出自:银行柜员

有下列哪些情形的，外汇局在作出行政处罚决定之前，应当告知违反外汇管理行为的当事人有要求举行听证的权利？（）
A:拟给予暂停或者停止经营结汇、售汇业务处罚的；
B:给予暂停或者停止经营外汇业务处罚的；
C:拟给予法人或者其他组织等值100万元人民币以上罚（没）款处罚的；
D:拟给予自然人等值1万元人民币以上罚（没）款处罚的；
E:法律、法规规定可以要求举行听证的其他情形。
遇到下列（）情况，注册网点可暂停网上银行服务操作。
A:企业注册客户因证书遗失或其他原因需暂时停止网上银行服务
B:因客户违反协议等原因，原注册网点主动发起暂时停止网上银行服务
C:网点管理员根据企业交易情况自行暂停
D:网点操作员根据企业交易情况自行暂停
以下不属于企业粉饰财务报表以期达到的目的是（）。
A:虚增利润
B:虚增虚减资产
C:操纵成本、费用核算
D:加快转型升级
贵宾卡年费现行收费标准是（）。
A:金卡100元/季、白金卡200元/季
B:金卡200元/季、白金卡400元/季
C:金卡50元/季、白金卡100元/季
D:金卡200元/季、白金卡100元/季
一手楼组合担保个人住房贷款在协议中是确办妥抵押登记（备案）手续的工作期，要求开发商在约定的时间内办妥相关手续，否则农业银行有权按不低于每笔贷款余额的（）冻结开发商账户资金作保证金。
A:10%
B:20%
C:50%
D:100%
某农商行拟配置一名财务总监，该农商行应具备的条件为（）。
A:业务经营规模排全省前二十名且存款规模50亿以上
B:业务经营规模排全省前十五名且存款规模50亿以上
C:业务经营规模排全省前二十名且存款规模45亿以上
D:业务经营规模排全省前十五名且存款规模45亿以上
经营机构办理个人本外币兑换特许业务，在年度总额内通过个人结售汇系统办理境内个人兑换业务，每人每日累计不得超过等值（）美元。
A:2000
B:5000
C:8000
D:10000
受权人发生下列情况之一的，授权人应调整其信贷业务授权权限，直至终止其授权（）。
A:弄虚作假，错报、虚报、漏报有关业务经营数据的
B:发生重大越权或变相越权事项的
C:发生较大经营风险或严重违规违纪案件的
D:所在区域经济、金融环境发生较大变化的
E:授权有效期内所在行不良贷款大幅上升的，某项产品不良率超风险控制限额的
贴现业务的主体包括（）
A:贴现申请人
B:贴现被申请人
C:直贴行
D:被贴行
对于人民币外汇货币掉期业务的近端和远端，相同的交易要素包括（）。
A:买卖方向
B:币种
C:金额
D:汇率
各分行应定期进行装、清卡处理，其中每周至少进行（）次清机处理，并进行账实核对，确保账实相符。
A:1
B:2
C:3
D:4
零售一般核心客户的定义为（）
A:当月至少发生一笔忠诚度相关交易
B:月日均综合金融资产不低于10000元
C:忠诚度与贡献度相加大于100分
D:贡献度下限为60分，忠诚度下限10分
分行集中处理中心办理固定资产贷款发放与支付时，应审核（）.
A:资料的要素是否填写齐全准确
B:“信贷业务通知书”等内部资料上是否由放款部门经办人、负责人签字
C:借据中的存款账号与借款合同中的贷款发放专门账户是否一致
D:对于受托支付方式的固定资产贷款，《贷款受托支付通知书》中我行有权人签章与预留签章样本是否一致
E:对于受托支付方式的固定资产贷款，《贷款受托支付通知书》中单位签章与单位预留银行印鉴是否一致
书面挂失（）天后可办理挂失补单（折、卡）或挂失结清。
A:5
B:6
C:7
D:15
个人质押贷款中质押物品必须（）。
A:以实物形式存在
B:所有权无争议
C:未做挂失
D:未被依法止付
E:将实物介质交由银行保管
善融商务商户有几种类型（）.
A:1种
B:2种
C:3种
D:4种
网点柜员受理、扫描操作基本规定有（）
A:柜员应认真审核业务类型，根据业务种类正确选择业务大类、业务小类编号
B:正确选择优先处理标志、付费方式、凭证张数等信息选项
C:柜员视具体情况选择扫描方式完成业务影像的扫描，已扫描凭证与未处理凭证必须分开保管，严禁重复扫描
D:经过扫描的凭证影像要求完整、清晰、不偏斜、不颠倒，且必须为彩色
E:对于非标准版式业务凭证，操作柜员在扫描时选择“未知版式”提交
若业务部门持有的“代保管收据”遗失，在办理押品出库时，集中保管的应由其出具说明并加盖（）和负责人签章
A:放款业务专用章
B:会计业务专用章
C:授信专用章
D:内部专用章
《挂失止付通知书》的有效期是（）。
A:12天
B:13天
C:7天
D:10天
兴业银行办理基金定额定投业务时，可供客户选择的存期档有（）
A:每日
B:每月
C:每季
D:每年
客户可以通过电话银行自助语音系统办理财富账户的（）等业务。
A:账务查询
B:关联卡转账
C:股票交易
D:基金交易
柜员日终需轧平的账务包括（）
A:现金
B:转账
C:单笔
D:表外
国家外汇管理局对银行为境外投资企业提供融资性对外担保实行（）管理。
A:余额
B:备案
C:核准
D:事后核查
密押主管和密押员要实行定岗，且需要保持相对稳定，如网点需调整人员应提前（）天报主管部门方可更换
A:2天
B:3天
C:4天
D:5天
额度按照客户性质划分可分为（）．
A:单一额度
B:第三方额度
C:统一额度
D:风险额度
分行作为银团贷款代理行或联合贷款主办行时还款主要处理自身出资贷款份额本息的收回以及参加（与）行出资贷款份额本息的代收付包括（）后联机及批处理还款。
A:提前还款
B:贷款到期日
C:贷款逾期
一张个人网银证书只可以绑定一个个人银行账户。
风险可控原则是指印章的（）以风险控制为基本目标。
A:刻制
B:分发、领用
C:保管、使用
D:停用、上收、销毁
对出口商来说，付款交单存在的风险有（）.
A:价格下跌，进口商拒付
B:进口商拒付后承担所有费用
C:进口商拒付后，临时处理货物带来价格损失
D:以上都是
反洗钱档案资料保存时间至少为5年。（）
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