出自:银行柜员

以下哪项不是风险为本管理方法的主要目标？（）。
A:确保反洗钱防范措施与已经识别的洗钱风险相匹配
B:确保反洗钱防范措施与已经识别的恐怖融资风险相匹配
C:以最合规的方式配置反洗钱合规资源
D:以最有效的方式配置反洗钱合规资源
使用[1001一本通开折]交易开折。如客户首次在光大银行开立账户，应依次使用（）交易建立客户身份核实信息和（）建立客户信息。
A:0530、0301
B:0531、0301
C:0531、0302
D:0530、0302
能够实现当日投保撤销功能的交易是（）。
A:中间业务-代销购物车
B:内部管理-账务-抹账/撤销-公共
C:“内部管理-账务-抹账/撤销-银保通”对应保险公司的当日投保撤销交易
客户不可通过（）渠道够买凭证式国债。
A:电话银行
B:网上银行
C:自助查询终端
D:柜台
对于结算帐户，下列说法正确的是（）。
A:在基本存款户以外的银行取得借款的可以申请开立一般存款账户
B:因临时经营活动需要存款人可向银行申请开立临时存款账户
C:基本建设的基金可以申请专用存款账户
D:银行不可为一般存款账户的客户办理现金支付结算
登记簿管理应遵循（）的原则。
A:统一管理
B:分级负责
C:规范使用
D:安全保管
国家有关部门因侦查、起诉、审理案件，停止支付（冻结）储户存款的期限最长不得超过（）。
A:3个月
B:6个月
C:一年
D:2年
下列哪个卡种可以作为外币账户载体？（）
A:淘宝卡
B:绿卡通副卡
C:绿卡
D:绿卡通主卡
汇款套餐是工商银行为向频繁汇款的个人客户提供手续费优惠而推出的新产品。客户购买汇款套餐后，可在指定期限内通过工商银行任意汇款渠道免费办理指定笔数以内的汇款。指定期限笔数不包括（）
A:1个月、100笔；
B:3个月、500笔；
C:6个月、1500笔；
D:12个月、5000笔；
可疑存折解锁定业务可在开户省内任一联网网点，经综合柜员授权办理，具体办理时应检查存折及证件真伪，留存复印件或影印件，可代办。
第三方存管业务中，（）指交通银行为证券公司客户交易结算资金而开立的专用存款账户。
A:客户证券资金台账，
B:客户交易结算资金账户，
C:客户银行结算账户，
D:客户交易结算资金管理账户。
（）是指以磁盘、光盘、缩微胶片等磁性介质为载体保存的会计档案。
A:纸质会计档案
B:电子会计档案
C:其他会计档案
D:特殊会计档案
下列可以认定为批发类商户的有（）。
A:从事批发销售，且能够提供专业批发市场场内产权证明的场内商户
B:从事品牌商品区域代理、开展批发销售且能提供代理资质证明文件的企业
C:能够提供经营范围中含有“生产”、“加工”字样的营业执照，并能出具销售自有产品承诺书的生产性企业
D:可以提供经营范围中含有“批发”字样的营业执照，但无法提供其他证明文件的生产企业
账户详细资料查询440交易，可以查询出账户最后10次的交易信息。
以下哪种冻结方式的存款可以进行扣划处理（）。
A:一般冻结，
B:特殊冻结，
C:法律冻结，
D:其他冻结。
网点落地操作员在落地时，遇到企业大额走账的正确做法是（）
A:按客户联系卡上的企业联系电话进行大额资金走账联系
B:联系后在相关登记簿上登记备查
C:对网银大额交易及可疑支付履行报告义务
D:存款任务未完成，找个理由不落地
下列属于新设省直分行，有关会计结算条线筹建和开业验收工作的是（）。
A:整理总行相关规章制度，对地方性特色业务制定相应核算办法和管理制度。
B:设置独立、闭封的现金库、重要空白凭证库、会计档案库，不设现金库的分行须签订现金寄放协议和制定业务约定
C:向当地人民银行申请交换号、支付系统接口等
D:办理会计业务印章刻制、会计凭证（含卡片）印制，以及其他重要物品申领
E:总行、分行根据权限范围，在核心账务系统中维护分行各机构、柜员属性、权限等参数，以及开设允许使用的科目、内部账户等基础数据。
银行经营业务过程中收回资金（含利息）与原始发放资金本外币不匹配，需要代债务人结售汇，应满足哪些条件？
缮制信用证上需写明（）地址等必要内容。
A:信用证编号；
B:开证日期（大写）；
C:大小写金额；
D:开证行及通知行名称
贷记凭证的签发日期、（）不得更改，更改的凭证无效。
A:大小写金额
B:收款人名称
C:签发人签章
D:付款人名称
E:用途
在循环信用证中，农业银行一般只开立（）。
A:不可累积循环信用证
B:自动循环信用证
C:非自动循环信用证
D:累积循环信用证
外币票据托收中，无论采用何种托收方式，农业银行对托收票据发生的退票均保留随时向（）追索的权利。
A:收款人
B:付款人
C:申请人
D:出票人
未经查询查复，发报行不得单方更改汇划凭证要素；收报行在处理有错误汇划凭证时，应根据发报行查询查复书内容，在原错误收报凭证上详细批注，不得更改原汇划凭证。
核心系统不支持以下（）业务。
A:除美元、港币外其他外币币种定期账户在同城范围内通存通兑
B:人民币卡内定期账户在全国通存通兑
C:人民币储蓄存单、定期一本通内的账户在分行范围内通存通兑
D:所有定期美元、港币账户在分行范围内通存通兑
银行办理境外项目人民币贷款业务，通过境外分行或境外代理银行发放人民币贷款的，银行可以向境外分行调拨人民币资金或向境外代理银行融出人民币资金，并在（）天内向所在地人民银行备案。
A:5
B:7
C:10
D:15
贷款本息偿还计算（3402）可对贷款本息进行还款试算功能。（）
举报信息保密与管理的方法不包括（）。
A:在办理举报事项时，应严格遵守工作程序，妥善保管举报材料，严禁向被举报人及其他无关人员泄露举报人身份信息及举报内容
B:妥善保管和使用举报材料，不得私自摘抄、复制、扣压、销毁
C:严禁泄露举报人的姓名、单位、地址、电话等信息
D:调查核实情况时，可以出示举报材料复印件，不得暴露举报人的身份；任何举报件都不得直接转给被举报人
下列任一情况，建设银行不会与商户发生终止银行卡交易（）。
A:被信用卡组织或收单行认定为高风险商户
B:拒绝受理银行卡特约商户
C:商户泄露信用卡账户或及交易信息
D:商户发生疑似套现交易
“超享存”定期子账户可出具纸质存单。
信用证项下付款对应的凭证是（）。
A:涉外收入申报单
B:开证申请书
C:对外/境内付款承兑通知书
D:汇款申请书
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