出自:反洗钱

金融机构应在相关情况发生后的（）个工作日内将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A:3
B:5
C:7
D:10
一个已知的曾在海外成功地通过欺诈获利的罪犯试图以购买宝石的名义将820万美元汇给A国的一个珠宝商。A国的银行以前曾多次提交过有关这个珠宝商的可疑交易的报告，所以这次银行再次报告了这笔可疑交易，并出于商利益考虑冻结了他的账户。通过调查，可以肯定购买宝石的目的是诈骗所得洗钱。简述在本案中我们应吸取的教训。
各机构在为客户办理挂失补开业务时，要强化客户身份识别工作。为有异常跨境取现记录的银行卡办理挂失补开业务的，可要求客户说明卡的用途，以及提供其他证明材料，如护照等可证明其有出入境记录的证据。
开立对公人民币活期存款账户及定期账户的识别对象有哪些（）
A:拟开立账户的对公客户
B:法定代表人
C:开户经办人
D:经营部门负责人
金融机构反洗钱的四项主要制度是（）
A:“了解客户”制度
B:大额交易报告制度
C:可疑交易报告制度
D:保存记录制度
中国人寿保险股份有限公司销售人员违规处理规定（国寿人险鄂发【2014】45号）自（）起实施。
金融机构开办电子银行业务，应当具备哪些条件？
下列不属于《担保法》规定的保证合同应当包括的内容（）。
A:债务人住址
B:保证期间
C:保证担保范围
D:主债权种类
根据《反洗钱法》规定，中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易。采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A:客户至上
B:控制风险
C:盈利最大化
D:了解你的客户
简述非法吸收公众存款罪？
现场检查资料编目一般应根据检查项目的类型、特点及相互之间的（）联系进行。
金额（）万元以上的单笔现金收付属大额支付交易。
A:10
B:20
C:30
D:50
一次性金融服务是指：为不在本银行机构开立账户的客户提供以下哪些方面的一次性金融服务。
A:现金汇款
B:现金存款
C:现钞兑换
D:票据兑付
财务会计的要素有哪些？
对既属大额交易又属可疑交易的，金融机构应当提交（）报告
A:大额交易
B:可疑交易
C:大额交易、可疑交易
D:综合报告
开立对公外汇存款账户的识别对象有哪些？
A:经营部门负责人
B:拟开立账户的对公客户
C:法定代表人
D:开户经办人
保险业金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录致使洗钱后果发生，情节特别严重的，中国人民银行可责令其停业整顿或者吊销其经营许可证。
在发生何种情况时需向省分行上交反洗钱工作临时报告？
《反洗钱法》为什么规定金融机构是履行反洗钱义务的主要主体？
对下列（）资金的管理与使用，存款人可以申请开立专用存款帐户。
A:基本建设资金
B:财政预算外资金
C:政策性房地产开发资金
D:党、团、工会设在单位的组织机构经费
目前，洗钱的一般特征体现为（　）
A:越来越猖獗
B:越来越专业化
C:越来越公开
D:越来越公益化
欧亚反洗钱与反恐融资小组成立的时间、地点及创始成员国？
对于以下哪种行为的金融机构，即使情节特别严重也不能责令停业整顿（）
A:未按照规定履行客户身份识别义务的
B:未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C:未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D:未按照规定建立健全反洗钱内控制度的
《反洗钱法》中规定个人超过规定金额，携带现金和无记名有价证券出入境通报制度的根本目的是什么？
总行（）负责为反洗钱调查工作提供技术支持。
A:合规部
B:个人业务部
C:信息技术部
D:会计部
对高风险、较高风险客户，各专业、各机构应采取（）的风险控制措施。
A:强化
B:标准
C:简化
D:差异化
客户风险分类不是客户身份识别中的内容，金融机构可根据自身情况决定是否开展此项工作。
金融机构在分析可疑交易报告类型时，可参考（）
A:金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
B:可疑交易类型和识别点对照表（银行业参考版）
C:金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
D:金融机构自定义筛选指标以及实践经验
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向（）和人民银行当地分支机构报告。
A:公安机关
B:人民银行
C:反洗钱监测分析中心
D:上级行
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