2007年7月1日
C:2007年8月1日
D:2007年9月1日
如果为了获得将所有因素结合在一起的优势，最好建立下列哪种类型的金融情报机构？（）
A:行政型
B:执法型
C:司法型或诉讼型
D:混合型
金融行动特别工作组（FATF）第一次提出有关反洗钱《四十项建议》是在哪一年（）
A:1989年
B:1990年
C:1992年
D:1999年
非法黄金交易佣金划转呈现（）的特征。
A:小额分散转入、短时间内大额集中转出
B:大额集中转入、短时间内小额分散转出
C:大额集中转入、短时间内大额集中转出
D:小额分散转入、短时间内小额分散转出
从业机构应当建立统一的反洗钱和反恐怖融资合规管理政策，对其境内外（）、（）、事业部的反洗钱和反恐怖融资工作实施统一管理。
撤销核准类银行结算账户业务处理成功的，办理行（）。
A:应收回相应的开户登记证副本
B:应收回相应的开户登记证正本
C:无须收回相应的开户登记证副本
D:无须收回相应的开户登记证正本
FATF《关于反洗钱工作的四十项建议》规定，各国应确保其主管部门掌握关于其反洗钱和反恐融资体系的有效性与效率的全面统计数据，以审查此体系的效力。这些统计数据主要包括哪些方面？
司法协助按涉及的诉讼类别划分可以分为哪几种？
某市政府向建筑公司支付建设大楼款项438万元，是否申报大额交易？为什么？
一个典型、完整的洗钱过程，一般要经过如下几个阶段？（）
A:犯罪阶段
B:放置阶段
C:离析阶段
D:融合阶段
E:消费阶段
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