出自:反洗钱

银行机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。
反洗钱询问笔录应当交被询问人核对，并在询问笔录上逐页签名或者盖章
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。
A:司法机关
B:公安机关
C:侦查机关
D:中国人民银行
下列哪些负责人有权审批反洗钱调查报告表？（）
A:中国人民银行反洗钱局主管副局长
B:中国人民银行武汉分行行长
C:中国人民银行宁波市中心支行主管副行长
D:中国人民银行营业管理部主任
E:中国人民银行长沙中心支行反洗钱处处长
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于2007年1月1日起施行。
金融机构发现可疑交易应如何处理？
当客户委托他人代理业务时，除应按照“《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》”核对、登记、留存委托人（被代理人）身份信息外，还应当核对代理人的有效身份证件，登记代理人的（）
A:姓名或者名称
B:联系方式
C:身份证件种类、号码，
D:联机打印代理人身份证核查记录。
人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序？
A:准备
B:进驻现场
C:实施
D:处理
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，“可疑交易发生后的10个工作日”是（）
A:构成可疑交易的交易发生之日起计算
B:金融机构人员发现可疑交易之日起计算
C:金融机构的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算
D:构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算
商业银行以（）为经营原则。
A:效益性
B:安全性
C:流动性
D:偿还性
对于不符合报送要求的数据，总行应及时通知所属分行，分行及时修改后重新汇总上报；当日不能按时报送的，最晚于（）之前进行补报。
A:次日12：00点
B:次日15：00点
C:次日17：00点
D:次日18：00点
华夏银行客户洗钱风险等级分为（）类。
A:五
B:四
C:三
D:二
金融许可证颁发或更换时，应在银监会或其派出机构指定报纸上进行公告，其公告的具体内容应当包括哪些？
各支行应将本行被检查、抽查或处罚情况，按（）季编制汇总表，于每（）后（）日内报分行反洗钱工作领导小组办公室。
A:月、月、10
B:季、月、20
C:月、季、20
D:季、季、10
开户银行对本行签发的超过大额现金标准，注明“现金”字样的哪些票据，应视同大额现金支付，实行登记备案制度？（）
A:银行本票
B:支票
C:银行汇票
D:信用证
中国人民银行及其分支机构应建立反洗钱非现场监管信息档案，非现场监管信息档案包括，媒体报告的（）有关反洗钱信息。
A:政策性银行
B:商业银行
C:农村合作银行
D:金融机构
未获得工商行政管理部门核准登记的单位，在验资期满后，应向人民银行申请（）注册验资临时存款账户。
A:变更
B:撤销
C:重新开立
D:以上均不是
洗钱，本质上是货币资金的转移支付行为。
满足下列哪些条件的，存款人可不再提供开户资料（）满足条件的存款人办理开户手续时，可由存款人在填写“开立单位定期存款账户申请书”时提出共用开户资料申请。
A:已在开户行开立结算账户，需开立定期/通知账户时
B:已在开户行开立定期/通知账户，在同一经办行开立第二个乃至更多定期/通知账户时
C:在开户行开立定期/通知账户，到期全部支取并销户，同时以同一名称开立新的定期/通知账户续存的
D:以上都是
依据金融机构反洗钱规定，中国人民银行及其分支机构实施现场检查时，人员不得少于3人，若少于3人，金融机构有权拒绝。
以下职责不是现场检查主查人的职责的是（）
A:主持进场会谈和离场会谈
B:决定现场检查进度
C:组织起草现场检查报告和现场检查意见书等检查文书
D:对被查单位提供的业务档案和有关资料进行管理
巴塞尔银行监管委员会对洗钱是如何定义的？
金融机构应履行的反洗钱义务有哪些？
农村合作金融机构社员（股东）持有的资格股，哪些情况不得办理退股？
《中华人民共和国反洗钱法》已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第（）次会议于2006年10月31日通过。
A:二十一
B:二十四
C:二十五
D:二十三
《反洗钱法》只适用于在中华人民共和国境内设立的金融机构。
什么是反洗钱？
某面包店．该面包店为个人经营，经营范围仅限中餐、面包。2006年10月该店在某股份制商业银行A支行开户。开户以来，该账户交易极为频繁，几乎每天都有交易发生。交易规律是，每天从同一个贸易公司汇入几笔资金后。立即提现或转账付出，提现交易的金额均接近IO万元，账户的余额通常很小。经统计，2007年谈账户共转账收入101笔，金额27346894．67元；提现79笔，金额12848900元．转账付出109笔，金额17692620元；全年无1笔存入现金交易。在79笔提现交易中。金额为199800元的交易多达59笔。请说出下面情况符合哪些可疑情形（）
A:短期内相同收付款人之问频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
B:法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
C:没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
D:自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
调查可疑交易活动时，调查人员应出示什么？
中国人民银行及其分支机构（）金融机构时，应填写《反洗钱非现场监管质询通知书》。
A:书面询问
B:当面询问
C:发函询问
D:邮件询问
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