出自:银行柜员

客户到农业银行网点办理非集中版理财系统发售的“汇利丰”产品申购，需提供的资料有（）。
A:本人有效身份证件及同名金穗借记卡
B:填写客户风险评估问卷
C:阅读并签定《中国农业银行理财产品协议》及对应的《理财产品说明书》（或《理财计划书》）
D:填写《客户资料登记/变更表》
以下哪种收费方式为内扣手续费（）.
A:O/OUR
B:B/BEN
C:S/SHA
对于因空头支票、签章与预留印章不符的支票，持票人有权要求出票人赔偿支票金额（）的赔偿金。
A:1%
B:2%
C:3%
D:5%
在农业银行的关联交易管理体系中，根据职责内容可以将负有管理职责的部门分为哪三类（）
A:关联交易牵头管理部门
B:关联方信息收集部门
C:交易审核部门
D:交易发起部门
境内居民个人将去探望在境外定居的亲属，申请汇出探亲时的消费费用，应当申报在（）项下。
A:因私旅游支出
B:提供与固定资产无关的捐赠及无偿援助
C:教育培训支出
D:医疗、保健支出
H活期一本通开折（暨个人结算账户开户）时，经办柜员收下证件、申请书后，应（）处理
A:核对有效身份证件
B:查询客户身份基本信息是否齐全
C:审核申请书填写的内容是否完整
D:根据需要和制度规定，提请有权人审批
对准贷记卡解除司法冻结陈述错误的有（）
A:解除司法冻结应在发卡行指定网点办理
B:解除冻结时，输入的卡号、原冻结日期、冻结日志号、冻结原因、冻结方式、解冻金额和账户序号必须与原冻结要素完全一致
C:解除司法冻结必须凭有权部门出具的解冻通知书办理
D:解除司法冻结的，系统自动恢复授信额度
外汇局对某公司开展货物贸易现场核查，发现核查期内该公司进口报关366.22万美元，付汇618.24万美元；出口报关55.28万美元，收汇64.09万美元；转口业务收入3306.53万美元，支出268.76万美元，转口贸易基本为人民币业务。进口项下，一笔268万美元是代理进口业务付汇，货物通过委托方报关进口，两笔合计5.3万美元是2013年10月份的业务，未到货；转口贸易业务主要为人民币转口业务，外汇业务3笔，其中一笔123万美元支出属于3个月远期信用证到期支付，但未收汇。问：该公司存在哪些违反现行货物贸易？（）
A:转口贸易收支差额大于外汇规定
B:谁进口谁付汇
C:报关币种与结算币种不一致
D:30天以上预付货款企业应当在业务发生之日起30天内，通过监测系统向所在地外汇局报送对应进口日期等信息
付汇录入交易码是（）。
A:303641
B:303642
C:303643
D:303644
客户助理日结包括以下哪些内容（）
A:日结打印
B:勾对流水
C:柜员签退
D:机构日结
银行办理人民币跨境收付业务所涉及的信息报送包括（）。
A:人民币跨境收付信息
B:国际收支申报信息
C:反洗钱信息
D:居民对非居民的人民币负债信息
新基金的认购交易时间为（）。
A:早上9：00至下午16：00
B:早上9：00至下午15：00
C:早上9：30至下午16：00
D:早上9：00至下午15：30
沪市新股发行委托的起点数为（）。
A:10股
B:100股
C:1000股
D:10000股
关于小微企业“保证人”检查内容，下列说法错误的是（）。
A:保证人经营情况是否正常，复测信用等级是否下降，是否存在过度融资、过度担保
B:保证人与借款人是否存在关联关系或关联交易，是否涉及风险担保圈，是否存在违规开展关联交易、挪用农业银行贷款资金等影响农业银行债权的行为
C:担保合同期内，无需考虑保证人担保意愿
D:保证人履约情况，保证人本人的贷款及其担保的贷款是否出现逾期、欠息或进入不良，是否存在应代偿未代偿
贴膜手机银行为确保帐户安全在业务控制上采用的保护措施为（）.
A:系统登陆时需输入登录密码；
B:涉及到帐户资金转移时需输入支付密码；
C:单笔和单日的交易额度进行了控制；
D:重复交易拒绝机制；
商业银行合规管理贯穿商业银行经营管理活动的全过程，但以事后监督为主。
下列属于总行报告类事项的有（）。
A:运行中网点发生存款挤提，或者现金营运中心库存现金不足，其分支机构发生支付困难等构成重大突发事件的流动性事件。
B:发现运行管理业务人员利用职务之便参与的案件，或发生在业务运行环节的案件。
C:发生诈骗案件，或抢劫、盗窃机构网点、金库、运钞车现金等影响业务正常运行。
D:当日发生金额在1000万元（含）以上的挂账。
E:日常业务运行中发生的案件防范堵截情况。
截至2011年底，支付宝用户超过（）亿.
A:6.5
B:6.8
C:7.0
D:7.5
虚假零售贷款主要是指不单纯以真实购买住房等商品为目的，通过虚假的借款主体或虚构标的物买卖交易或通过虚假抵押以及虚抬抵押物价值向银行提出贷款申请，套取银行信贷资金的行为。以下行为属于虚假按揭的是：（）。
A:内部关系人（公司内部员工或员工亲属）贷款。
B:外部关系人（子公司、母公司、建筑单位或业务往来企业等的员工或员工亲属）贷款。
C:开发商借用或恶意使用他人身份资料申请按揭贷款。
D:抬高楼价蓄意制造“零首付”或者恶意重复售楼。
受理岗负责接收申请并核实资料的（）性、规范性和（）性。
建设银行大白金客户可享受全国三甲医院贵宾预约挂号、全年可享受（）次全程导诊服务，持卡人本人和（）名亲属共享。
A:3，3
B:3，2
C:3，1
D:5，3
E:5，2
各类活页式登记簿根据业务需要按（）装订。
A:日
B:月
C:季
D:年
承兑社结算人员应每天查看承兑汇票到期情况，并于承兑汇票到期前（）天向出票人发出书面通知，通知出票人将票款存入开户社。
A:5
B:10
C:15
D:20
公司业务部应负责协助涉及授信客户的反洗钱协查事项。（）
贷记卡支付密码可以在（）使用。
A:POS机刷卡
B:柜台取现
C:ATM机查询
D:柜台查询
控制和反映空白重要凭证、柜员权限卡、银行卡空白卡、已打未发卡、没收卡、作废卡及网上银行开户证书及密码的领取、发放、作废等业务事项的明细账簿是（）
A:空白重要凭证登记簿
B:重要物品交接登记簿
C:凭证（资料）交接登记簿
D:有价单证登记簿
对于客户正常办理人民币5万元（含）以上有卡转账（包括系统内、外等情况）必须核实客户身份证件方可办理。
票据和发行审核包括（）。
A:票据是否到期
B:背书是否连续
C:收款人和背书是否相符
D:付款人是否签章
开户银行对于符合开户条件的存款人开户资料的保管应做到（）。
A:按月装订永久保管
B:按年装订永久保管
C:按年装订保管期限为15年
D:按季装订保管期限为15年
个人旅游贷款按照贷款用途的不同，执行不同的贷款期限。出国保证金类贷款的期限为（）
A:3个月或6个月
B:3个月或1年
C:6个月或1年
D:6个月或2年
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